: التحريات المالية

نشرت إدارة التحريات المالية عبر موقعها الإلكتروني تقريرها السنوي لعام 2021 والذي يتضمن الأحصائيات والأنشطة التي قامت بها خلال العام الماضي، كما أحتفت الإدارة بمرور 20 سنة على تأسيسها وذلك بتسليط الضوء على أهم الإنجازات خلال الأعوام السابقة. وأشارت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية إلى أن الإدارة...

اختُتمت اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي بشأن تعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي نظمته النيابة العامة تحت رعاية النائب العام بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا ـ إيطاليا، ومكتب مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب...

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية في مؤتمر " تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الذي نظمته النيابة العامة بمملكة البحرين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الانسان بسيراكوزا والمكتب العالمي...

شاركت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في ورشة عمل "محاربة غسل الأموال في القرن الواحد وعشرون" الذي تنظمها وزارة العدل الامريكية في مملكة البحرين، بمشاركة 100 ممثل عن الجهات المعنية من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية على أهمية مثل هذه الورش التي تناقش وتستعرض...

محمد رشاد 650 منظمة أهلية مسجلة حتى 2021 كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رداً على سؤال برلماني أن إجمالي عدد المنظمات الأهلية في البحرين بلغ نحو 650 منظمة حتى نهاية 2021، مشيرة إلى أنه تم منح نحو 406 منظمات تصريح جمع الأموال بغرض تقديم المساعدات الخيرية والإنسانية وذلك خلال العامين 2020 و2021. وأضافت في ردها على سؤال للنائب خالد...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية، الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأجمونت، الاجتماع الإقليمي الأول الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رؤساء الوحد ومنتسبيها. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بأعمال التحريات المالية والمجموعة، بالإضافة...

صرحت رئيسة نيابة الاستئناف بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى أصدرت اليوم الإثنين حكماً بقبول طعن النيابة العامة بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية؛ وذلك لما شاب الحكم من خطأ في تطبيق القانون، وقضت بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المستأنف ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف دينار؛ وذلك عن...

شارك وفد مملكة البحرين برئاسة السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، في اجتماع اللجنة التنفيذية لمركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) ، واجتماعات المباحثات التشاورية ذات الصلة، والتي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، مدير إدارة التحريات...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد أصدرت اليوم حكما بإدانة متهمة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة ألف دينار وإبعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المبلغ المضبوط أو أية أموال مملوكة لها مساوية للمبلغ موضوع الجريمة وذلك عما نسب إليها من تهمة...

عقدت وزارة الخارجية اجتماعًا مع المديرية العامة للخدمات المالية والأسواق التابعة للاتحاد الأوروبي والمعنية بالجرائم المالية والمتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط، اليوم، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، برئاسة السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية، بحضور السيد أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية،...

إرم نيوز + صحيفة القبس أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، قرارات بحفظ البلاغات التي أقيمت ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتُهموا بغسيل أموال في قضية عُرفت إعلاميّا بقضية ”غسيل أموال المشاهير“. وبحسب صحيفة ”الجريدة“ المحلية، فقد أقيمت هذه البلاغات قبل نحو عام من قبل وحدة التحريات المالية ضد عدد من...

عام بعد عام ووزارة الداخلية تسير بنهج ووتيرة متصاعدة ومواكبة لكافة مستجدات العمل الخدمي الذي لا يقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل تعداه ليكون مرادفاً للعمل الاجتماعي ومحققاً للشراكة المجتمعية ومتلائماً مع النهضة المستمرة وفق ما حمله المشروع الإصلاحي من مضامين إنسانية وحقوق دستورية ضمنتها وزارة الداخلية بكافة خدماتها...