: اموال

إيران إنترناشيونال سجل سعر الدولار في سوق العملات الصعبة بإيران، اليوم السبت، أعلى مستوى له في تاريخه أمام العملة المحلية، متخطيا حاجز الـ39200 تومان. جاء هذا الارتفاع بعد أسبوع من تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني التي وصف خلالها مخاوف النشطاء الاقتصاديين من ارتفاع أسعار العملة الصعبة بسبب الاحتجاجات الراهنة بأنها "مخاوف عبثية"،...

أحدث اعتقال أحد نواب رئيس نواب البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كيلي، صدمة في أوروبا، إلا أن الواقعة لا تعد مفاجأة أو سابقة من نوعها في تلك المؤسسة الأوروبية العريقة، وفقا لتقرير صحيفة "التايمز" اللندنية. وجاء اعتقال إيفا كايلي، وزوجها فرانشيسكو جيورجي، في أعقاب مداهمات للشرطة ومصادرة 900 ألف يورو مخبأة في حقيبتي الزوجين، في...

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره الكرواتي يوم السبت المقبل في لقاء تحديد المركز الثالث لكأس العالم 2022 . ويأمل المنتخب المغربي أن يمنح قارة أفريقيا أول ميدالية في تاريخها المونديالي، على حساب منتخب كرواتيا وصيف النسخة الماضية. يصر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إقامة مباراة للمركز الثالث لكأس العالم رغم رفض الجماهير واللاعبين...

الحرة بعد الخضة التي تسبب فيها إفلاس منصة FTX للعملات المشفرة، قلق جديد خيم على المستثمربن في مجال العملات الرقمية بعد موجة سحب أموال هائلة من أكبر منصة للعملات الرقمية (بايننس). وسحب مستثمرون ما يصل إلى 3 مليارات دولار من بايننس، الثلاثاء، وفقا لـ"نانسين" المهتمة بتحليل سلسلة الكتل (بلوكتشين). لماذا هذا السحب الكبير؟ يعزو تقرير...

أيمن شكل حاول آسيويان غسل الأموال التي تحصلا عليها من تجارة المخدرات، عن طريق شراء عملات رقمية وإعادة بيعها مجددا، لكن التحريات كشفتهما عندما تم اكتشاف تحويلات بنكية وعمليات إيداع من المتهمين بلغت 80 ألف دينار، وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن المتهم الأول لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار وأمرت بمصادرة 19520دينارا من...

القاهرة 24 نشرت وسائل الإعلام المصرية اعترافات البلوغر هدير عاطف، التي تم القبض عليها مع طليقها بتهمة النصب على أكثر من 100 شخص. وقالت البلوغر هدير عاطف المتهمة بالنصب والاحتيال على أكثر من 100 شخص، بالاشتراك مع ثلاثة آخرين وهم طليقها وشقيقه وزوجته، أمام جهات التحقيق، إنها "لم تشترك في عملية دعوة جمهورها من السوشيال ميديا، لإيداع...

الجمارك المصرية شددت على ضرورة إفصاح الركّاب سواء وافدين أو مغادرين عما يحملونه من أموال وذهب لحمايتهم من المساءلة القانونية بعد أن أثارت مسألة الحدود المسموح الدخول والخروج بها من الأموال والذهب عبر مطارات مصر، تساؤلات كثيرة ظهرت خلال الأيام الماضية. وأكد الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك القاهرة، أن هناك مجموعة من الشروط...

اعتقلت السلطات الأمنية في إسطنبول، اليوم، 44 شخصاً بتهمة التخابر مع الموساد الصهيوني، وفق ما كشفت وسائل إعلام تركية. وأضافت أن فرع المخابرات الأمنية في إسطنبول، والشرطة من فرع مكافحة الإرهاب، نفذتا عملية مهمة للغاية في إسطنبول، تم فيها إلقاء القبض على عشرات الأشخاص، المتهمين بتنفيذ عمليات تجسس سياسي وعسكري، تحت إشراف جهاز...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم بالسجن خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمصادرة مبلغ مليونين وخمسمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة دنانير ومائة وثلاثة وستين فلساً من أمواله وأملاكه عما نسب إليه لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة...

في كل عام تتجلى الخطوات التطويرية والتحديثية التي تنتهجها قوة دفاع البحرين ضمن استراتيجياتها الموضوعة؛ لتعزيز هذا الدرع المنيع القائم على حماية مكتسبات الوطن الغالي، وتواصل قوة دفاع البحرين في ظل التوجيهات الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم ورعاية صاحب...

العربية.نت فيما لا تزال قضية "بلوغر" الأزياء الشهيرة هدير عاطف تشغل المصريين، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط زوجها بلال محمود بعد 3 أيام من اختفائه. وتمكن بلال من الهرب بعد القبض على زوجته وشقيقته هاجر وزوجها تامر عادل في قضية النصب والاحتيال التي يواجهها المتهمون الأربعة. حبس على ذمة التحقيق ومن جانبها قامت النيابة العامة...

بريطاني اقترض المبلغ من بنك خليجي بمستندات مزورة أيمن شكل برأت المحكمة الكبرى الجنائية 8 متهمين و15 شركة من تهمة غسل ما يجاوز نصف مليار دولار، اقترضها المتهم الأول من بنك خليجي في غضون عام 2008، ولم يسدد القرض وتبين أنه قدم مستندات مزورة للبنك حصل بمقتضاها على القرض دون وجه حق. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أنها تشككت في صحة...