: مستندات

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أحالت خبيراً محاسبياً إلى المحكمة الكبرى الجنائية لاختلاسه أوراقاً ومستندات وأختام سُلمت إليه بسبب تعيينه من قبل المحكمة المدنية مصفيا لإحدى الشركات، إلا أنه احتفظ بها، وامتنع عن تسليمها بعد انتهاء مأموريته، وطلب مبلغ 100 ألف دينار من ذوي الشأن مقابل تسليمهم إياها. ...

أعلن السفير الروسي لدى الكويت حديثاً فلاديمير جيلتوف، أن النظام المعدّل لإصدار تأشيرات الدخول إلى روسيا الاتحادية سيدخل حيّز التنفيذ اليوم، من خلال تشغيل المنصّة الإلكترونية لإصدار التأشيرة الإلكترونية الموحّدة وفقاً لقائمة الدول المعتمدة من قبل حكومة روسيا الاتحادية والتي تتضمّن المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت...

إتلاف 120 ألف منتج غذائي فاسد في 4 أعوام تحويل 78 مخالفة إلى النيابة بـ2022 والتصالح في 55 حالة التصالح مع المخالف بسداد 1000 دينار بدلاً من إحالته للنيابة 62849 زيارة ميدانية منذ مطلع 2023 ومخالفة 40594 حالة تطوير إجراءات الناظم الإلكتروني للحد من المخالفات المتكررة أنس الأغبش «تصوير: ريم رمزي» كشفت مدير إدارة التفتيش في وزارة الصناعة...

هل تكفي عقوبات عدم الإفصاح في ردع الجناة؟ على الرغم من حصولهم على أحكام إدانة، فإن ضحايا شركات بيع الوهم تحت مسمى توظيف الأموال، لم يستعيدوا أموالهم ولا حتى جزءاً منها، ولا يضير الجاني شيء من سجنه سوى قضاء فترة ثم يخرج ليستمتع بأموال هؤلاء التي سربها بعيدا عن حساباته البنكية، وبإمكانه بعد فترة وجيزة أن يخرج من البلاد دون عودة. ...

رصدت مؤسسة التنظيم العقاري من خلال الحملات التفتيشية مخالفة مالك مكتب عقاري بعد أن تجاوز نطاق الترخيص الممنوح له والذي صدر وفقاً لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2017 وتعديلاته، والقرارات التنفيذية، ومخالفته لأنظمة مصرف البحرين المركزي. وحصلت المؤسسة على مستندات تثبت المخالفات المنسوبة على المكتب...

الإمارات اليوم أيدت محكمة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام رجل بأن يؤدي لامرأة 30 ألف درهم تعويضاً عن سبّها عبر رسائل «واتس أب». وكانت المحكمة الجزائية قد عاقبت المتهم بغرامة 13 ألف درهم، ورفضت محكمة الاستئناف زيادة التعويض إلى 100 ألف درهم كما طالبت المستأنفة....

تزامنًا مع موسم السفر وانطلاقًا من حرص وزارة الخارجية وسعيها الدائم للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين البحرينيين الكرام خلال تواجدهم خارج مملكة البحرين، أطلقت الوزارة، اليوم، حملتها التوعوية السنوية " أمّناكم الله"، والتي تهدف لتوعية المواطنين بإرشادات السفر وإجراءات الأمن والسلامة لكل ما من شأنه خدمة ورعاية مصالحهم في...

أيدت محكمة الاستئناف، حبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وحبس محام 7 سنوات، وألزمتهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار «أي ما يعادل نصف مليار دولار»، وذلك في أكبر قضية غسل أموال والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي». وكانت النيابة العامة إعادة فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب...

بعدما أصدرت محكمة مصرية قرارا بالحجز على الفيلا الخاصة بالفنان المصري محمد رمضان، بسبب امتناعه عن سداد الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بـ 9 ملايين جنيه، خرج محاميه لنفي ذلك، موضحاً أن "نمبر ون" يقيم بالفيلا بشكلٍ طبيعي، ولم يتم الحجز عليها إطلاقا. وقال أحمد الجندي، محامي محمد رمضان لبرنامج "ET بالعربي": "إن ما أشيع اليوم عبر...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة موظف بشركة نفط البحرين "بابكو" لقيامه بالانتفاع من وراء إفشاء أسرار جهة عمله والتي حصل عليها أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فضلاً عن تدخله لحساب نفسه في عمليات متعلقة بجهة عمله، وغسله الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم من خلال إحدى...

للمرة الثانية خلال شهرين، وجهت اتهامات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لكن هذه المرة على المستوى الفيدرالي، فقد أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، توجيه 37 اتهاماً له في قضية أرشيف البيت الأبيض. غير أن تحقيقات أخرى تطال الرئيس الجمهوري السابق. وفي ما يلي تحديث للقضايا التي تطال ترمب الساعي إلى ولاية ثانية في العام...

المحكمة تنصفها بإثبات نسبها لوالديها بعد أكثر من 35 سنة عاشتها بدون هوية سوى شهادة ميلاد، أنصفت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الأولى، خليجية تعيش في البحرين طوال تلك السنوات، وقضت لها بإثبات نسبها لوالديها، اللذين افترقا بعد 8 أشهر وغادرا البحرين تاركين الفتاة تعيش مع جدتها بدون أية مستندات. وفي تفاصيل الدعوى أشارت وكيلة...