: غسيل

إبراهيم الرقيمي نادية خميس.. شابة بحرينية في العقد الثالث، يتيمة الأب، كانت تعيش قانعة على حاجتها، راضية بنصيبها في الحياة، بين أهلها وأحبابها وزملائها هانئة، أصابها في شهر فبراير من هذا العام فشل كلوي لم يمهلها كثيرا، اغتصب فرحتها وهي في أوجه العمر والعطاء، وحرمها من متعة الأمومة، ودفعها بعد شهرين من الإصابة إلى إجراء دوري...

* "حزب الله" يشكل ذراع التخريب الإيرانية في المنطقة * ألمانيا "جنة آمنة" لغسيل أموال "حزب الله" بيروت - بديع قرحاني، أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات صباح الأربعاء بتوقيت نيويورك، سيكون دور "حزب الله" في لبنان محورها من زاوية استعراض المزاعم الإسرائيلية بوجود مخازن أسلحة تابعة للحزب في الأوزاعي ومناطق...

* "حزب الله" يشكل ذراع التخريب الإيرانية في المنطقة أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشفت تقارير صحافية، أن "حزب الله" اللبناني وجد في ألمانيا "جنة آمنة" لغسيل أموال المخدرات مستغلاً ثغرات في قوانين مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد. وحصل "حزب الله" المصنف إرهابياً على دعم مالي ضخم خلال عملية واسعة لغسيل أموال المخدرات بين كل من أوروبا...

شاركت جمعية الهلال الأحمر البحريني في فعاليات المؤتمر الإقليمي العاشر لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي أُقيم في العاصمة الفلبينية مانيلا تحت شعار "المشاركة المحلية في العمل الإنساني في عالم سريع التغيير"، جنباً إلى جنب مع 51 جمعية وطنية من الشّرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. وترأس وفد...

هدى حسين أكد خبراء سياسيون وقانونيون أهمية إفصاح المترشحين للانتخابات عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، مشيرين إلى اتجاه تصاعدي واضح في أحجام مصاريف الحملات. وفيما دعا بعضهم إلى تحديد سقف أعلى لنفقات الحملة الانتخابية وأن يلتزم المترشح بتوثيق مصاريف الحملة وأن تخضع المصاريف للتدقيق من جهة حكومية بهدف تحقيق مبدأ العدالة...

* صراع داخل السلطة في إيران حول غسيل الأموال ودعم الإرهاب * إيران تعدم "سلطان العملات" دبي - (العربية نت): حذر صندوق النقد الدولي من تضخم غير مسبوق في إيران، قد يصل إلى 30% وربما يؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، وإضرابات واسعة، حسب ما يرى خبراء إيرانيون. ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع خبراء الصندوق أن التضخم في إيران...

دبي - (العربية نت): مسببات الصراع داخل السلطة في إيران لم تتوقف منذ انتصار ثورة الشعوب التي أطاحت بنظام الشاه واحتكرتها المؤسسة الدينية التي تتحكم بكل مفاصل الحكم في إيران. وبلغ الصراع بين جناحي النظام الإصلاحي والمتشدد مستويات دموية على خلفية الحركة لخضراء لعام 2009 التي كادت أن تسقط المحافظين المتشددين الموالين للمرشد لولا...

انطلقت الأربعاء، تحت رعاية زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، فعاليات الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين، والذي ينـظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، تحت عنوان أفضل الممارسات في مكافحة الفساد والاحتيال، حيث تستمر أعماله لمدة يومين. وفي كلمة راعي الملتقى،...

- الشهابي: الظروف الاقتصادية جعلت من مكافحة الفساد والاحتيال أولوية إبراهيم الرقيمي أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمه، أهمية تطبيق أحكام وإرشادات ومعايير حوكمة الشركات، لما لها من أهمية بالغة في ضبط العملية الإدارية، مشدداً على ضرورة تطبيق إرشادات دليل مكافحة غسيل الأموال في شتى...

عبدالله مال الله قدر مربوا كلاب متوسط مصروفات البحرينيين على الكلب الواحد بنحو 30 دينار شهرياً، تشمل إطعامه وغسيله إلى جانب بعض المتطلبات الأخرى، فيما تبلغ كلفة تدريبه بما بين 50 إلى 400 دينار. وقالت دانة راشد "إن تربية الكلاب هي هوايتي ولدي أكثر من5 كلاب من نفس النوع..يبلغ معدل مصروفي شهري على تلك الكلاب مابين 20 إلى 30 دينار...

أمر رئيس المحكمة الجنائية الوطنية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بإدارة مؤسسة ليونيل ميسي ، وهي قضية جديدة كشفت عنها صحيفة “إيه بي سي” الإسبانية. ووجه القاضي جوستافو مييروفيتش عدة اتهامات إلى لاعب برشلونة ووالده بناء على طلب المدعي العام ، وهي ارتكاب جريمتي غسيل الأموال بما في ذلك داخل...

يخطئ كثيراً من يظن أن الأخطار الأمنية في البحرين مرتبطة فقط بعمليات تهريب الأسلحة، أو تهريب المطلوبين أمنياً، أو محاولات اختراقات حدودية وغيرها من عمليات تستهدف زعزعة الاستقرار الأمني في المجتمع. بل الخطر الأمني يتشعب في أوجه عدة، كل وجه منه يمس جانباً معنياً بالمجتمع، الأمن طبعاً على رأس القائمة، لأن اختلال الأمن يعني اختلال...