: مكافحة-غسل-الأموال

شارك مصرف البحرين المركزي في أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالیة (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأول، برئاسة رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي والسيدة عبير الشيخ إبراهيم آل سعد مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي، عبر تقنية الاتصال...

في انجاز دولي جديد ، يؤكد مكانة مملكة البحرين وسمعتها المرموقة بين دول العالم ، وللعام الثاني على التوالي ، تبوأت البحرين ، المرتبة الأولى عربياً، والثانية على مستوى دول الشرق الاوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال. وأوضح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب...

قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال محمد فخرو، خلال مشاركته ضمن وفد الشعبة البرلمانية في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، إلى حرص مملكة البحرين على بناء منظومة تشريعية متكاملة، تعمل على حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بما عزز من مكانتها على الخارطة الدولية لمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أنَّ المملكة في ظل العهد...

إرم نيوز كشف تقرير نشرته صحيفة ”إندبندنت“ بالنسخة الفارسية، الأحد، أن الشركات الصينية باتت تستحوذ على قدر كبير من تعدين البيتكوين في إيران بعد فرض قوانين صارمة لتعدين البيتكوين في الصين وإعطاء إيران الضوء الأخضر لعمال المناجم الصينيين. وأشار التقرير الذي حمل عنوان ”بيتكوين في إيران، من المسؤولين الحكوميين إلى عمال المناجم...

شاركت شركة البحرين للمقاصة، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لبورصة البحرين، مؤخرًا كأول شركة مقاصة ووكيل تسجيل أرقام تعريف الأوراق المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط في مبادرة ربط أرقام تعريف الأوراق المالية الدولية (ISINs) بمعرّفات الكيانات القانونية (LEIs) (ISIN – ISO 6166 and LEI – ISO 17442) . وقد أُسّست المبادرة بهدف المساهمة في تعزيز...

الشرق الأوسط أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في «غسل الأموال» في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، في خطوة تسعى من خلالها الإمارة الخليجية إلى تحقيق فاعلية النظام القضائي، وتعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات، ودبي تحديداً. وقال طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال...

أعلن مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية، أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال، أحدهم "مواطن" والآخرون "وافدون"، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال، مما يعد مجرماً...

- هل لي الحق في حال قام البنك بالإفصاح عن معلومات حسابي المصرفي لأي جهة، أن أعترض على ذلك؟ يتصل سر الإنسان اتصالا وثيقا في الدساتير المختلفة بالحرية الشخصية للإنسان، إذ يمثل جانبا من جوانب الحرية الشخصية له، وبالتالي كفلت أغلب الدساتير العالمية حق كل فرد في أن يحتفظ بأسراره بمنأى عن الغير، ومنها الدستور البحريني في المادة (26)...

أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، القرار 2 لسنة 2021 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم...

صرح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا للمتهم السادس وحضورياً إعتبارياً لباقي المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسئوليه، حيث قضت المحكمة بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل...

هنأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين وزارة الداخلية على تحقيقها للإنجاز البحريني الدولي الجديد والمتمثل بانتخاب مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية لمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأجمونت، مؤكدا " ان فوز سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة...

أكد السيد إبراهيم عبدالله الشيخ، رجل الأعمال، وعضو مجلس الأعمال السعودي البحريني، أن "فوز الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية ونائب رئيس لجنة وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتزكية، بمنصب الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأجمونت وذلك في...