: أموال

أيمن شكل حاول آسيويان غسل الأموال التي تحصلا عليها من تجارة المخدرات، عن طريق شراء عملات رقمية وإعادة بيعها مجددا، لكن التحريات كشفتهما عندما تم اكتشاف تحويلات بنكية وعمليات إيداع من المتهمين بلغت 80 ألف دينار، وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن المتهم الأول لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار وأمرت بمصادرة 19520دينارا من...

القاهرة 24 نشرت وسائل الإعلام المصرية اعترافات البلوغر هدير عاطف، التي تم القبض عليها مع طليقها بتهمة النصب على أكثر من 100 شخص. وقالت البلوغر هدير عاطف المتهمة بالنصب والاحتيال على أكثر من 100 شخص، بالاشتراك مع ثلاثة آخرين وهم طليقها وشقيقه وزوجته، أمام جهات التحقيق، إنها "لم تشترك في عملية دعوة جمهورها من السوشيال ميديا، لإيداع...

الجمارك المصرية شددت على ضرورة إفصاح الركّاب سواء وافدين أو مغادرين عما يحملونه من أموال وذهب لحمايتهم من المساءلة القانونية بعد أن أثارت مسألة الحدود المسموح الدخول والخروج بها من الأموال والذهب عبر مطارات مصر، تساؤلات كثيرة ظهرت خلال الأيام الماضية. وأكد الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك القاهرة، أن هناك مجموعة من الشروط...

اعتقلت السلطات الأمنية في إسطنبول، اليوم، 44 شخصاً بتهمة التخابر مع الموساد الصهيوني، وفق ما كشفت وسائل إعلام تركية. وأضافت أن فرع المخابرات الأمنية في إسطنبول، والشرطة من فرع مكافحة الإرهاب، نفذتا عملية مهمة للغاية في إسطنبول، تم فيها إلقاء القبض على عشرات الأشخاص، المتهمين بتنفيذ عمليات تجسس سياسي وعسكري، تحت إشراف جهاز...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم بالسجن خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمصادرة مبلغ مليونين وخمسمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة دنانير ومائة وثلاثة وستين فلساً من أمواله وأملاكه عما نسب إليه لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة...

في كل عام تتجلى الخطوات التطويرية والتحديثية التي تنتهجها قوة دفاع البحرين ضمن استراتيجياتها الموضوعة؛ لتعزيز هذا الدرع المنيع القائم على حماية مكتسبات الوطن الغالي، وتواصل قوة دفاع البحرين في ظل التوجيهات الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم ورعاية صاحب...

العربية.نت فيما لا تزال قضية "بلوغر" الأزياء الشهيرة هدير عاطف تشغل المصريين، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط زوجها بلال محمود بعد 3 أيام من اختفائه. وتمكن بلال من الهرب بعد القبض على زوجته وشقيقته هاجر وزوجها تامر عادل في قضية النصب والاحتيال التي يواجهها المتهمون الأربعة. حبس على ذمة التحقيق ومن جانبها قامت النيابة العامة...

بريطاني اقترض المبلغ من بنك خليجي بمستندات مزورة أيمن شكل برأت المحكمة الكبرى الجنائية 8 متهمين و15 شركة من تهمة غسل ما يجاوز نصف مليار دولار، اقترضها المتهم الأول من بنك خليجي في غضون عام 2008، ولم يسدد القرض وتبين أنه قدم مستندات مزورة للبنك حصل بمقتضاها على القرض دون وجه حق. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أنها تشككت في صحة...

في تحرك عاجل، طالبت رئاسة مجلس النواب الليبي من النائب العام المستشار الصديق الصور، تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في "خطف المواطن أبو عجيلة مسعود وسلمه إلى جهات أجنبية". جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة احتجاز أبو عجيلة، الذي اتهمته سابقا بالتورط في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي باسكتلندا عام 1988، رغم تعهد...

سكاي نيوز عربية ألقت السلطات في جزر البهاما، القبض على سام بنكمان فريد، مؤسس بورصة الأصول المشفرة المنهارة FTX، وذلك بعد أن قدمت الحكومة الأميركية لائحة اتهام جنائية ضده. وقال المدعي العام للدولة في جزر البهاما، رايان بيندر، في بيان الاثنين، إن صاحب إمبراطورية العملات المشفرة المفلسة، محتجز في انتظار عملية تسليمه. يحتجز...

الحرة أعلن خرالامبوس فورليوتيس، رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية، الاثنين، تجميد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية، إيفا كايلي، للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية على ارتباط بدولة قطر، في وقت تحدث فيه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تحقيق وصفه بـ"المقلق". وأوضح المسؤول...

إرم نيوز ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على البلوغر هدير عاطف، بعدما تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضدها تتهمها وطليقها بالنصب عليهم. وكشفت التحقيقات الأولية أن 6 أشخاص حرروا بلاغات في أقسام الشرطة اتهموا خلالها البلوغر هدير عاطف وطليقها بلال محمود وشقيقة طليقها، وزوج شقيقة طليقها، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية...