: غسل أموال

رويترز قال مصدر قضائي الجمعة، إن الادعاء العام اللبناني فتح تحقيقاً بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك، عبر شركة مملوكة لرجا شقيق سلامة. وقال مصدر قضائي كبير لـ"رويترز"، إن مكاتب رجا الأخ الأصغر لرياض سلامة، تم إغلاقها بالشمع الأحمر، ومصادرة ما فيها من أجهزة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة التكسب من أعمال الدعارة بأن قضت حضورياً بإدانة المتهمين من الأشخاص الطبيعيين بالسجن خمس سنوات وتغريمهم خمسة آلاف دينار لكل منهم وبمصادرة مبلغ مائة وثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وإثنان دينار وستمائة...

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، إن برامج رؤية المملكة 2030 حققت إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال 5 أعوام فقط. وأعرب ولي العهد السعودي خلال استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه، ما حققته "رؤية المملكة 2030 بعد مرور 5 سنوات منذ إطلاقها ، عن شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز آل...

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، السبت، عزمه طرح فئة 200 ريال من العملة الورقية السعودية، بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030. وأوضح البنك المركزي في بيان أن فئة الـ200 ريال سوف يتم طرحها وتداولها اعتباراً من الأحد، إضافةً إلى الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية. وأكد البنك المركزي...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً حضورياً في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة التكسب من أعمال الدعارة بأن قضت بسجن المتهم لمدة خمسِ سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ مائتان وإثنان وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وستون دينار وثلاثمائة وتسعون فلساً من أمواله...

إثر قيامه بعمليات احتيال وغسل أموال ... تمكنت إدارة التحريات المالية من القبض على شخص (37 عاما) ، إثر قيامه بتلقي مبالغ مالية تفوق قيمتها 1.3 مليون دينار بحريني من عدة أشخاص بحجة استثمارها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لذلك . وفور تلقي الإدارة لمعلومات بهذا الشأن، تم مباشرة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة ، التي أدت...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكمين في واقعتي غسل أموال متحصلة من جرائم. حيث قضت المحكمة بالقضية الأولى حضورياً بإدانة 4 متهمين لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة عن جرائم الاتجار بالأشخاص والدعارة، وذلك بمعاقبتهم بالسجن خمس سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف...

ينخر الفساد في عظام أكثر من ثلثي دول العالم، بحسب ما جاء في تقارير مؤشر الفساد الحالي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وتمتلئ سجلات التاريخ بالكثير من حالات الفساد، والتي يعد أحد أشهر أوجهها الرشوة التي تضرب صلب العديد من الدول والشركات. وسلط موقع "إنسايدر مونكي" الأمريكي الضوء على أشهر قضايا الفساد في العالم، والتي ترتبط...

عندما تتورط شركات عالمية كبرى في مخالفات مالية أو قانونية أو تنظيمية، تتعرض لعقوبات قاسية نظرا لحجم تأثيرها الكبير في الأسواق. وعلى مر التاريخ تكبدت الشركات غرامات مالية من الجهات التنظيمية، ومنها غرامات قياسية تم تسجيلها ضمن الأكبر من نوعها في العالم. ورصد موقع "إنسايدر مونكي" الأمريكي أكبر الغرامات الموقعة في التاريخ على...

تلفزيون الشرق فرضت ولاية شرق دارفور في السودان، حالة الطوارئ وأعلنت حظر التجوال، عقب احتجاجات ضد غلاء الأسعار، تخللتها عمليات نهب وتخريب. وقال والي الولاية عيسى عليو في تصريح لـ"الشرق"، إن هناك حالة من الانفلات الأمني في الولاية، وهو ما استدعى إعلان حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد. وفي السياق، نقلت صحيفة "السوداني" عن...

العربية صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، بأن إجراءات الضبط والتحقيق التي أمرت بها النيابة العامة في قضية غسل أموال، انتهت إلى اتهام تشكيل عصابي مكون من 12 شخصاً، امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج. وقال المصدر إن التشكيل العصابي المكون من مواطنة وشقيقها ومواطنين آخرين وثمانية وافدين قاموا بتقاسم...

قال مكتب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأحد، إن الحكومة كلفت شركة "إرنست أند يونغ" لتدقيق حسابات البنك المركزي، رداً على اتهامات مسؤولين من الأمم المتحدة للحكومة "بغسل أموال". وأضاف البيان الذي أوردته وكالة "رويترز" أن عبدالملك "أمر بإجراء تحقيق شامل وعاجل في كيفية إنفاق الوديعة السعودية"، مشيراً إلى أن التدقيق سيشمل...