: غسل أموال

أيمن شكل أظهرت أوراق قضية موظفين سابقين في أحد البنوك، قاما باستغلال وظيفتهما كمسؤولين عن البطاقات البنكية، إجراء عمليات غسل أموال بقيمة 1.4 مليون دينار بطرائق متعددة، أبرزها شراء يخت واستيراد 60 سيارة من أوروبا، وبدأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس محاكمة المتهمين وقررت تأجيل القضية للاطلاع والرد. الموظفان كانا يعملان مسؤولين...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بأن قضت بإدانة متهمان بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مبلغ ثمانية ألاف دينار ومصادرة مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وخمسون دينار وأربعمائة وسبعون فلس من...

واس تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة العربية السعودية بلغت 2.765.000 ريال، وذلك بعد العثور عليها مُخبأةً داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر المنفذ. وأوضحت الهيئة أنه في أثناء إنهاء إجراءات خروج إحدى الشاحنات في جمرك البطحاء عُثر على الأموال مُخبأةً داخل الشاحنة، بحيث...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً غيابياً في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة التكسب من أعمال الدعارة بأن قضت بسجن المتهمات لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل واحدة منهن مبلغ خمسة ألاف دينار، وبمصادرة مبلغ تسعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون دينار وستمائة وخمسة وخمسون فلساً من...

وكالات فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة من أقارب رئيس نيكاراغوا، دانيال أورتيغا، بينهم ابنته بعد موجة اعتقالات لمعارضين دعت واشنطن والأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنهم. واعتقل سبعة معارضين في الأيام الأخيرة في نيكاراغوا آخرهم وزير الخارجية السابق خوسيه باليه، الأربعاء، بتهمة "التحريض على التدخل الخارجي في الشؤون...

وكالات أوضحت وثيقة قضائية أن تعاون مبرمج هواتف ذكية مع مكتب التحقيقات الاتحادي في 2018 في عملية درع طروادة تكلف نحو 120 ألف دولار. وقالت شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول) في بيان إنه بعد مرور ثلاث سنوات شهدت التحقيقات، التي شارك فيها تسعة آلاف ضابط في 17 دولة، ومراقبة السلطات لنحو 27 مليون رسالة نصية على 12 ألف جهاز محمول في 100 دولة لرصد...

يحقق القضاء الفرنسي بملف ثروة رياض سلامة حاكم المصرف لبنان المركزي التي يملكها بأوروبا، الذي يغرق بلده في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. وفتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً أولياً في قضية "تآمر جنائي" و"غسل أموالا في عصابة منظمة"، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الملف وكالة فرانس برس الأحد مؤكداً معلومات ذكرها مصدر قضائي. ...

أ ف ب اعتُقِل أرتورو كروز، المرشّح للانتخابات الرئاسيّة المقرّر إجراؤها في نيكاراغوا نوفمبر المقبل، السبت، في مطار ماناغوا لدى عودته من الولايات المتحدة، للاشتباه في مهاجمته "المجتمع النيكاراغوي وحقوق الشعب"، وفق ما أعلنت النيابة العامّة. وقالت النيابة إنّ كروز "يخضع للتحقيق من قبل الشرطة الوطنيّة لأنّ هناك أدلّة قويّة على...

صرح سعادة السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، أنه بالنسبة للقضايا الجنائية والتي سبق وأن صدرت أحكام نهائية بشأنها، وكذلك التي لا زالت تنظرها المحاكم والمتعلقة ببنوك تورطت في جرائم غسل أموال، فإن الأموال التي تخص تلك البنوك كان قد تم التحفظ عليها سابقاً بموجب قرارات قضائية صادرة من النيابة العامة، وسيستمر هذا...

أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام اليوم، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسئولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 - 2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري يتضمن إضافة تعريف للمستفيد النهائي، مخالفا بذلك قرار مجلس النواب برفض المشروع. من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أهمية تعريف المستفيد النهائي، لما لذلك من تبعات سواء...

قالت منظمة "شيربا" غير الربحية في بيان، الاثنين، إنها رفعت دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي بشأن ما قالوا إنه "فساد وغسل أموال في لبنان". وقال البيان إن "الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال... فيما يتصل بأزمة خريف 2019 وإنما تتعلق أيضاً بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص، أو...