: غسل الأموال

بروكسل - (أ ف ب): تبدأ منطقة اليورو السنة الجديدة بملف مساعدة قبرص الذي يتسم بالتعقيد لكن مسؤولين أوروبيين قالوا إن اتخاذ قرار في نهاية يناير الجاري أمر مستحيل لأن احتياجات البلاد ليست معروفة بشكل واضح والجدول الزمني السياسي غير ملائم.وعقد وزير المالية القبرصي فاسوس شيارلي محادثات مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أمس الخميس...

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها أمس برئاسة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة بحضور وفود ممثلة لوزارة المالية، ووزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي.ووافقت اللجنة عقب لقائها مع الجهات المذكورة على مشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع...

حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة.الحوار الاستراتيجيعقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي مع روسيا في 1 نوفمبر 2011...

تستضيف مملكة البحرين خلال الفترة من 24- 25 من شهر ديسمبر 2012م ، الدورة الثالثة والثلاثين (33) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد تمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، اضافة الى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج...

حققت مملكة البحرين تقدماً مميزاً في تقرير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) وخرجت من مرحلة المتابعة العادية إلى مرحلة التحديث. وحققت المملكة ذلك بعد تطويرها أنظمتها وتشريعاتها وممارساتها ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتواكب مع أفضل المعايير والممارسات الدولية الصادرة...

خرجت البحرين من مرحلة المتابعة العادية إلى مرحلة التحديث في تقرير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) وذلك لقيام المملكة بتطوير أنظمتها وتشريعاتها وممارساتها ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لتتواكب مع أفضل المعايير والممارسات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي...

حكمت محكمة جنايات عمان على مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بالسجن 13 عاماً وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني (نحو 30 مليون دولار) بعد إدانته بتهم غسيل أموال والاختلاس واستثمار الوظيفة. وحكمت المحكمة على الذهبي بالسجن «13 عاماً وثلاثة أشهر وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني (حوالي 29.6 مليون دولار)...

حكمت محكمة جنايات عمّان الأردنية اليوم الأحد على مدير عام المخابرات العامة الأسبق محمد الذهبي، بالسجن 13 عاما وثلاثة أشهر لإدانته بتهم غسيل الأموال واستغلال الوظيفة.وقضت المحكمة بتغريم الذهبي مبلغ 30 مليون دولار ، ومصادرة 36 مليوناً أخرى من أمواله ، فيما قررت رفع الحجز التحفظي عن أموال زوجة الذهبي.يذكر أن الذهبي كان مديراً...

حكمت محكمة جنايات عمان، الأحد، على مدير المخابرات الأسبق، محمد الذهبي، بالسجن 13 عاماً وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني (نحو 30 مليون دولار، بعد إدانته بتهم غسيل أموال والاختلاس واستثمار الوظيفة، حسبما أفادت مراسلة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.وقضت المحكمة أيضا "بمصادرة قيمة الأموال المختلسة ومقدراها 24 مليون دينار (حوالي...

تعرض بنك «HSBC» أكبر بنك في أوروبا لتسرب بيانات حسابات عملاء له في جزيرة جيرزي البريطانية التي تعد أحد الملاذات الضريبية وتفحص سلطات الضرائب بالبلاد هذه البيانات المسربة التي يعود بعضها لتجار مخدرات وتجار سلاح يعتقد أنهم يقومون بتبييض أموالهم عبر حساباتهم بالبنك المذكور.وأكدت السلطات أنها تفحص التفاصيل الخاصة بعملاء للبنك في...

عرفت المجتمعات البشرية عبر مختلف الأجيال ظاهرة جرائم العنف الشديد الأذى الذي يستهدف الأشخاص الأبرياء دونما تمييز بقصد تحقيق أهداف بطرق غير مشروعة في سياق التطرف الأعمى والغلو الذي تعاني منه المجتمعات ما دعا المشرع إلى إصدار قانون الحماية المدنية الذي يتصدى لتلك الجرائم، وتستعرض اليوم ماهية تلك الجرائم الخطرة وأهدافها...

كتب - إبراهيم الزيانييبحث مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون 54 لسنة 2006، المرافق للمرسوم الملكي 111 لسنة 2011 المؤجل من الدور السابق، استجابة لطلب محافظ مصرف البحرين المركزي. ويهدف المشروع إلى تحديد الجرائم التي تعتبر...