: غسل-الأموال

إيهاب أحمدكشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن حزمة تشريعات لتطوير القطاع المالي تحال للسلطة التشريعية الدور المقبل.ووافق مجلس الشورى أمس على استحداث نوع جديد من الأشخاص الاعتبارية «الشراكات» يتيح إنشاء صناديق الاستثمار بموافقته على مشروع قانون شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم «53» لسنة 2015...

إيهاب أحمدكشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن حزمة تشريعات لتطوير القطاع المالي تحال للسلطة التشريعية الدور المقبل.ووافق مجلس الشورى أمس على استحداث نوع جديد من الأشخاص الاعتبارية «الشراكات» يتيح إنشاء صناديق الاستثمار بموافقته على مشروع قانون شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم «53» لسنة 2015...

تقدمت النائب د.جميلة السماك باقتراح برغبة بتفعيل إجراءات الرقابة على الحسابات المصرفية والتحويلات المالية للخارج، نظراً للعدد الكبير من الأجانب الذين يعملون في البحرين وقيامهم بتحويل الأموال للخارج بصورة مستمرة، ولكون العمليات المصرفية وخصوصاً عمليات تحويل الأموال من العمليات التي يكثر استخدامها في غسل الأموال.وقالت إنه...

أكد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن محمد جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي على أن المستجدات الطارئة التي يعيشها العالم العربي تستوجب سن القوانين والتشريعات، وعلى رأسها مواجهة الإرهاب والفتن الطائفية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمخاطره الكبيرة على الأمن القومي العربي بغرض تعزيز مساعي...

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا وجود جهات ودول معروفة تدعم الإرهاب بالمنطقة كما حذر من منظمات حقوقية منحازة تستخدم للابتزاز والضغط من دول وقوى معروفة.وقال رئيس مجلس النواب في كلمته في افتتاح المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية المنعقد بالقاهرة: «نؤكد دعمنا التام للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، على أرض...

دعا رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح البرلمانات العربية إلى أن تتبنى الدفع نحو الموافقة على إقرار النظام الداخلي والأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان، والعمل على تفعيل مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي تقدم بها جلالته في نوفمبر 2011 حول إنشاء المحكمة كآلية قانونية إقليمية عربية...

سيشل - نظم معهد «BIBF» مؤخراً، برنامجاً تدريبياً متكاملاً في جمهورية سيشل في مجال مكافحة غسيل الأموال، بالتعاون مع بنك BMIO سيشل، الذي يدار من قبل المصرف المركزي بجمهورية سيشل بدعم من مصرف السلام البحرين.وجاء تنظيم هذه الدورة بدعوة من بنك BMIO، لتدريب عدد من موظفيه في إدارة التحريات المالية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وهيكلة...

أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، رئيس وفد الشعبة البرلمانية الممثل للبحرين باجتماعات البرلمان العربي المنعقد بالقاهرة دلال الزايد أن بيان البرلمان العربي أشار لضرورة اتخاذ موقف عربي موحد في هذه الظروف بالغة الخطورة لمواجهة التهديدات والأجندات التي تواجه أمن واستقرار البلدان العربية، وعلى رأسها...

حذيفة إبراهيمقال وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا إن قرار رفع أسعار البنزين يوفر 56 مليون دينار سنوياً، إذ يوفر البنزين الممتاز 40 مليون دينار، والجيد 16 مليون دينار، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء كلف وزارة الطاقة بإيجاد آلية لتحديد أسعار البنزين مستقبلاً، فيما أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن القرار من...

حسام الصابونيقال مصرف البحرين المركزي إن اقتراح النواب بفرض رسوم على قيمة التحويلات المالية الأجنبية من البحرين إلى الخارج له أضرار كبيرة على الاقتصاد البحريني بشكل عام والقطاع المصرفي والتجاري بشكل خاص.وأكد أن فرض الرسوم يعتبر نوعاً من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال والتي من شأنها تقييد المعاملات المالية، ويتناقض ذلك...

عرفت المجتمعات البشرية عبر مختلف الأجيال ظاهرة جرائم العنف الشديد الأذى الذي يستهدف الأشخاص الأبرياء دونما تمييز بقصد تحقيق أهداف بطرق غير مشروعة في سياق التطرف الأعمى والغلو الذي تعاني منه المجتمعات ما دعا المشرع إلى إصدار قانون الحماية المدنية الذي يتصدى لتلك الجرائم المعاصرة ونستعرض اليوم ماهية تلك الجرائم الخطرة...

زوريخ - (رويترز): قال مكتب المدعي العام السويسري إن السلطات في البلاد تراجع 133 تقريراً عن أنشطة مالية مشتبه بها ترتبط بقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بمنح روسيا وقطر حق استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022 على الترتيب. ويزيد هذا العدد عن 103 حالات ذكرها مكتب المدعي العام في أغسطس الماضي خلال تحقيقاته في الفساد الذي يشتبه في...