: غسل

إرم نيوز + صحيفة القبس أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، قرارات بحفظ البلاغات التي أقيمت ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتُهموا بغسيل أموال في قضية عُرفت إعلاميّا بقضية ”غسيل أموال المشاهير“. وبحسب صحيفة ”الجريدة“ المحلية، فقد أقيمت هذه البلاغات قبل نحو عام من قبل وحدة التحريات المالية ضد عدد من...

تلفزيون الشرق أصبح سوق العملات الرقمية أكثر زخماً وثراء، بعد اجتذابه اهتمام مختلف الجهات في الأسواق الاقتصادية والاستثمارية والحكومية، فلم يعد هذا المجال مجرد قبلة لهواة الثراء السريع، بل تحول إلى مساحة يقصدها المستثمرون، من رجال أعمال وشركات، وكذلك الحكومات الساعية نحو المُضي قدماً لتتخطى عصر النقود المعدنية والورقية. ...

انتقم مالك محل لتصليح السيارات في ولاية جورجيا الأمريكية، من عامل سابق كان يعمل لديه بطريقة غريبة، حيث سلمه راتبه الأخير الذي يُقدر بـ915 دولارًا على شكل 90 ألف عملة معدنية مُغطاة بزيت السيارات، ما تسبب لنفسه في ورطة بعدما رفعت وزارة العمل دعوى قضائية ضده. ورفعت وزارة العمل الأمريكية دعوى قضائية ضد مالك ورشة تصليح السيارات الذي...

سبق أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة بالسعودية عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عاما ومصادرة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال، وفق موقع "سبق". وأوضح المصدر أن التحقيقات أثبتت قيام المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية بتمكين الوافدين من...

الداخلية المصرية تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر من تفكيك تشكيل عصابي ضم 14 شخصا نشطوا في الاتجار بالمخدرات والترويج لها بمحافظة جنوب سيناء. وحسب بيان للداخلية المصرية، مارست العصابة سحب وإيداع المبالغ بمختلف البنوك، وأسست أنشطة تجارية واشترت الأراضي والعقارات والسيارات، لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة...

وليد صبري * السيدات أكثر الفئات إصابة بالمرض بمقدار الضعف عن الرجال * نقص هرمون السيروتونين في المخ وراء الإصابة بالوسواس القهري * عوامل بيولوجية وجينية ووراثية وبيئية من أبرز أسباب المرض * العلاج من 6 أشهر إلى سنة حسب شدة الحالة المرضية كشفت أخصائية الطب النفسي، بمستشفى سلوان للطب النفسي، د. لمياء الأشقر عن أن "فترة علاج بعض...

سكاي نيوز عربية يصاب ملايين الأشخاص في العالم بتسمم غذائي، كل سنة، فتسوء أحوالهم الصحية، ومنهم من يفارق الحياة من جراء تناول طعام غير سليم، لكن ثمة مؤشرات يمكن الانتباه إليها لتفادي المشكلة. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن شخصا من بين كل عشرة في العالم، يمرض سنويا، من جراء التسمم الناجم عن تناول الطعام، فيما يصل عدد الوفيات...

استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة العقيد الدكتور علي عبدالله الجودر رئيس البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى مقر الأمم المتحدة في فيينا ، والذي قدم لمعاليه نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة برونيل بالمملكة المتحدة. وأعرب معالي الوزير عن...

الشرق الأوسط أظهرت دراسة نشرتها يوم أمس (الثلاثاء) مجلة "نيتشر كوميونيكشنز" أن المواد البلاستيكية الدقيقة، وهي ملوثات عُثر عليها حتى على جبل إيفرست أو في القطب الشمالي أو في وسط المحيطات، يمكن أن تنتقل بين القارات بواسطة الرياح الشديدة، وذلك حسبما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويبدي الباحثون قلقاً متزايداً من هذه الجزيئات التي...

تحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783م، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وهي تزهو بتاريخها العريق وإرثها الحضاري وإنجازاتها التنموية الرائدة والشاملة. ...

صرح مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن وحدة المتابعة بالمكتب وخلال ممارسة اختصاصها المنوط بها بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، فقد رصدت عدة مخالفات لأحد...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ عشرة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ مائة وخمسة عشر ألفاً ومائة وستة عشر ديناراً ومائتين وثلاثة عشر فلس من أموالها وأملاكها وأمرت بابعادها نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة...