: غسل الاموال

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية 3 أوروبيين بتهم الاحتيال على شركة أجنبية وغسل أحدهم مبلغ 580 ألف دولار متحصلة من الجريمة، بالحبس 3 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار عن جريمة الاحتيال، وبسجن المتهم الأول 5 سنوات والغرامة 100 ألف دينار عن جريمة غسل الأموال، وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فيما برّأت صاحب الشركة البحريني مما أسند...

في إطار الاستقرار المالي والنقدي في البحرين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، تم تعيين السيد خالد حميدان محافظاً للمصرف المركزي البحريني، وهو بالفعل خير خلف لخير سلف في تنفيذ رؤية البنك المركزي وتحقيق أهدافه. منذ عام 2019، تم تعيين السيد خالد حميدان رئيساً تنفيذياً لمجلس التنمية الاقتصادية، الذي يقوم باستقطاب الاستثمارات...

زهراء حبيب طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة بحق موظف في أحد البنوك متهم بالاستيلاء على أكثر من نصف مليون دينار من حسابات العملاء والمقامرة بالمال ودخول مراهنات مباريات كرة القدم بأحد المواقع الأجنبية. وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة الكبرى الجنائية أن المتهم أقر كتابياً بارتكابه الواقعة أثناء تواجده في...

شارك وفد المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة الشيخة مي بنت محمد ال خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في اجتماعات فرق عمل مجموعة الإجمونت السنوية والتي عُقدت في مدينة سانت جوليان بجمهورية مالطا ، وذلك خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير 2024 بمشاركة وحضور ممثلي 174 وحدة تحريات مالية ، تم خلالها مناقشة أبرز...

حسن الستري أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن مشروع القانون بشأن ضريبة تحويلات الأجانب جاء نتيجة دمج اقتراحين بقانون من مجلس النواب، بهدف تشجيع الأجانب المقيمين في البحرين على عدم تحويل أموالهم إلى خارج المملكة وتداولها في البحرين الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع وتيرة الاقتصاد، ولكن اللجنة ترى...

أشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في تقريرها بشأن مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والذي يناقشه المجلس ضمن جلسته يوم الأحد القادم، إلى عدد من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والتي ستترتب على تطبيق مشروع القانون، وبما يختلف عن الغايات والأهداف المرجوة من تطبيقه. ...

بالتعاون مع مركز استهداف تمويل الإرهاب ... عقد المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية وبالتعاون مع مركز استهداف تمويل الإرهاب ، ورشة عمل حول التعاون والتنسيق الدولي المناط بتقييم الدول بمشاركة اقليمية ودولية ، انطلاقا من الشراكة المستمر ة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. وتهدف الورشة إلى تعزيز الدور الإستباقي في مواجهة...

زهراء حبيب تخصص جديد لنيابة الجرائم المالية.. ورود 4 حالات تعدٍ على أموال «تمكين» ٪97 من مستفيدي العقوبات البديلة ملتزمون بالعقوبة استجواب الطفل في جرائم الاعتداء الجنسي وسماع أقواله مرة واحدة «واتساب» و«إنستغرام» يتصدران قضايا «وسائل التواصل» وحدة متخصصة تعمل 24 ساعة للجرائم الإلكترونية انخفاض جرائم العنف الأسري والاتجار...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهمين وبمعاقبة أحدهما بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة غسل أموال متحصلة عن جريمة جمع أموال بغير ترخيص، وبمعاقبة الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن ذات التهمة، فيما قضت كذلك بمعاقبة الأول بالحبس سنة والثاني بالحبس ستة أشهر عن...

-بلغت مساهمة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي 83.6% -تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.2 مليار دينار بحريني، ليبلغ رصيد الاستثمار 15.9 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 19.4%، على أساس سنوي -للمرة الرابعة على التوالي.. تصدر قطاع المشروعات المالية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 18.1% نشرت وزارة...

وكالات توصلت الولايات المتحدة وفنزويلا إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن 10 سجناء أميركيين مقابل الافراج عن أحد المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو، على ما قال مسؤولون أميركيون الأربعاء. وأكد الرئيس جو بايدن في بيان أن الأميركيين العشرة "عائدون إلى الديار". وكان مسؤولون أميركيون قالوا في وقت سابق إن واشنطن ستفرج عن رجل الأعمال أليكس...

أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإنجازات الدبلوماسية والتنموية والحضارية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، وعززت من مكانتها المرموقة إقليميًا وعالميًا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، بدعم...