: مكافحة-الجرائم

كتب - حسن الستري: أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، باكستانياً (26 سنة) بتزوير شهادة الثانوية العامة وأختام القنصلية البحرينية بكراتشي الخاصة بالتصديق، وقضت بسجنه 3 سنوات وإبعاده عن البلاد لمدة 3 سنوات أخرى بعد الانتهاء من تنفيذ...

ما قاله رئيس مجلس إدارة هيئة صندوق العمل «تمكين» في ندوته التي عقدها بجمعية رجال الأعمال البحرينية ما هو إلا انعكاس لما جاء من ملاحظات أبداها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره الأخير. فالرئيس قال في ندوته «إن تمكين مقبلة على عملية إعادة هيكلة مهمة..وأن توجهاتها خلال العام الحالي تتمحور حول تعزيز الجودة والتركيز على...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين قراراً بتجديد حبس 9 موظفين آسيويين، بشركة صرافة كبرى على خلفية اتهامهم بعملية غسل أموال، حيث كشفت التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة البحرينية وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أن قيمة التحويلات غير القانونية...

كتب – حسن عبدالنبي:قال رئيس مجلس إدارة تمكين القائم بأعمال رئيسها التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن تمكين مقبلة على عملية إعادة هيكلة مهمة، وأن الدراسات اللازمة لهذه الهيكلة بدأت وستنتهي خلال أربعة إلى خمسة شهور، مشيراً إلى أن توجهات تمكين الحالية تتمحور حول تعزيز الجودة والتركيز على العملاء وتحقيق النتائج المرجوة بأقصى...

كتب حسن عبدالنبي:كشف رئيس مجلس إدارة تمكين القائم بأعمال رئيسها التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عن إمكانية اتخاذ قرارات صعبة بشأن وقف بعض البرامج في المستقبل القريب في ظل تقلص إيرادات تمكين دون أن يحددها، مشيراً إلى أن تمكين بدأت دراسة للقيام بإعادة هيكلة تستمر إلى خمسة شهور وتشمل إيجاد نقاط ومراكز للخدمات في المحافظات...

كتب – حسن عبدالنبي:قال رئيس مجلس إدارة تمكين القائم بأعمال رئيسها التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن تمكين مقبلة على عملية إعادة هيكلة مهمة، وأن الدراسات اللازمة لهذه الهيكلة بدأت وستنتهي خلال أربعة إلى خمسة شهور، مشيراً إلى أن توجهات تمكين الحالية تتمحور حول تعزيز الجودة والتركيز على العملاء وتحقيق النتائج المرجوة بأقصى...

عواصم - (وكالات): أعلنت الشرطة الأسترالية تفكيك شبكة دولية كبيرة لتبييض الأموال لها عملاء في أكثر من 20 دولة قامت بتهريب أموال إلى مجموعات ذكرت وسائل إعلام أن من بينها «حزب الله» الشيعي اللبناني.وأكدت وكالة مكافحة الجرائم الأسترالية مصادرة أكثر من 580 مليون دولار أسترالي «512 مليون دولار أمريكي» من المخدرات والأموال، من بينها 26...

كشف النائب العام د. علي بن فضل البوعينين أن النيابة العامة تمكنت خلال العام المنصرم من إنجاز 97% من القضايا التي وردت إليها وهو ما يمثل إنجازا كبير وثمرة لجهود أعضاء النيابة حيث بلغ عدد القضايا التي وردت إلى النيابة 87 ألف قضية، وأشار في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بالنيابة العامة لاستعراض إنجازات النيابة العامة في العام 2013، إلى أن...

أنقرة - (وكالات): قامت الحكومة التركية بحملة تسريح جديدة غير مسبوقة في محاولة لإحكام قبضتها مجدداً على الشرطة المتهمة بأنها في أيدي «دولة ضمن الدولة» وذلك على خلفية فضيحة الفساد السياسية والمالية التي تهز البلاد.وبعد 3 أسابيع على حملة مداهمة ضد متهمين بالفساد كانت وراء الفضيحة التي تهز أعلى هرم الدولة التركية حالياً، وقع وزير...

أعلنت «سويفت» عن إنشاء سجل عالمي لـ«إعرف عميلك»، وهي أداة مركزية لجمع وتوزيع المعلومات القياسية المطلوبة من قبل البنوك كجزء من عمليات العناية الواجبة الخاصة بها، حيث ستساعد الأداة الجديدة البنوك على إدارة تحديات «التوافــق مع التشريعات» والحد من التكاليف العالية المرتبطة بتطبيق الأنظمـــة والتشريعات المتعلقة بمعرفة بيانات...

أنقرة - (وكالات): قامت الحكومة التركية بحملة تسريح جديدة غير مسبوقة في محاولة لإحكام قبضتها مجدداً على الشرطة المتهمة بأنها في أيدي «دولة ضمن الدولة» وذلك على خلفية فضيحة الفساد السياسية والمالية التي تهز البلاد.وبعد 3 أسابيع على حملة مداهمة ضد متهمين بالفساد كانت وراء الفضيحة التي تهز أعلى هرم الدولة التركية حالياً، وقع وزير...

قررت الحكومة التركية الاستغناء عن خدمات 350 شرطيا على خلفية فضيحة الفساد السياسية -الأمنية التي تهز البلاد، كما أفادت وسائل الإعلام الثلاثاء.وبحسب وكالة دوغان للأنباء فإن 80 من رجال الشرطة الذين جرى تسريحهم هم قادة أجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية والتهريب والجريمة المنظمة في أنقرة.وأقيل مئات من ضباط الشرطة أو نقلوا لمناصب...