: غسل الاموال

سيشل - نظم معهد «BIBF» مؤخراً، برنامجاً تدريبياً متكاملاً في جمهورية سيشل في مجال مكافحة غسيل الأموال، بالتعاون مع بنك BMIO سيشل، الذي يدار من قبل المصرف المركزي بجمهورية سيشل بدعم من مصرف السلام البحرين.وجاء تنظيم هذه الدورة بدعوة من بنك BMIO، لتدريب عدد من موظفيه في إدارة التحريات المالية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وهيكلة...

أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، رئيس وفد الشعبة البرلمانية الممثل للبحرين باجتماعات البرلمان العربي المنعقد بالقاهرة دلال الزايد أن بيان البرلمان العربي أشار لضرورة اتخاذ موقف عربي موحد في هذه الظروف بالغة الخطورة لمواجهة التهديدات والأجندات التي تواجه أمن واستقرار البلدان العربية، وعلى رأسها...

حذيفة إبراهيمقال وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا إن قرار رفع أسعار البنزين يوفر 56 مليون دينار سنوياً، إذ يوفر البنزين الممتاز 40 مليون دينار، والجيد 16 مليون دينار، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء كلف وزارة الطاقة بإيجاد آلية لتحديد أسعار البنزين مستقبلاً، فيما أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن القرار من...

حسام الصابونيقال مصرف البحرين المركزي إن اقتراح النواب بفرض رسوم على قيمة التحويلات المالية الأجنبية من البحرين إلى الخارج له أضرار كبيرة على الاقتصاد البحريني بشكل عام والقطاع المصرفي والتجاري بشكل خاص.وأكد أن فرض الرسوم يعتبر نوعاً من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال والتي من شأنها تقييد المعاملات المالية، ويتناقض ذلك...

عرفت المجتمعات البشرية عبر مختلف الأجيال ظاهرة جرائم العنف الشديد الأذى الذي يستهدف الأشخاص الأبرياء دونما تمييز بقصد تحقيق أهداف بطرق غير مشروعة في سياق التطرف الأعمى والغلو الذي تعاني منه المجتمعات ما دعا المشرع إلى إصدار قانون الحماية المدنية الذي يتصدى لتلك الجرائم المعاصرة ونستعرض اليوم ماهية تلك الجرائم الخطرة...

زوريخ - (رويترز): قال مكتب المدعي العام السويسري إن السلطات في البلاد تراجع 133 تقريراً عن أنشطة مالية مشتبه بها ترتبط بقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بمنح روسيا وقطر حق استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022 على الترتيب. ويزيد هذا العدد عن 103 حالات ذكرها مكتب المدعي العام في أغسطس الماضي خلال تحقيقاته في الفساد الذي يشتبه في...

قال متحدث باسم الجيش الأميركي، الخميس، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش في العراق وسوريا قتل أكبر مسوؤل مالي في التنظيم مع قياديين آخرين بواسطة ضربات جوية خلال الأسابيع القليلة الماضية.وأوضح الكولونيل، ستيف وارن، في إفادة بمقر وزارة الدفاع (البنتاغون) أن ضربات التحالف قتلت أبو صلاح "وزير مالية" تنظيم...

في دراسة أجراها المحلل الاقتصادي د. ناصر السعيدي أكد أن الضرائب المفروضة على التبغ تعد إجراء تدبيرياً في إطار "برنامج السياسات الست" الصادر عن منظمة الصحة العالميّة، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان على تطبيق الإصلاحات الضريبية الفعّالة للتخفيض من حجم الطلب على التبغ.وسلط تقرير «الإحصاءات الصحية العالميّة 2015 عن وباء التبغ...

تحتضن العاصمة السعودية (الرياض) خلال الفترة من 9 الى 10 ديسمبر 2015م ، الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتتواصل مسيرة النماء والعطاء التي أرسى قواعدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 25/5/1981م ، حيث تجلى ترسيخ مبدأ العمل...

أوصى الاجتماع الـ 22 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا)، والذي استضافته البحرين (24-26 نوفمبر 2015) برئاسة سلطنة عمان، بتضافر الجهود الدولية والإقليمية في سبيل قمع الإرهاب والتصدي لتمويله، وشجب الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخراً على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. هذا وسيعقد الاجتماع الـ...

أقر اجتماع، خلية الأزمة الأمنية في تونس، الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، حزمة من الإجراءات تتعلق أساسا بمزيد إحكام تنفيذ حالة الطوارئ بحذافيرها وحظر التجول وإعلان حالة التأهب القصوى، وتعزيز تواجد الوحدات العسكرية في المواقع الحساسة وتكثيف حملات مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها ومداهمة الأماكن...

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أهمية تعزيز التعاون الخليجي والعربي في مجال الطاقة والصناعة النفطية وحث سموه على تطوير الاستثمار في هذين المجالين واستقطاب المزيد من المشروعات المرتبطة بالصناعات البترولية، فيما وافق مجلس الوزراء على تشكيل «لجنة تقدير كلفة البنية التحتية» تختص بدراسة كلفة...