: غسيل-اموال

صنعاء - سرمد عبدالسلام شهد سوق العقارات في العاصمة اليمنية صنعاء ارتفاعاً قياسياً خلال العامين الأخيرين، في حالة غريبة، يصفها خبراء الاقتصاد بـ"الشاذة"، نظراً لما تعانيه البلاد من حالة ركود اقتصادي وأوضاع معيشية صعبة بفعل الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ خمس سنوات. وارتفعت أسعار العقارات وتحديداً المنازل والعمارات السكنية في...

أعلنت هيئة رقابية عالمية، الجمعة، أن الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية سيجري إخضاعها لقواعد بهدف منع إساءة استخدام عملات مثل بتكوين لغسل أموال، وذلك في أول محاولة تنظيمية على مستوى العالم لتقييد قطاع يتنامى سريعا. وطلبت قوة مهام العمل المالي "فاتف"، التي أنشأت قبل 30 عاما لمكافحة غسل الأموال، من الدول تشديد الإشراف على بورصات...

دبي - (العربية نت): أكدت مصادر مطلعة للعربية، الحدث، عن إحباط القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر. وأوضحت أن أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم. كما أكدت المصادر أن...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير 4 محامين، لتولي الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال وقوفه أمام القضاء. ومن بين المحامين المدافعين عن البشير، رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وعبدالباسط سبدرات وعمر عبدالعاطي، حسبما أوضحت صحيفة "السوداني" الأحد. وحسب المصدر ذاته، فإن نحو 50...

براء ملحم أجلت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى قضية خلية إجرامية مكونة من 25 شخصاً زوروا جوازات سفر وتأشيرات الدخول والإقامة الخاصة بعدة دول خليجية وأجنبية لعدد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية طائلة، إلى مايو المقبل للتصريح للدفاع بأوراق الدعوى وعرض المتهم الأول على الطب النفسي وإعلان باقي المتهمين. وكشفت أوراق القضية أن أحد...

هنا سأشد على يد النائب البرلماني علي إسحاقي فيما دعا إليه من ضرورة عدم التهاون في إجراءات استقدام العمالة الأجنبية لداخل البحرين. حيث اعتبر إسحاقي أن التراخي في هذا المجال سيحول البحرين إلى «بؤرة لتجمع المجرمين من الخارج». هذا كلام يعكس الواقع بالفعل، إذ بعمل مسح سريع على السنوات الماضية، ورصد الحالات التي شهدنا فيها جرائم...

لندن - (بي بي سي العربية): يدرك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أفضل أيامه ربما أصبحت خلفه، تحديدا مع تحوّل الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية إلى عبء ثقيل على الحكومة والشارع الإيرانيين بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الماضي الانسحاب منه. وباتت شعبية ظريف اليوم مبررا لخصومه للهجوم عليه أو للبحث عن...

لم تتوقع السلطات في مطار هيثرو بلندن أن المهرب القادم الذي ستقبض عليه، هو مضيف طيران، حاول تهريب مبلغ كبير في الرحلة من لندن إلى كوالالمبور. وألقت السلطات البريطانية القبض على مضيف طيران تابع للخطوط الماليزية، بعد أن عثروا معه على مبلغ 190 ألف دولار، حاول العبور بها عبر البوابات الأمنية. وحاول الرجل الذي يعمل مع الخطوط الماليزية...

* اعترافات مصرفي سابق تورط بنوكاً عالمية في عملية غسيل أموال كبيرة دبي - (العربية نت): في حلقة جديدة من مسلسل تورط البنوك في عمليات مصرفية مشبوهة، تتوجه أصابع الاتهام إلى بنكي Danske الدنماركي وDeutsche bank الألماني في عمليات غسيل أموال قد تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار. وسيلحق هذا الزلزال الجديد الضرر بسمعة البنوك العالمية بعد تحقيقات...

"التحريات المالية": إدانات لـ 43 تحقيقاً في حالات غسيل أموال مريم بوجيري كشفت مديرة إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، الشيخة مي بنت محمد بن خليفة آل خليفة، أن الإدارة أجرت 43 تحقيقاً في حالات غسيل الأموال أدت إلى 9 إدانات حتى الآن، فيما لايزال التحقيق جارياً في...

وافقت الحكومة التركية، على إسقاط تهم الإرهاب ضد القس الأمريكي، أندرو برانسون، وإطلاق سراحه. وتأتي الخطوة التركية في مقابل وقف واشنطن تحقيقاً قد ينتهي بفرض غرامة تبلغ مليارات الدولارات، على بنك خلق الحكومي المتهم بالتورط في عملية غسيل أموال لصالح إيران، لكن إدراة الرئيس دونالد ترمب رفضت الصفقة، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت...

خضع المدافع الفرنسي أبيدال لعملية زراعة كبد في أبريل 2012، بعد إصابته بورم سرطاني، وعاد إلى الملاعب بعدها بسنة، لكنه اعتزل عام 2014. وأثيرت الشكوك مؤخرا عندما نشرت صحيفة "إل كونفيدشال" في مطلع يوليو، تقريرا استنتج من اتصالات هاتفية لرئيس النادي السابق ساندرو روسيل، الموقوف احتياطيا في قضية غسيل أموال، أن النادي حصل على الكبد...