: غسل أموال

يسعى البيت الأبيض إلى حشد جهود 30 دولة لمكافحة هجمات "برامج الفدية" وأنواع أخرى من الجرائم الإلكترونية المتكررة بشكل متزايد، بما في ذلك الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة. وقالت إدارة بايدن يوم الجمعة إنّ الاجتماع الأول سيُعقد هذا الشهر افتراضياً برعاية الولايات المتحدة. وقال المسؤولون إن ما يطلق عليها "مبادرة مكافحة برامج...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم بإدنة متهم بغسل الأموال التي استولى عليها من سيدة بقصد استثمارها لها دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ملغ خمسة آلاف دينار، وبمصادرة مائة وثمانون ألف دينار من أمواله وأملاكه عما نسب اليه. وكانت...

وجهت محكمة أمريكية اتهامات لـ3 من سكان فلوريدا يحملون جذورا إيرانية بجرائم تتعلق بانتهاكاتهم للعقوبات الأمريكية على طهران وغسل الأموال. وبحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية، فإن المتهمين الثلاثة هم: (محمد فقيهي (52 عاما) وزوجته فرزينة مدريسي (53 عاما) وشقيقته فايزة فقيهي - 50 عاما)؛ حيث يديرون شركة إكسبرس جين في فلوريدا. ووفقًا...

أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ بنحو 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، بعد إدانتهم بما نسب إليهم. وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكومياتهم، وإبعاد غير...

هزت انفجارات عنيفة صباح السبت، ميناء المخا، أكبر الموانئ البحرية اليمنية الواقعة على مضيق باب المندب، والتابع إدارياً لمحافظة تعز. وقال وضوح الدبيش، الناطق باسم القوات الحكومية في الساحل الغربي لـ"الشرق"، إن "الهجوم على ميناء المخا، تم بواسطة 3 صواريخ و6 طائرات مسيرة، أصاب أحد هذه الصواريخ صهريجاً للوقود بالميناء، وأدى إلى...

رويترز داهم مدعون ألمان مقري وزارتي المالية والعدل اليوم الخميس في إطار تحقيق في احتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة. وينظر التحقيق فيما إذا كانت وحدة المخابرات المالية تقاعست عن التحرك بعد تحذيرات من البنوك بخصوص احتمال وقوع جرائم غسل أموال. وتتبع الوكالة وزارة المالية تحت قيادة...

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إدراج واشنطن أسماء 4 من مواطني بلاده في قائمة الحظر الاميركية SDN "سيناريو هوليودي"، وقال إنه لا خيار أمام واشنطن سوى التخلي عن "إدمان الحظر" واحترام إيران، وفق وكالة أنباء فارس. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على شبكة استخبارات إيرانية اتهمتها واشنطن...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً غيابياً بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ ستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون دينار من أمواله وأملاكه عن تهمة غسل الأموال. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة في ضوء ما ورد...

وام أحالت النيابة العامة في دبي ثمانية متهمين وثلاث شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب 14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات، قاصدين إخفاء مصادره غير الشرعية والانتفاع بها. و قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد وباقي المتهمين...

أعلن مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية، أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال، أحدهم "مواطن" والآخرون "وافدون"، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال، مما يعد مجرماً...

أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، القرار 2 لسنة 2021 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم...

صرح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا للمتهم السادس وحضورياً إعتبارياً لباقي المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسئوليه، حيث قضت المحكمة بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل...