: غسل-الأموال

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره (500,000 ريال) خمسمئة ألف ريال نقداً وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين...

أعلن المركز الوطني للتحريات المالية عن القبض على شخص يعمل بإحدى الشركات المالية الخاصة ، إثر تلقيه أموالا متحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات وتحويلها إلى عملات مشفرة من خلال عمله في تقديم خدمة النظير إلى النظيرp2p. وأشار المركز إلى أنه فور تلقي معلومات بهذا الشأن ، تم مباشرة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة ، التي أسفرت عن تحديد...

حسن الستري أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن الوزارة تقوم من خلال الإدارات المختلفة، ومنها إدارة التفتيش، بالتفتيش الدوري على جميع السجلات التجارية للتحقّق من مدى التزامها في مزاولة الأنشطة التجارية المسجلة وفقاً للأنظمة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد أي مخالفة على هذه السجلات. وبيّن في ردّه على لجنة...

انطلاقا من مبدأ حرص بنك البحرين والكويت تنمية شراكته المجتمعية ودعمه للكوادر البحرينية، أعلن البنك عن إطلاقه لبرنامج "Grow" لتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الخريجين الجامعين البحرينيين الباحثين عن عمل في القطاع المصرفي، وذلك على مدى 6 شهور، حيث سيتم اختيار 20 متقدما ليحظوا بفرصة الانضمام للبرنامج. إذ يهدف هذا البرنامج إلى دعم...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة آسيوي إلى المحكمة الكبرى الجنائية لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة، وذلك بناءً على ما كشفت عنه التحقيقات وما قام من أدلة قاطعة على اقترافه الجريمة بقصد إضفاء المشروعية على تلك الأموال وإخفاء مصدرها. وكانت وحدة جرائم...

ترأس معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1445 أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه،...

أكد وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن فوز مملكة البحرين بمنصب نائب رئيس مجموعة الإجمونت للتحريات المالية يعكس الأداء الوطني الفاعل والسمعة الدولية المرموقة، استناداً إلى أسس تشريعية وقانونية فيما يتعلق بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل...

أيدت محكمة الاستئناف، حبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وحبس محام 7 سنوات، وألزمتهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار «أي ما يعادل نصف مليار دولار»، وذلك في أكبر قضية غسل أموال والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي». وكانت النيابة العامة إعادة فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب...

في إنجاز وطني ودولي يعكس مكانة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة ... في إنجاز وطني ودولي ، يعكس مكانة مملكة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة ، فازت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، نائب رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبالإجماع ، بمنصب نائب رئيس...

داهمت الشرطة البريطانية أكثر من 1000 مزرعة للقنب (الحشيش) في أنحاء البلاد، حيث قامت بمصادرة نباتات بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني (165 مليون دولار) وإلقاء القبض على نحو 1000 من المشتبه بهم، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس. واستهدفت العملية الضخمة التي استمرت لمدة شهر، ما تعتقد سلطات إنفاذ القانون أنه...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة موظف بشركة نفط البحرين "بابكو" لقيامه بالانتفاع من وراء إفشاء أسرار جهة عمله والتي حصل عليها أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فضلاً عن تدخله لحساب نفسه في عمليات متعلقة بجهة عمله، وغسله الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم من خلال إحدى...

ترأس سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والسيد كريس لاندبرغ نائب منسق مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة ‏الخارجية الأمريكية ، اجتماع الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأمني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي مستهل الاجتماع ، نقل سعادة رئيس الأمن العام ، تحيات...