: غسيل

ذكرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات أنه يجري الإعداد لطرح مناقصة تنفيذ مركز العناية للإقامة الطويلة بالمحرق نهاية الشهر المقبل، والذي يموله الصندوق السعودي للتنمية. وأكد وكيل شؤون الأشغال أحمد الخياط، أن وفداً من الصندوق التقى عدداً من مسؤولي الوزارة في إطار متابعة تنفيذ مشاريع قطاع الطرق وقطاع المباني التي يموّلها الصندوق...

دبي- (العربية نت): أعلن معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا، من خلال نشر مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، أن "إيران مازالت تتصدر الدول الأكثر خطورة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعام الرابع على التوالي". وذكر التقرير السنوي الذي نشره المعهد، وهو مركز مستقل متخصص في منع الفساد والحوكمة العامة...

أعلن معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا، من خلال نشر مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، أن إيران مازالت تتصدر الدول الأكثر خطورة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعام الرابع على التوالي. وذكر التقرير السنوي الذي نشره المعهد الأربعاء، وهو مركز مستقل متخصص في منع الفساد والحوكمة العامة وحوكمة...

نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ندوة تعريفية عرض خلالها المدير العام للمعهد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ خلالها شرحاً عن المعهد الذي يعمل تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، واستعرض البرامج والدورات والشهادات المهنية المقدمة من خلال المعهد. وأوضح الشيخ خلال الندوة أن (BIBF) يلعب...

أصدر مصرف البحرين المركزي التعليمات الخاصة بعمليات التمويل الجماعي لغايات الإقراض التقليدية والإسلامية. وللمرة الأولى سيكون من الممكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البحرين والمنطقة جمع تمويل تقليدي أو تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال التمويل الجماعي. ويجب أن تكون الشركات التي تُشغل منصة تمويل/إقراض إلكترونية...

الرياض – (وكالات): أكدت وزارة الصحة السعودية أنه "لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج، مبينة أن الوضع الصحي مطمئن". ونقلت وكالة أنباء السعودية عن بيان لوزارة الصحة "أنها تُركز في مقدم أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًّا، وذلك بالتعاون...

إن من أكثر المعوقات التي تعيق إصلاح أي مؤسسة أو قطاع حكومي أو أهلي هو استبعاد الكفاءات الوطنية وإحلال «غير الكفاءات» الأجنبية محلها، هذا السلوك المنفلت يعتبر عدواً للتنمية المحلية، وهو أحد أهم وأبرز الأمور التي تؤخر التنمية المستدامة، فالكفاءات الوطنية التي تزخر بها دول الخليج العربي وفي كل التخصصات يجب أن تحل محل الأجنبي إلا...

دبي – (العربية نت): كشف موقع "بوليتيكو" الأمريكي عن كيفية قيام إيران بعمليات غسيل الأموال بمليارات الدولارات عن طريق شركات وهمية للالتفاف على العقوبات. ويتحدث التقرير عن رجل كوري أمريكي في ولاية ألاسكا الأمريكية يدعى كينيت زونغ، كان يعمل في تصدير الأسماك، وقام بعمليات غسيل الأموال بالمليارات لصالح النظام الإيراني. وكان زونغ قد...

أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): وقعت قطر عقدا مع شركة "مكديرموت ويل آند إيمري" في واشنطن، مع تواصل سعيها لتوظيف شركات أمريكية تقدم خدمات استشارية إستراتيجية، مهمتها تلميع صورتها، في وقت تتخبط فيه الدوحة بمأزق عنيف بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب. وبحسب موقع "بوليتكو"، استأجرت قطر سابقا مؤسسة أمريكية أخرى، أسسها بول مانافورت المدير...

حسن عبدالنبي كشف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، في تصريح لـ"الوطن"، أن المجموعة تتطلع للاستحواذ على مصرف في إندونيسيا خلال الفترة المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حجم استثمار البنك الذي تجري المفاوضات لاستحواذه يفوق 100 مليون دولار. وأكد أن السوق الإندونيسي من الأسواق المهمة، والتي...

أعلنت شركة ديار المحرق، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، عن افتتاح مركز "نور بلازا" الواقع في بيوت الديار، وهو مركز تجاري مخصص لتلبية احتياجات الزوار وقاطني بيوت الديار بشكل رئيس، ويضم تحت سقفه مجموعة شاملة من المتاجر والمحلات التي تقدم مختلف السلع والخدمات، حيث بدأ المركز باستقبال القاطنين. وتعد "بيوت...

سلسبيل وليد قال مواطنون إن المخدرات تفسد الأمم قبل إفساد الشخص والمجتمعات وللأسف لدينا في الخليج وخاصة البحرين منتشرة الظاهرة بين الشباب، لافتين إلى أننا نحتاج أكثر من المراقبة والتشديد في التفتيش ببعض الفئات لكونها تضيع أجيال ومنتشرة في المدارس وتؤدي لتفكك الأسر. وأشاروا لـ "الوطن" إلى أن قضايا المخدرات لا تعاني منها البحرين...