: مكافحة غسل الاموال

قبل أيام كشف مؤشر بازل للعام 2022 عن ترتيب الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث احتلت البحرين المرتبة الأولى عربياً والثامنة والأربعين دولياً في المؤشر. ولئن كان هذا الإنجاز يعتبر نجاحاً للسياسات المالية والمصرفية بالمملكة، وكذلك يؤشر لدور البنوك في تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، ورفع معدلات الشفافية لديها، إلا...

أيمن شكل احتلت مملكة البحرين، المرتبة الأولى عربياً في مؤشر بازل لعام 2022 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو تصنيف سنوي يقيّم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتحسنت النتيجة الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.08 إلى 4.93 هذا العام، ولاسيما فـي مجـالات جـودة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشفافية...

أيمن شكل أظهر تقرير لغرفة صناعة وتجارة البحرين صادر اليوم حول المؤشرات الاقتصادية أن مملكة البحرين احتلت المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في عدد من المؤشرات العالمية، بما في ذلـك مؤشـر بـازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشر الحريـة الاقتصادية، والقوانين الأصول الرقمية، فيما احتلت المنامة المرتبة الأولى...

وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تهدف إلى تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها. وأشارت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية إلى أهمية توقيع هذه المذكرة لتعزيز...

أعلنت هيئة الرقابة الدولية شطب باكستان من القائمة الرمادية للدول المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة رحبت بها إسلام آباد. ورحبت مجموعة هيئة الرقابة الدولية "بالتقدم الكبير الذي أحرزته باكستان في تحسين" سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كانت باكستان مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي منذ العام...

فوض مجلس الوزراء السعودي، اليوم، وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، بحسب ما نشرت وكالة...

صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت اليوم حكمها في شأن قضية مخالفات بنك المستقبل حيث قضت وبإجماع الآراء بإدانه ستة من مسؤولي ذلك البنك فضلاً عن إدانه عدد من الأشخاص الاعتبارية التي اُرتكبت جرائم غسل الاموال من خلالها وشملت بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني...

أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، عن إطلاق برنامج أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) في مملكة البحرين، بالتعاون مع جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS)، والذي يهدف إلى رفع قدرات وكفاءة العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال...

أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حرص الديوان على تنمية قدرات موظفيه ودعمهم للحصول على المؤهلات المهنية المعتمدة على المستوى العالمي، بما ينعكس على جودة الأداء والخدمات المقدمة. وأضاف خلال استقباله الدكتور عيسى ناصر النعيمي الوكيل المساعد للرقابة الإدارية في الديوان، المشرف على أعمال...

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، رفع قيود تفرضها منذ سنوات على صادرات قبرص الدفاعية، في قرار مشروط بمنع السفن الحربية الروسية من دخول موانئ الجزيرة، فيما قالت تركيا إنها "تندد بشدة" بالقرار وطالبت بإعادة النظر فيه باعتباره "يؤدي إلى سباق تسلح". وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الجمعة في بيان، إن وزير الخارجية...

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الاجمونت، في المؤتمر الإقليمي "تعزيز آليات التحقيق المالي الموازي في جرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص"، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جمهورية مصر العربية، بمشاركة خبراء...

أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB)، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، عن تعيين نعيمة طاهري بمنصب رئيس تنفيذي للالتزام. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار مساعي البنك لتكوين فريق إداري متميز ومتمكن، يُساهم بشكل فعّال في رؤيته المتمحورة حول تحقيق مخططات عملية التغيير والتحول وخاصة في مجالات التدريب،...