مقالات عن
: غسيل الاموال
فيلم مقتبس عن قصة حقيقية مليء بالأحداث الجنونية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأيام القليلة الماضية، حيث تتمحور القصة حول غسيل الأموال والمخدرات والجنس. يُشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود وعلى رأسهم ليوناردو ديكابريو Leonardo DiCaprio الذي حاز على جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن شخصية Jordan Belfort. يُعتبر جون...
أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي قضية «غسيل الأموال الكبرى» لجلسة 18 مارس للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين، بعد أن أنكر المتهمون التهم المنسوبة لهم. وكانت النيابة العامة ذكرت أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، وكشفت...
عقــد المصرف الخليجـي التجـــاري، برنامجـــــاً تدريبياً حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المصرف لتزويد موظفيه بالمعلومات اللازمة عن متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإمدادهم بآخر التطورات في هذا المجال.وجاء هذا البرنامج التدريبي استجابة للمتطلبات الإلزامية التي يقرها مصرف...
عنوان قد يرى فيه ضحايا الشعارات الإيرانية البراقة التي تظهر العداء للكيان الإسرائيلي أمراً يثير الاستغراب ولا يمكنهم تقبل مجرد التفكير فيه. غير أن الواقع لا ينتظر من هؤلاء المخدوعين إذناً بالموافقة أو الرفض فهم ليسوا سوى ضحايا أكلت عقولهم ماكينة الإعلام الإيراني وجعلت منهم أبواقاً تردد ما ينفخ فيها من شعارات جوفاء.إن النظام...
كتب - حسن الستري:علمت «الوطن» -من مصادر مطلعة- أن 50 شخصاً معظمهم بحرينيون، وقعوا ضحية جريمة غسيل الأموال التي تم كشف النقاب عنها مؤخراً، إذ تم استصدار سجلات وهمية لضحايا بهدف استغلالها في تمرير الأموال، إضافة إلى استغلال سجلات تجارية موجودة فعلاً ويمتلكها أشخاص لإجراء المعاملات باسمهم من دون علمهم.وقالت المصادر التي فضلت عدم...
كتب حسن الستري:علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن 50 شخصاً، معظمهم بحرينيون، وقعوا ضحية جريمة غسيل الأموال الأكبر، التي تم كشف النقاب عنها مؤخراً، إذ تم استصدار سجلات وهمية لضحايا بهدف استغلالها في تمرير الأموال، إضافة إلى استغلال سجلات تجارية موجودة فعلاً ويمتلكها أشخاص لإجراء المعاملات باسمهم من دون علمهم. وقالت المصادر، التي...
كتب - حسن الستري:علمت «الوطن» -من مصادر مطلعة- أن 50 شخصاً معظمهم بحرينيون، وقعوا ضحية جريمة غسيل الأموال التي تم كشف النقاب عنها مؤخراً، إذ تم استصدار سجلات وهمية لضحايا بهدف استغلالها في تمرير الأموال، إضافة إلى استغلال سجلات تجارية موجودة فعلاً ويمتلكها أشخاص لإجراء المعاملات باسمهم من دون علمهم.وقالت المصادر التي فضلت عدم...
صنعاء - (أ ف ب): طلبت صنعاء رسمياً من واشنطن توضيحات حول سبب إدراج الخزانة الأمريكية اسم القيادي السلفي اليمني عبدالوهاب الحميقاني على قائمة داعمي تنظيم القاعدة الشهر الماضي، كما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.وذكرت الوكالة أن «الجمهورية اليمنية تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة لموافاتها بالحيثيات التي...
كتب- عبد الله إلهامي:كشف النائب العام د.علي بن فضل البوعينين لـ «الوطن» عزم النيابة بدء التحقيق في بلاغات أحيلت على خلفية مخالفات وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية قريباً، مشيراً إلى أن «المخالفات الواردة في التقرير إما أن تستوجب العقوبة الجنائية، أو العقوبة التأديبية». وقال البوعينين، في تصريح على هامش ورشة عمل نظمتها...
كتب- عبد الله إلهامي:كشف النائب العام د.علي بن فضل البوعينين لـ «الوطن» عزم النيابة بدء التحقيق في بلاغات أحيلت على خلفية مخالفات وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية قريباً، مشيراً إلى أن «المخالفات الواردة في التقرير إما أن تستوجب العقوبة الجنائية، أو العقوبة التأديبية». وقال البوعينين، في تصريح على هامش ورشة عمل نظمتها...
أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم بسام المعراج أن نجاح الدولة وأجهزتها في الحد جريمة الفساد ومخاطرها وضعها قبلة لاستثمارات الشركات العالمية التي تسعى بكثافة الآن لاتخاذ البحرين مقراً لها.وأشار في حديث لوكالة أنباء البحرين «بنا» بمناسبة احتفال البحرين باليوم العالمي لمكافحة الفساد...
قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، إن: «وزراء العدل العرب، سيتدارسون خلال مشاركتهم في الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تستضيفها العاصمة اليمنية صنعاء، قانون عربي لمنع ازدراء الأديان، وقانون مكافحة غسيل الأموال، والقانون النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية...
