مقالات عن
: غسل الاموال
(أرقام): كشف التقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، عن أن قطر جاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ13 عالمياً في تطوير أسواق المال، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «الراية» القطرية.ووفقًا لتصنيفات المؤسسات الدولية خلال عام 2014، حققت قطر ترتيباً متميزاً على المستوى الدولي من نواحٍ عديدة، سواء فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال،...
يفتتح ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، أعمال الدورة الاعتيادية التاسعة والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي ستنعقد يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2015، في فندق فيرمونت هيليوبوليس بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية. يشارك في أعمال الدورة التي سيترأسها معالي هشام رامز محافظ...
دكتوراه في العلاقات الدولية والدبلوماسية من المدرسة العليا للدراسات الدولية في باريس عام 2015. الماجستير في القانون من جامعة Queen Mary في لندن عام 2009. الدبلوم في التنمية السياسية مع مرتبة الشرف من معهد البحرين للتنمية السياسية عام 2008. البكالوريوس في الحقوق مع مرتبة الشرف من جامعة العلوم التطبيقية بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2006....
الرياض - (واس): أصدرت مجموعة العمل المالي «FATF» لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال اجتماعها العام الثالث من الدورة الـ26 الذي عُقد في مدينة بريزبن في أستراليا مؤخراً، قراراً بالإجماع يقضي بالموافقة على منح السعودية مقعد مراقب في المجموعة تمهيداً لحصولها على العضوية الكاملة وفقاً لسياسات وإجراءات العمل...
عواصم - (وكالات): أعلن البيت الأبيض أن «الخيارات العسكرية لاتزال مطروحة بالنسبة لإيران لكن إدارة الرئيس باراك أوباما تلجأ للدبلوماسية أولاً»، مشيراً إلى أن «الاتفاق النووي مع إيران سيعزز الخيارات العسكرية المحتملة للولايات المتحدة إذا انتهكت إيران الاتفاق»، مضيفاً أن «الاتفاق سيوفر للولايات المتحدة رؤية أشمل لأنشطة إيران»....
تصدى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للانتقادات الموجهة إلى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران مؤكداً أنه سيكون أمام المفتشين الدوليين الكثير من الوقت لرصد أية محاولة إيرانية لخرق الاتفاق.وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء الماضي في فيينا بعد نحو عامين من المفاوضات، وافقت إيران على السماح للوكالة الدولية...
قال مكتب المدعي العام في سويسرا، إن لديه حالياً 81 تقريراً عن أنشطة مالية مشبوهة ترتبط بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منح روسيا وقطر حق تنظيم بطولتي كأس العالم في 2018 و2022. وذكر متحدث باسم المدعي العام أن المدعين السويسريين الذين يحققون في فساد في مقر الفيفا في زوريخ تلقوا 28 تقريراً آخر عن أنشطة مشبوهة منذ منتصف يونيو.ويركز...
قال مكتب المدعي العام في سويسرا، إن لديه حالياً 81 تقريراً عن أنشطة مالية مشبوهة ترتبط بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منح روسيا وقطر حق تنظيم بطولتي كأس العالم في 2018 و2022. وذكر متحدث باسم المدعي العام أن المدعين السويسريين الذين يحققون في فساد في مقر الفيفا في زوريخ تلقوا 28 تقريراً آخر عن أنشطة مشبوهة منذ منتصف يونيو.ويركز...
تحدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - سيب بلاتر - جميع من يطلقون عليه صفة الفساد بأن يثبتوا ذلك وذلك بعد الفضيحة الكبرى التي هزت أرجاء تلك المؤسسة العريقة مؤخراً واعتقال 12 موظفاً من الفيفا قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مايو الماضي بتهمة ارتكاب جرائم مالية خطيرة ضمت غسل الأموال والابتزاز.لكن بلاتر الذي أكد...
تحدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - سيب بلاتر - جميع من يطلقون عليه صفة الفساد بأن يثبتوا ذلك وذلك بعد الفضيحة الكبرى التي هزت أرجاء المؤسسة العريقة مؤخراً واعتقال 12 موظفاً من الفيفا قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مايو الماضي بتهمة ارتكاب جرائم مالية خطيرة ضمت غسل الأموال والابتزاز.لكن بلاتر الذي أكد منذ...
كتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس تخفيف عقوبة المدانين وبراءة بعضهم من تهم في قضية 15 موظفاً في محل صرافة أجروا تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار.والغت المحكمة الحكم المستأنف القاضي بإدانة المستأنفين عدا (2-3-5-15) من تهمة الواردة في البند ثانياً، والغاء الحكم المستأنف في حق كل من 2و3و15 والقضاء ببراءتهم من...
الكويت - (وكالات): أقر مجلس الأمة الكويتي في القراءة الأولى قانوناً جديداً للجرائم الإلكترونية ينص على عقوبات بالسجن حتى 10 سنوات خاصة تلك المرتبطة بالإرهاب. وصوت لصالح القانون 28 عضواً في البرلمان بينهم أعضاء الحكومة، فيما صوت 8 نواب ضده وامتنع نائبان عن التصويت. وقال وزير العدل يعقوب الصانع إن القانون يشكل ضرورة لسد ثغرة وتنظيم...
