: غسل

زهراء حبيب حصدت مملكة البحرين على مدى 25 عاماً العديد من الجوائز والإشادات الدولية في مختلف الأصعدة السياسية والشبابية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وفي عام 2016 نال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم جائزة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، تقديراً لرؤية جلالته في تمكين المرأة والشباب...

إرم نيوز أفاد المتحدث الرسمي لشرطة محافظة ديالى في العراق العقيد هيثم الشمري، بتسجيل جريمتي قتل في مناطق مختلفة من المحافظة، بذريعة "غسل العار"، يوم الأحد. وأوضح الشمري، أن الجريمة الأولى حدثت في قضاء خانقين، حيث مقتل شابة تُدعى كاثرين (29 عاما) على يد شقيقها الذي أطلق عليها رصاصتين من مسدس، إحداهما في الرأس والأخرى في البطن،...

تستخدم عصابات الجريمة الصينية العملات المشفرة لغسل مليارات الدولارات، بما في ذلك الأموال التي يتم جمعها من المساعدة في توريد المخدرات إلى الولايات المتحدة أو خداع الضحايا الأميركيين، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال". وأوضحت الصحيفة الأميركية، أن هذه العصابات، تستغل الطبيعة اللامركزية لأسواق العملات المشفرة للتهرب من قبضة...

وسائل إعلام عراقية أثارت جريمة قتل مراهقة عراقية عثر جثتها على طريق حدودي بمحافظة البصرة غضبا واسعا، وسط غموض أحاط بالقضية منذ يومها الأول. وبعد سلسلة تحركات عاجلة للأجهزة الأمنية في المحافظة، تمت معرفة المتورطين بقتل الفتاة، حيث اتضح أن من بينهم والدتها وخالها وعمها، بعد يومين من هروبها خارج المحافظة بالاتفاق مع سمسار تعهد...

لكل منا برنامج محدد يحرص على القيام به عند الاستيقاظ في الصباح وقبل النوم، ربما تبدأ بتنظيف أسنانك وصنع القهوة أو ربما تبدأ يومك بالتمارين الرياضية، وتنهي يومك بالاسترخاء أو التأمل أو مشاهدة التلفاز، إلا أن مهما كان روتينك الصباحي والمائي فإنه يبدأ وينتهي من دون شك بغسل وجهك. ويعد غسل الوجه طريقة مهمة للحفاظ على بشرة صحية...

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية 3 أوروبيين بتهم الاحتيال على شركة أجنبية وغسل أحدهم مبلغ 580 ألف دولار متحصلة من الجريمة، بالحبس 3 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار عن جريمة الاحتيال، وبسجن المتهم الأول 5 سنوات والغرامة 100 ألف دينار عن جريمة غسل الأموال، وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فيما برّأت صاحب الشركة البحريني مما أسند...

صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، والتي بلغ مجموع مبالغها أكثر من ثمانية ملايين دينار بحريني. وكانت تفاصيل الواقعة تعود إلى البلاغ الوارد من المركز الوطني للتحريات المالية والمتضمن توصل التحريات إلى تلقي...

في إطار الاستقرار المالي والنقدي في البحرين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، تم تعيين السيد خالد حميدان محافظاً للمصرف المركزي البحريني، وهو بالفعل خير خلف لخير سلف في تنفيذ رؤية البنك المركزي وتحقيق أهدافه. منذ عام 2019، تم تعيين السيد خالد حميدان رئيساً تنفيذياً لمجلس التنمية الاقتصادية، الذي يقوم باستقطاب الاستثمارات...

زهراء حبيب طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة بحق موظف في أحد البنوك متهم بالاستيلاء على أكثر من نصف مليون دينار من حسابات العملاء والمقامرة بالمال ودخول مراهنات مباريات كرة القدم بأحد المواقع الأجنبية. وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة الكبرى الجنائية أن المتهم أقر كتابياً بارتكابه الواقعة أثناء تواجده في...

شارك وفد المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة الشيخة مي بنت محمد ال خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في اجتماعات فرق عمل مجموعة الإجمونت السنوية والتي عُقدت في مدينة سانت جوليان بجمهورية مالطا ، وذلك خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير 2024 بمشاركة وحضور ممثلي 174 وحدة تحريات مالية ، تم خلالها مناقشة أبرز...

حسن الستري أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن مشروع القانون بشأن ضريبة تحويلات الأجانب جاء نتيجة دمج اقتراحين بقانون من مجلس النواب، بهدف تشجيع الأجانب المقيمين في البحرين على عدم تحويل أموالهم إلى خارج المملكة وتداولها في البحرين الأمر الذي سيؤدي إلى تسريع وتيرة الاقتصاد، ولكن اللجنة ترى...

أشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في تقريرها بشأن مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والذي يناقشه المجلس ضمن جلسته يوم الأحد القادم، إلى عدد من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والتي ستترتب على تطبيق مشروع القانون، وبما يختلف عن الغايات والأهداف المرجوة من تطبيقه. ...