: غسل الأموال

مع فرض العملات الرقمية واقعاً جديداً على ساحة الاستثمار الدولية، تباينت آراء المستثمرين الدوليين بين مؤيد ومعارض لتداول العملة الرقمية الأشهر "البتكوين" وسط حماس المستثمرين الرقميين للربح السريع من جهة وتحذيرات ومخاوف الخبراء من جهة أخرى حول ماهيتها ومستقبل التداول فيها والتي قد لا تظهر عادة في الاستثمارات...

قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الدول الأعضاء ومشرعي الاتحاد اتفقوا على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين وغيرها من العملات الرقمية، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة التدقيق العالمية، كي بي أم جي، عبر موقع "لينكد إن" مكتبها بالكويت يقبل الدفع عبر العملة الرقمية "بيتكوين" لخدمات الاستشارات...

صوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء، لصالح مشروع قانون الشفافية حول أصول القيادة الإيرانية الذي صادقت عليه لجنة الشؤون المالية في المجلس. حسب ما أفادت مراسلتنا. ومشروع القانون الذي يحمل الرقم 1638 يلزم وزارة الخزانة بتقديم تقرير أكثر شفافية عن الأصول المملوكة من قبل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية وعشرات القادة، وكيف يتم استثمار...

استعرض مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، خلال اجتماعه الرابع الاثنين برئاسة رئيس المجلس محمد يتيم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق المجلس على تعيين مدراء جدد في المصرف واعتماد القائمة المحدثة لرسوم التراخيص عن المؤسسات المالية المرخص لها لتقديم خدمات مساندة للقطاع المالي. واطلع المجلس على التقارير الخاصة...

وافق مجلس النواب الثلاثاء على المرسوم بقانون 36 لسنة 2017 بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. وأحال المرسوم إلى مجلس الشورى. وعقد المجلس جلسته العادية العاشرة في دور الانعقاد الرابع من الفـصـل التشريعـي الرابـع،...

(العربية.نت): تسعى بريطانيا لتوسيع نطاق قوانين مكافحة غسيل الأموال والإرهاب لتشمل العملات الرقمية ومن بينها الـBitcoin، في محاولة لإحكام السيطرة على تداولات العملات الرقمية، وكشف وزير المالية Philip Hammond عن مقترح بريطاني إلى الاتحاد الأوروبي، بإجبار المتداولين في العملات الرقمية على كشف هوياتهم والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة. وأضاف...

عبدالله نوري: صدر عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة القرار رقم 14 لسنة 2017م بإعادة تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، وعضوية ممثل عن الوزارات والجهات الحكومية الآتية: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، النيابة العامة، هيئة...

عرفت المجتمعات البشرية عبر مختلف الأجيال ظاهرة جرائم العنف الشديد الأذى الذي يستهدف الأشخاص الأبرياء دونما تمييز بقصد تحقيق أهداف بطرق غير مشروعة في سياق التطرف الأعمى والغلو الذي تعاني منه المجتمعات ما دعا المشرع الى إصدار قانون الحماية المدنية الذي يتصدى لتلك الجرائم، فالجريمة الإرهابية تعمل بشكل عام إلى فرض سلوك غير...

حسن الستري: أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينص المرسوم على استبدال نص الفقرة (3-1) من المادة (3) من المرسوم بنص آخر مفاده أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات...

نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية محاضرة حول "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" قدمها رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية مصر العربية ورئيس محكمة التمييز سابقاً المستشار د.سري صيام، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ورئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين....

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في إطار تعزيز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع أشكاله، قرارا بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص وضوابط التدقيق والرقابة عليها، وجاء في القرار أنه...

حسن الستري وفاطمة السليم وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بمعاقبة من يتستر على المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين بقضايا إرهابية، فيما نصت المادة 3 بالاقتراح بقانون على أنه يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بالعقوبات التالية بدلاً من المقررة لها في القوانين الأخرى، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى: "الإعدام...