: مكافحة-غسل-الاموال

حذر المحامي والمستشار القانوني محمد جاسم الذوادي، من ظاهرة إستغلال بعض تجار المخدرات الموجودين خارج المملكة، لتطبيقات التواصل الإجتماعي مثل "واتس آب" لترويج المخدرات بين أفراد المجمع، داعياً إلى وضع تشريع حازم يجرم التراخي في الابلاغ عن جرائم المخدرات. وبين الذوادي :"انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إرسال صور لبعض المواد...

شارك وفد مملكة البحرين في ورشة عمل بناء القدرات حول مكافحة تمويل الإرهاب، والتي عُقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بتنظيم من مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) وبالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية. وضم وفد مملكة البحرين المُشارك في هذه الورشة مختصين ومتمرسين في هذا المجال من كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومصرف...

في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قال النائب أحمد العامر إن إحراز البحرين لتصنيف متميز لدى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) يعكس مدى التزام المملكة بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع درجات الالتزام لعدد من التوصيات إلى مراكز متقدمة وعالية قياساً بالمستوى...

اعتماد الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف» والذي عقد في مملكة البحرين، تقرير المتابعة المعززة الثالث لمملكة البحرين المتعلق بإجراءات وتشريعات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع درجات الالتزام للتوصيات التي تم طرحها للتقييم والمراجعة إلى مستوى عالٍ من الالتزام هو...

ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، اجتماع اللجنة ، بحضور وزراء العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، الإعلام ، شئون الدفاع ، رئيس جهاز المخابرات الوطني ، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية ، رئيس الأمن العام ، نائب محافظ مصرف...

ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، اجتماعا للجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي بداية الاجتماع ، رحب معالي الوزير بأعضاء اللجنة ، معربا عن تقديره لدورهم في تعزيز الجهود الوطنية وزيادة فعاليتها...

في اطار جهود لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، عقد اجتماع تنسيقي، اليوم الأربعاء، مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية بالبلدين الشقيقين، وزيادة...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، المستشار أحمد سعيد خليل السيسي رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بجمهورية مصر العربية الشقيقة ، وذلك بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ورئيس الأمن العام ومدير إدارة...

افتتحت أمس، أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، والتي تنعقد على مدى يومين في مملكة البحرين، برئاسة رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمملكة المغربية جوهر النفيسي، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي...

افتتحت صباح يوم الثلاثاء، الموافق 24 مايو 2022م، وعلى مدار يومين أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والتي تم عقدها بمدينة المنامة، مملكة البحرين، برئاسة سعادة الدكتور/ جوهر النفيسي– رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رئيس الهيئة الوطنية...

نشرت إدارة التحريات المالية عبر موقعها الإلكتروني تقريرها السنوي لعام 2021 والذي يتضمن الأحصائيات والأنشطة التي قامت بها خلال العام الماضي، كما أحتفت الإدارة بمرور 20 سنة على تأسيسها وذلك بتسليط الضوء على أهم الإنجازات خلال الأعوام السابقة. وأشارت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية إلى أن الإدارة...

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية في مؤتمر " تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الذي نظمته النيابة العامة بمملكة البحرين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الانسان بسيراكوزا والمكتب العالمي...