: الاحتيال

وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ((BIBF، المعهد الرائد في التعليم والتدريب في المنطقة، اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للأعمال المصرفية والمالية (NIBAF)، الذراع التدريبي للبنك المركزي الباكستاني، لتوفير فرص التدريب والتطوير وبناء القدرات للقطاع المصرفي والمالي في باكستان. وتشمل مجالات التعاون التمويل الإسلامي، والتحول...

وكالات ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 5 أشخاص ادعوا أنهم مسؤولون في الفاتيكان وخدعوا ضحاياهم واستولوا منهم على مبالغ كبيرة من المال. وعرض الجناة المزعومون على الضحايا صفقات تمويل بشروط مميزة بشكل خاص، وفقا لما أعلنته قوات الدرك الوطني الإيطالية "كارابينييرى" في روما، الخميس. وتظاهر المحتالون بأنهم وكلاء للكرسي الرسولي أو...

أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية، الجمعة، الاستحواذ على أهم مخطوطة للروائي ماركي دو ساد، "120 يوما في سدوم"، لحفظها في المكتبة الوطنية. وكانت الدولة الفرنسية أطلقت في شباط/فبراير نداء لحشد الدعم من الشركات لإنجاز صفقة الاستحواذ هذه البالغة قيمتها 4,55 مليون يورو. ووصفت الوزارة في بيان هذه الرواية بأنها "معلم حقيقي ونص رئيسي للنقد...

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من القبض على 11 شخصا يحملون جنسيات آسيوية تتراوح أعمارهم بين "20 و 40 عاماً" وذلك لاحتيالهم على أشخاص عبر الاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم برسائل نصية أو اتصالات منتحلين فيها صفة جهات حكومية رسمية وجهات خاصة رسمية . وأوضحت...

تمر منظمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الآن بفترة عصيبة مع اتهامات السرقة الكبرى الموجهة ضد المدير المالي للمنظمة ألين فايسلبيرغ. وطبقًا لموقع "ديلي بيست" الأمريكي، يحاول المدعون حمل فايسلبيرغ على الانقلاب على رئيسه، لكن يقول مراقب إن هناك فردا آخر من طاقم موظفي ترامب من المرجح أن ينقلب عليه، وهو ابنته إيفانكا. وقال...

أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الإثنين، الحجز على جميع أرصدة بنك التضامن الإسلامي، أكبر بنوك اليمن من حيث الودائع . ووجهت مليشيا الحوثي، جميع منشآت، وشركات الصرافة، في مناطق سيطرتها بحجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي في أي صورة كانت . وطلبت من شركات الصرافة، في التعميم الموجه من قطاع المعلومات المالية في البنك...

تاس أوقف القضاء العسكري في موسكو 3 ضباط من جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بتهمة الاحتيال للحصول على مبالغ كبيرة. وقررت المحكمة الاحتفاظ بالضباط الثلاثة التابعين لقسم إدارة الطيران في جهاز الأمن الفدرالي، لمدة شهرين، لاستيفاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية. ووجهت المحكمة للضباط الثلاثة تهمة سرقة أكثر من 63 مليون روبل (أكثر من 870...

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، أن مكتب المدعي العام في مانهاتن أبلغ محامي الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بأنه سينظر في اتهامات جنائية ضد شركته العائلية "مؤسسة ترمب" تتعلق بمزايا إضافية منحتها الشركة لمسؤول تنفيذي كبير، وفقاً لعدة أشخاص مطلعين على الأمر. وقالت الصحيفة إن المدعين العامين كانوا يعملون على...

على الرغم من اختلاف الأديان والأوطان والملل والعقائد والطوائف إلا أن الجميع يتحد ضد آفة المخدرات، وأصبحت مكافحتها واجبا دينيا وأخلاقيا ووطنيا، ولا يتوقف الأمر على المكافحة فقط وإنما ينبغي أيضاً الإرشاد عن المعلومات التي تفيد في وقف انتشار المخدرات، كما إنه على الأولياء مراقبة تصرفات أبنائهم ليتمكنوا من اكتشاف المشكلة -لا قدر...

أيمن شكل أجمع مشايخ على أن المتستر على مخالط أو إخفاء الإنسان لمخالطته مصاب بفيروس كورونا، يعد آثماً ويضر بمصلحة نفسه وأهله والمجتمع، ووصموا من يفعل ذلك بالخيانة وعدم الأمانة، ودعوا المتستر للتدبر والتفكر في عواقب إخفاء المعلومة في ظل جائحة تحصد الأرواح كل يوم، والتأسي بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة في...

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية بحرينيين بالتضامن برد 100 الف دينار إلى خليجي احتالا عليه بإيهامه بقدرتهما على مضاعفة المبلغ بحقنه بمواد سائلة، حيث قاما بلف نصف المبلغ بقطعة من القصدير وحقنه بالأبر، وفجأة شاهد المجني عليه النقود قد تفحمت، لكنهما وعداه بجلب مادة أخرى في اليوم التالي لغسل الأوراق النقدية ومضاعفتها، لكنهما اختفيا...

سكاي نيوز كشفت صحيفة "أفتونبلادت" السويدية عن عملية احتيال كبرى جرت في عامي 2020 و 2021، وراج ضحيتها مجموعة من الأثرياء والمشاهير، لأن الطريقة كانت جديدة ونوعية وهي سرقة مرتجعات الضرائب. وبعض هؤلاء الضحايا من الأثرياء المشاهير في السويد، وكشفت الصحيفة أن أحدهم سُرق منه ما إجماليه 14.5 مليون كرونة سويدية (1.6 مليون دولار)، وآخر فقد...