: تبييض الأموال

بيروت - بديع قرحاني، (وكالات) أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني، جبران باسيل، الجمعة، أن ""حزب الله" يقف عائقا أمام استقرار الشعب اللبناني منذ 34 عاماً، ويجلب له القتل والخراب"، فيما حذر خلال لقائه مسؤولين لبنانيين من مخاطر الحزب على أمن المنطقة واستقرارها"، مندداً "بأنشطة "حزب الله"...

بيروت - بديع قرحاني تهدف الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الشرق الأوسط، وتشمل الكويت، ولبنان، وإسرائيل، وتستغرق 5 أيام، الى محاصرة وتضييق الخناق على "حزب الله" اللبناني الذي يصنف على أنه ذراع إيران الإرهابية في المنطقة، وفي الوقت ذاته، تحييد طهران عبر تصنيف الحرس الثوري الإيراني بكامل تشكيلاته...

بيروت - بديع قرحاني وصف الوزير اللبناني السابق اللواء اشرف ريفي اللقاء مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في منزل الرئيس فؤاد السنيورة بالخطوة الكبيرة لطَي صفحة الشرذمة والخلافات، "وأنا مقتنع تمام الاقتناع أن هذه المصالحة التي أدت إلى امتناعي عن خوض الانتخابات الفرعية في طرابلس". وقال في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس انه "ربما...

عبرت مجموعة العمل المالية "غافي" الجمعة عن "قلقها الشديد" إزاء اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي التي تفكر بروكسل في توسيعها لتشمل 7 دول جديدة لا تكافح تبييض الأموال بشكل كافٍ، مذكرة "بدورها" المحوري في هذا المجال. وقال مارشال بيلنغسليا، مساعد وزير الخزانة الأمريكي الذي يترأس حالياً غافي خلال مؤتمر صحافي في باريس: "نحن قلقون...

تمكنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على عناصر شبكة تهريب مخدرات، عن طريق البحر، مصدرها إيران، وقدرت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بحوالي مليون و650 ألف دينار، انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على إطلاع الرأي العام على المستجدات المتعلقة بأمن وسلامة المجتمع ، وفي إطار مسئولياتها الأمنية والقانونية في حفظ...

تونس - منال المبروك صنّف الاتحاد الأوروبي تونس مجددا ضمن قائمة البلدان المتهمة بغسيل الأموال رغم مجهودات كبيرة بذلتها السلطات الرسمية للخروج من هذا التصنيف. وأعلنت المفوضية الأوروبية عن قائمة للبلدان التي تشكل تهديدا لدول الفضاء الأوروبي بسبب تعاونها مع جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم يفِ الاتحاد الأوروبي بوعود سابقة...

* لابد من موقف خليجي وعربي حاسم تجاه القرارات المنحازة لأوروبا * دول كبرى تعارض إضافة السعودية للائحة الأوروبية * واشنطن: مؤسساتنا لن تقر القائمة الأوروبية لغسيل الأموال * القارة العجوز الخاسر الأكبر من استهداف السعودية بقرارات مسيسة ومنحازة * السعودية خط أحمر وقائمة الإرهاب تكشف عن أجندة سياسية * خروج بريطانيا من الاتحاد...

تونس - إيمان الحامدي تنتظر تونس تصنيفاً جديداً عقب الزيارة المرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي يخرجها من دائرة البلدان المتهمة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد جهود سنة كاملة عملت خلالها الحكومة على تجويد التشريعات والأليات الخاصة بمراقبة التدفقات المالية والحد من التحويلات "المشبوهة". وتتولى مجموعة العمل المالي، وهي هيئة...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): هل تضرب أزمة مالية خانقة حزب الله؟ سؤال متداول في الشارع اللبناني خلال الأيام الماضية، بعد أن خرج من المجالس الخاصة لأنصار الميليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني. وما كان يقال همسا عن أزمة تعصف بالحزب، خرج إلى العلن مع تصاعد أصوات عشرات العاملين في مؤسسات حزب الله، الذين يشتكون من اقتطاع نسبي من رواتبهم...

شارك مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على رأس وفد من وزارة الداخلية في الاجتماعات الحالية للدورة الثالثة والخمسين للجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط، والذي يُعقد في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الجاري. وألقى مدير عام...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أعطت مجموعة العمل المالية الجمعة إيران مهلة جديدة حتى فبراير المقبل، للتقيد بالمعايير الدولية ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومددت بذلك فترة تعليق العقوبات بحق إيران السارية منذ نحو سنتين. وأعلنت مجموعة العمل المالية على هامش اجتماعها المنعقد في باريس، أنها تعرب عن "خيبة أمل" إزاء موقف إيران، البلد...

تراجع سعر سهم مجموعة "دانسك بنك" أكبر مجموعة مصرفية في الدنمارك مجدداً على خلفية تداعيات التورط في واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في أوروبا، وهو ما يجعل البنك عرضة لدفع غرامات باهظة. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت مطلع الشهر الحالي أن فرع دانسك بنك في إستونيا متورط في تعاملات مالية كبيرة مثيرة للشكوك. واعترف أكبر بنك في الدنمارك...