: غسل الاموال

عواصم - (وكالات): دعت مصر أمس الدول العربية إلى تطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية «تنظيماً إرهابياً» الأربعاء الماضي.وأعلنت الجامعة العربية في بيان أنها «أبلغت الدول العربية كافة بقرار مصر» اعتبار جماعة...

كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:أطلق وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو، المرحلة التجريبية للنظام الجديد لمشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية، وسيتم البدء بقبول الطلبات الجديدة في عام 2014، على أن يتم الانتهاء من المشروع بشكل كامل مع نقل جميع البيانات السابقة إلى النظام الجديد ووقف العمل بالنظام الحالي خلال 2015.وسيلغي النظام...

قالت منظمة النزاهة المالية العالمية في تقرير لها إن الدول النامية خسرت حوالي تريليون دولار بسبب الاحتيال والفساد والصفقات التجارية المشبوهة في 2011.ويتجاوز هذا الرقم حجم المساعدات الأجنبية التي تلقتها الدول النامية على مدار العام نفسه، رغم أن التقرير يغطي عقدا من الزمن، يمتد من عام 2002 حتى عام 2011.وقالت المنظمة التي مقرها واشنطن...

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء أحكامها الابتدائية على بقية أعضاء مجموعة الـ 55, وشهدت الجلسة عدم حضور المتهم الـ 50 حيث حضر اليوم 15 متهماً يمثلون بقية أعضاء المجموعة.وأدين المتهمون الحاضرون بعدة تهم منها:اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وولي أمرها واجتماع بعضهم بمجموعة ذات...

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بإدانة 20 متهماً من مجموعة تضم 55 متهماً، على أن يتم البت في أحكام بقية المتهمين غداً وبعد غد.وكانت المحكمة قضت بحد الحرابة على المتهم السادس من نفس الخلية والحكم بقتله حداً بعد إدانته بالتخطيط لاقتحام القنصلية الأميركية بجدة وسطوه عليها مع آخرين والمشاركة في قتل خمسة داخلها أربعة منهم...

تنشر «الوطن» رد وزارة الصناعة والتجارة على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.رداً على ما ورد بعمود «أبيض وأسود» للكاتب هشام الزياني في العدد رقم «2899» من صحيفة الوطن بتاريخ 17 نوفمبر 2013 عن جلسة النواب بتاريخ 12 نوفمبر 2013، تود وزارة الصناعة والتجارة أن توضح للقارئ الكريم الحقائق التالية:-1- إن وزير الصناعة والتجارة لم...

القاهرة - (وكالات): داهمت قوات الشرطة والجيش صباح أمس بلدة كرداسة بجنوب القاهرة التي تعتبر معقلاً للاسلاميين، حيث قتل لواء شرطة خلال تبادل لإطلاق النار مع بدء العملية، فيما تم توقيف 65 مطلوباً، كما أصيب 9 شرطيين خلال العملية. وقال مسؤول أمني إن «تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار وقع بين الشرطة والإرهابيين الذين كانوا يسيطرون على...

الرياض - (بنا): تستضيف المنامة اليوم الاجتماع الـ58، للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستتناول اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات من بينها توصيات اللجان المعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي. كما ستبحث نظم المدفوعات بدول المجلس، حول المعايير الاسترشادية للرقابة...

قالت الولايات المتحدة إنها رصدت «تطورات مثيرة للقلق» في برنامج إيران النووي ودعت الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني إلى اتخاذ خطوات ملموسة عاجلة لتخفيف بواعث القلق من أهداف الجمهورية الإسلامية. وفي تعزيز لرسالة الغرب في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الوقت حيوي في التحرك لحل النزاع النووي الذي مضى عليه 10 سنوات أبلغ...

أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوماً أنشأ بموجبه مفوضية مستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين تضمن عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الممارسات الحاطة بالكرامة، ومرسوماً آخر اعتبر بموجبه وزارة التنمية الاجتماعية الجهة المختصة بجمع المال للأغراض العامة باستثناء جمعه من قبل الجمعيات...

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فأصدر بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب قانونين، الأول رقم (24) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 ويتضمن القانون مادتين، الأولى تنص على استبدال بعض مواد القانون الأصلي بمواد جديدة وهي (132، 135،...

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فأصدر بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب قانونين ، الأول رقم (24) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 ويتضمن القانون مادتين ، الأولى تنص على استبدال بعض مواد القانون الأصلي بمواد...