: غسيل

(العربية.نت): تسعى بريطانيا لتوسيع نطاق قوانين مكافحة غسيل الأموال والإرهاب لتشمل العملات الرقمية ومن بينها الـBitcoin، في محاولة لإحكام السيطرة على تداولات العملات الرقمية، وكشف وزير المالية Philip Hammond عن مقترح بريطاني إلى الاتحاد الأوروبي، بإجبار المتداولين في العملات الرقمية على كشف هوياتهم والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة. وأضاف...

عبدالله نوري: صدر عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة القرار رقم 14 لسنة 2017م بإعادة تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، وعضوية ممثل عن الوزارات والجهات الحكومية الآتية: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، النيابة العامة، هيئة...

توقع رئيس جمعية مصارف البحرين، عدنان يوسف بأن يكون هناك طلب على العملة الرقمية "البيتكوين"خلال الفترة الحالية، ولكن ستنتهي هذه العملة بكارثة بسبب عدم وجود رقابة عليها، إلى جانب المخاوف من الكثير من الدول من هذه العملة واعتبار تعاملاتها غير شرعية وغير مقبولة وغير قانونية دولياً. وأوضح أن عملة "البيتكوين" يجب أن تنتهي، لأن ليس...

الفارق بين القائد النازي الألماني أدولف هتلر، و«هتلر الجديد» مرشد إيران خامنئي كما أسماه ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يتمثل بأن الأول كان باستخدام قوته العسكرية يجتاح الدول في أوروبا ويوسع نفوذ جمهورية «الرايخ»، بينما الثاني «يحلم» بأن يتوسع جغرافياً كما فعل هتلر، ليحقق...

مروة علي: يعاني سلمان مكي (33 سنة) من مرض الفشل الكلوي، ويحلم بعلاج لا يملك تكاليفه الباهظة. يقول سلمان إن المرض صاحبه منذ 2010 بشكل أنهى حياته الاجتماعية والمهنية، إذ أنهك غسيل الكلى جسده ومنعه من ممارسة أي نشاط في حياته. ويضيف "حدث كل شيء فجأة. اكتشفت المرض عندما كنت خارجاً مع رفاقي للتخييم فسقطت مغشياً علي لأستيقظ بعدها في...

أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيتنحى من منصبه في حال تم إثبات الاتهامات التي وجهها له زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، بأنه يحتفظ بملايين الدولارات في حسابات مصرفية خارج البلاد. وكان كمال كيليتشدار أوغلو قد اتهم أردوغان وأفراد من عائلته ومقربين منه "بالاحتفاظ بملايين الدولارات خارج البلاد...

أكد وكيل وزارة الصحة د.وليد المانع، أن إحصاءات الوزارة تشير إلى ارتفاع أعداد المصابين بالفشل الكلوي، حيث بلغ عددهم 446 مريضاً في العام 2014 ليصل إلى 570 مريضاً في 2016 يعالجون بالغسيل الدموي والغسيل البريتوني. وافتتح المانع السبت، مؤتمر الكلى السنوي تحت شعار "الفشل الكلوي وقائع وتحديات" بتنظيم من مركز المؤيد لعلاج أمراض وزراعة الكلى...

أكدت مجموعة جي إف إتش المالية، أن المجموعة تعتزم إدراج أسهمها في سوق المملكة العربية السعودية "تداول"، حيث بدأت فعليا في بحث هذا الأمر من حيث الإجراءات والمتطلبات اللازمة للإدراج لدى "تداول" وهيئة أسواق المال السعودية. وأضاف نبيل ميرزا، مدير إداري أول للإلتزام ومكافحة غسيل الأموال في المجمعوة، أنه في هذه المرحلة ليست هناك أية...

أكد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة القائم بأعمال الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة رائد الصلاح، أن نسبة الإنجاز في مشروع مركز غسيل الكلى في منطقة الحنينية بلغت 63%، ومن المتوقع اكتماله منتصف يونيو 2018. جاء ذلك، خلال زيارة للمشروع لتفقد سير العمل ومتابعة آخر التطورات بالمشروع، بحضور مديرة إدارة مشاريع البناء مريم...

قال مصدر مطلع، إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية "بافين" في ألمانيا أجرت تحقيقاً حول ما إذا كانت إتش.إن.ايه HNA الصينية والأسرة القطرية الحاكمة تعملان سوياً بشأن استثماراتهما في دويتشه بنك. وأبلغ المصدر رويترز طالباً عدم الكشف عن هويته بأن الهيئة كانت تجري تحقيقات بشأن ما إذا كان أكبر مستثمرين في أكبر بنك ألماني "يعملان بشكل...

أقدم مسؤول أرجنتيني كروي سابق على الانتحار الثلاثاء، يوم اتهامه بتلقي رشى في افتتاح المحاكمات في نيويورك، ضمن ملف الفضائح الذي هز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ عام 2015، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية. وألقى خورخي ديلهون بنفسه تحت قطار في إحدى ضواحي العاصمة بوينوس آيرس، كما نقلت "فرانس برس" عن موقعي "كلارين" و"لا ناسيون". ...

أظهرت النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية، للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاع مجموع الأصول 6% ومحفظة التمويلات والاستثمارات 9% وحسابات العملاء 6% ومجموع الحقوق 24% بالمقارنة مع ديسمبر 2016. فيما بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي المجموعة 97 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من 2017، أقل بنسبة 17% عما تحقق خلال نفس الفترة من...