: غسل الاموال

رفعت الأعلام في الساحات والميادين تعبيراً عن الشعور بالفرحة لدى المواطنين الذين سعدوا بأسمائهم في الدوائر الانتخابية، والمرشحون والمرشحات الذين يعلقون صورهم ويرفعون شعاراتهم المعبرة عن آمالهم والدالة على استجابتهم الصادقة لمشاركتهم في العرس الديمقراطي بكل حزم وعزم، في تنافس شريف يترجم الوطنية الصادقة والإخلاص في العمل،...

يعد التزام البحرين في المشاركة بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومسمياته وإعلانها استضافة المؤتمر الدولي لمكافحة تمويله في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، جزءاً من جهود المملكة الطويلة والمثمرة في محاربة هذه الجريمة الخطيرة التي انتشرت وأصبحت تشكل تهديداً عالمياً.ولعل تاريخ البحرين في مواجهة الظاهرة بأبعادها...

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بإدانة 15 موظفاً بإجراء تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار، غيابياً للمدان الخامس عشر وحضـــورياً للباقين بحبس المدانين أكثر من 8 سنوات وغرامات تصل إلى 200 ألف دينار.وجاء في تفاصيل حكم المحكمة، التي انعقدت برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمين السر محمد مكي أحمد، حبس المدانين من الأول...

الكويت - (وكالات): نقلت صحيفة «النهار» الكويتية عن مصدر مصرفي رفيع قوله إن «بنك الكويت المركزي قرر وضع ضوابط مشددة على عمليات تحويل الأموال»، وذلك تزامناً مع الإجراءات الحازمة التي بدأت الدولة في اتخاذها لمواجهة حركة نقل أموال التبرعات ومراقبة جميع أنواع جمع التبرعات والتحويلات والتي تستهدف وقف تمويل الإرهاب. وأضاف المصدر أن...

الكويت - (وكالات): نقلت صحيفة «النهار» الكويتية عن مصدر مصرفي رفيع قوله إن «بنك الكويت المركزي قرر وضع ضوابط مشددة على عمليات تحويل الأموال»، وذلك تزامناً مع الإجراءات الحازمة التي بدأت الدولة في اتخاذها لمواجهة حركة نقل أموال التبرعات ومراقبة جميع أنواع جمع التبرعات والتحويلات والتي تستهدف وقف تمويل الإرهاب. وأضاف المصدر أن...

الرباط - (وكالات): بعد إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عن خطة استراتيجية تقودها الولايات المتحدة داخل تحالف عالمي وبمشاركة عربية من أجل توجيه ضربات عسكرية جوية على تنظيم «الدولة الإسلامية» المعـــروف باسم «داعش»، «أينمـــا وجدوا» رفع المغرب من جهته درجة تنسيقه لمواجهة أخطار التنظيمات الإرهابية. وصادقت الحكومة المغربية...

أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس قضية الصرافة المتهم بها 15 موظفاً بإجراء تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل للمرافعة الختامية. وطلب عدد من المحامين في جلسة أمس فتح باب المرافعة الختامية، في حين طالب 9 متهمين من المحكمة بتغيير محاميهم، وعليه أرجات المحكمة الدعوى للمرافعة مع التصريح للمحامين بنسخ...

استقبل المصرف الخليجي التجاري مؤخراً 17 طالباً وطالبة من 4 جامعات محلية ودولية في برنامجه التدريبي السنوي الذي يوفر فرص التدريب العملي للطلاب وأيضاً تعريفهم على أنشطة وعمليات الأقسام المختلفة في المصرف الخليجي التجاري.وسيحضر الطلبة خلال فترة وجودهم بالمصرف في هذا البرنامج العملي الذي يمتد من يوليو وحتى أغسطس، عدة محاضرات يقوم...

نظم معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية «BIBF» بالتعاون مع مؤسسة «كومبلاينس الدولية للتدريب» (ICT) جلسة تعريفية حول برنامج الدبلوم الدولي في مكافحة غسيل الأموال، وهي شهادة موصى بها من قبل مصرف البحرين المركزي، ومن المقرر أن يتم طرحها لأول مرة في المملكة في سبتمبر 2014.وأدارت الجلسة مديرة مؤسسة «كومبلاينس الدولية للتدريب» ماريا...

أحالت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، قضية الصرافة المتهم فيها 15 موظفاً بإجراء تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار إلى جلسة 21 يوليو المقبل للدراسة.وكان رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي وقتها أكد أن التحريات قد كشفت عن قيام آسيويين بعمليات تهريب لمبالغ مالية كبيرة من...

أوصى الاجتماع الـ19 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي اختتم فعالياته في البحرين مؤخراً، دول العالم الدول التي تتبنى تعزيز الشمول المالي بتطبيق متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.يذكر أن تعزيز الشمول المالي يقصد به، إتاحة الخدمات المالية لمعظم شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي الدخل المتدني وعلاقته...

كتبت - زينب العكري:أكد السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، موضحاً أنها خرجت من عملية المتابعة قبل عام إلى عملية تحديث كل عامين.إلى ذلك، أكد مصدر مطلع أن البحرين انتقلت من مرحلة المتابعة الدورية العادية بشأن...