: غسيل

زهراء حبيبكشفت عمليات فض الأحراز للمضبوطات بقضية رجل الدين عيسى قاسم وآخرين بارتكاب جريمة جمع الأموال دون ترخيص وجريمة غسيل الأموال، عن رسالة من ملازم يمني الجنسية إلى قاسم مفادها طلب المساعدة والدعم لاستقلال جزيرة سومطرة عن الجمهورية اليمنية، كما كشفت الأحراز عن أموال وأوراق وكشوفات لحسابات ومصروفات والتبرعات، وأربعة...

زهراء حبيباستمتعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس لشاهد الإثبات الثاني في قضية رجل الدين عيسى قاسم وآخرين بارتكاب جريمة جمع الاموال دون ترخيص وجريمة غسيل الأموال، والذي أكد في شهادته بأن المتهمين جميعاً وبينهم عيسى قاسم أودعوا المال في حسابات رجل الدين بصورة مجزأة لتفادي المسألة القانونية وإلزامهم بالأفصاح عن مصدرها. ...

تفضل حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بتدشين المشاريع الجديدة الخاصة بتطوير تلفزيون البحرين ومركز الأخبار ومركز الاتصال الوطني، مما له من دلالات ومقاصد كثيرة حيث إن في عصرنا الحاضر أصبح للإعلام دور كبير وأبعاد كبيرة خاصة أن الرسالة الإعلامية هي التي تحافظ على ثقافة...

نقلت صحيفة صينية، الأربعاء، عن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق قوله إنه يجب على القوى الاستعمارية السابقة ألا تعطي الدول التي كانت تستغلها فيما مضى دروسا بشأن كيفية إدارة شؤونها الداخلية، وذلك في هجوم غير مباشر على الغرب مع تطلعه إلى تعزيز العلاقات مع الصين.وتأتي زيارة نجيب لبكين بعد زيارة قام بها الرئيس الفلبيني رودريغو...

أعلن البنك الإسلامي الأردني، إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب «ABG»، عن تحقيق تحسن كبير في نتائجه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، حيث نما صافي الدخل بنسبة 19% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2015. كما ارتفع مجموع الموجودات بما فيها «حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكماً أمس بإسقاط الجنسية عن 15 مداناً عن تهم جنايات تأسيس جماعة والانضمام إليها وتمويل الإرهاب وإحداث تفجير ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات ومصادرة المضبوطات. كما قضت «الرابعة الجنائية» بسجن 7 مدانين 15 سنة لكل منهم في قضية الشروع بالقتل والحرق الجنائي تنفيذاً لأغراض إرهابية والتجمهر...

أكد محافظ المحافظة الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة أنه «أصبح من الضرورة زيادة وتيرة العمل لاستكمال بناء المركز الصحي الجديد ليلبي تطلعات واحتياجات الأهالي الصحية بالشكل الأمثل، ونرى في المحافظة الجنوبية أن الأولوية الملحة التي تخدم المنطقة هي استغلال الأرض المخصصة له لبناء مركز صحي نموذجي متكامل عوضاً على تخصيص جزء...

اشاد الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بالجهود التي تقوم عليها وزارة الصحة في تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في مختلف المرافق الصحية والتي تأتي ضمن توجيهات القيادة الحكيمة المحققة للارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين في جميع النواحي الحياتية وهو ما تحرص إلى ضمان تحقيقه المحافظة...

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن الوزارة ماضية في جهودها التي بذلتها منذ العام 2009 في الإشراف على حركة أموال المنظمات الأهلية بهدف حمايتها من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن المعايير الدولية.وأشاد، خلال لقائه وزير خدمة المجتمع البريطاني روب ولسون، بمبنى الوزارة في لندن، بحضور رئيس المفوضية...

التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، بوزير خدمة المجتمع البريطاني السيد روب ولسون، بمبنى الوزارة في لندن، بحضور رئيس المفوضية البريطانية الخيرية وعدد من المسؤولين بالمفوضية، والوفد المرافق لسعادة الوزير، وذلك خلال زيارته الاستطلاعية في المملكة المتحدة.وخلال اللقاء، عرض المسئولون...

زهراء حبيب قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة عربي ويعمل مديراً لأحد المراقص بالسجن 5 سنوات وتغريمه 200 ألف دينار، عن تهمة غسيل أموال متحصلة من نشاطه بالدعارة التي بلغت نحو 72 ألف دينار وقام بتحويلات مالية تقدر بـ12 ألف دينار لسبع دول، وأمرت المحكمة بمصادرة أمواله وممتلكاته المتحفظ عليها.ووجهت النيابة العامة للمدان البالغ...

لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين جراء حريق اندلع بمستشفى في شرقي الهند، حسبما أفاد مسؤولون محليون اليوم الثلاثاء.واندلع الحريق مساء الاثنين بمستشفى خاص يقع في مدينة بوبانسوار بولاية أوريسا، وقالت مسؤولة الشؤون الصحية في أوريسا، آرتي أهوجا إن الحريق بدأ في غرفة بين وحدة العناية المركزة وقسم غسيل الكلى بالطابق...