: غسل

أيمن شكل عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم على بنك المستقبل وبنوك إيرانية من بينها المركزي الإيراني، وقضت بمصادرة 21.5 مليون دولار قيمة عملية تحويل مالي مشبوهة قاموا بها عبر بنك المستقبل. وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت 7 متهمين بينهم 4 بنوك بالسجن 5 سنوات على 3 مسؤولين وتغريم كل منهم بالإضافة للبنوك الأربعة مليون دينار ومصادرة 3 مليون...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم الخميس الموافق ٢٥ /٢ /٢٠٢١ في واقعة مخالفة القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتغريم المتهم سبعة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام. وتعود تفاصيل الواقعة حول تلقي...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً حضورياً اليوم بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار وبمصادرة مبلغ خمسة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون دينار وتسعمائة وخمسة عشر فلس، من أمواله وأملاكه عما نسب إليه من اتهام. حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة...

ياسمينا صلاح ** تجميد أيه أموال أو أعمال محاماة ذات صلة بكيانات مدرجة بقوائم الإرهاب الوطنية ** على المحامي والمكتب الأجنبي اعتماد حساب مصرفي في أحد المصارف المعتمدة ** تجميد أيه أموال أو أعمال محاماة ذات صلة بكيانات مدرجة بقوائم الإرهاب الوطنية ** يجوز للمحامي والمكتب الأجنبي تلقي المبالغ بصورة نقدية لا تتجاوز الألف دينار **...

عندما تتورط شركات عالمية كبرى في مخالفات مالية أو قانونية أو تنظيمية، تتعرض لعقوبات قاسية نظرا لحجم تأثيرها الكبير في الأسواق. وعلى مر التاريخ تكبدت الشركات غرامات مالية من الجهات التنظيمية، ومنها غرامات قياسية تم تسجيلها ضمن الأكبر من نوعها في العالم. ورصد موقع "إنسايدر مونكي" الأمريكي أكبر الغرامات الموقعة في التاريخ على...

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 325 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 374 ألفا و691 حالة. كما سجلت الوزارة 382 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 365 ألفا و745 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6457 حالة، بإضافة 3 حالات وفاة جديدة اليوم السبت. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء...

أيمن شكل حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 7 سنوات على ممتحن سياقة بالمرور، حصل على رشوة من آسيوي لتمرير امتحانات السياقة لثلاثة آسيويين وآخرين. وعاقبت المحكمة شريكه الآسيوي بالسجن 7 سنوات عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبحبس 3 آخرين لمدة سنة ومتهم سادس 3 سنوات وأمرت بإبعاد المتهمين الستة الآسيويين عن البلاد بعد تنفيذ...

قالت استشارية الأمراض المعدية بمجمع السلمانية الطبي وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) الدكتورة جميلة السلمان بأن الفيروس المتحور يعد أسرع انتشاراً من السلالة التي بدأ انتشارها نهاية 2019،وهو أمر يتطلب من الجميع المزيد من الحيطة والحذر وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالسلالة...

أيمن شكل بعد إدانتهم بالسجن 7 سنوات وتغريم كل منهم 2000 دينار بتهمة الاتجار في 21 فتاة من الجنسية الكازاخستانية، أحالت النيابة العامة بحريني و 3 فتيات في بداية العشرين من أعمارهن، إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة غسل قرابة 200 ألف دينار تحصلوا عليها من جرائم الاتجار بالبشر، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 23 فبراير للاطلاع والرد...

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (12) لسنة 2021 بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة شأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، جاء فيه: الفصل الأول ...

اتخذت مؤسسة التنظيم العقاري إجراءات ضد عدد من المرخص لهم نتيجة عدم امتثالهم بتطبيق بعض المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. وأوضحت المؤسسة أنه تنفيذاً للقرار رقم (3) لسنة 2019 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري، انه تم رصد مخالفات لعدد من...

الدكتورة آلاء محمود الزمروني تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من السلالة المتحورة من فيروس كورونا شددت الدكتورة آلاء محمود الزمروني طبيب مقيم اول بمركز أمراض الدم للعزل على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من السلالةالمتحورة من فيروس كورونا، مؤكدة على خطورة هذه السلالة والتي تعد أسرع...