: المتورطة

قال رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها خمسة مسؤولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها ستة وثلاثون مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت المليون دولار، حيث قضت...

محمد الزهار - سكاي نيوز عربية - القاهرة أعلنت مصادر أمنية مصرية، يوم الثلاثاء، مقتل إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، في شمال سيناء. وأوردت المصادر، أن قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات حول وجود عناصر إرهابية في منطقة جلبانة، شمال سيناء، وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد القوات المسلحة...

صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في عشر قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعون مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت مليونين ونصف دولار، حيث...

نستطيع الجزم، بأن ما يمكن أن نطلق عليه اليوم «بالتجربة البحرينية» في محاربة فيروس كورونا (كوفيد 19)، تعتبر من أنجح التجارب على مستوى دول العالم، إذا ما قيست بمستوى الإمكانيات والظروف. إذ حققت البحرين إنجازات غير مسبوقة في هذا المضمار القاسي لوقف تمدد الفيروس. وهذا لم يتحقق لولا الجهود المضنية والكبيرة لصاحب السمو الملكي الأمير...

زهراء حبيب قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الثلاثاء، بمعاقبة 3 مدانين في قضايا بنك المستقبل الإيراني بأحكام تصل إلى السجن 25 سنة للمدانين وتغريمهم والبنوك الأربعة الإيرانية 3.5 مليون دينار. وأدين المتهمون عن عدة تهم بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية...

زهراء حبيب: باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة صباح الخميس، نظر أولى جلسات بقضية مخطط لغسل أموال بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الإيراني. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 مارس الجاري لإعلان المتهمين السبعة. وتشير تفاصيل القضية بحسب ما أعلن عنه النائب العام الدكتور علي البوعينين، في وقت سابق بأنه وبعد تحقيق موسع دام...

بغداد - (رويترز، العربية نت): مازالت حملات الخطف والتصفيات الممنهجة لناشطين في التظاهرات بالعراق مستمرة منذ الرابع من نوفمبر الماضي، ولعل آخرها قبل أيام قليلة. كما إن ممارسات الترهيب والتهويل والضغط على الإعلاميين والمحامين والناشطين في ساحات التظاهر لم تتوقف. ومنذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من أربعة أشهر لم تتراجع وتيرة...

أعلن النائب العام، د. علي البوعينين، الخميس، أنه وبعد تحقيق موسع دام سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك...

* عقوبات أمريكية مرتقبة تستهدف مؤسسات مالية في بغداد دبي - (العربية نت): لم يعد خافياً على أحد طرق التحايل التي تستخدمها إيران في تهريب نفطها، عبر شبكات النقل السرية وبغطاء من الميليشيات المسلحة وأذرعتها في المنطقة سواء بحراً أو براً، ولكن أن تتم عمليات الفساد والتهريب بطرق "مقننة" أو عبر مؤسسات الدولة العراقية، فهذا يطرح علامات...

العربية.نت لم يعد خافياً على أحد طرق التحايل التي تستخدمها إيران في تهريب نفطها، عبر شبكات النقل السرية وبغطاء من الميليشيات المسلحة وأذرعتها في المنطقة سواء بحراً أو براً، ولكن أن تتم عمليات الفساد والتهريب بطرق "مقننة" أو عبر مؤسسات الدولة العراقية، فهذا يطرح علامات استفهام لا بد من التوقف عندها! فقد حصلت "العربية.نت" على...

في برنامج بثته فضائية «سكاي نيوز عربية» على الهواء مباشرة وشارك فيها الكاتب والمحلل السياسي البحريني عبد الله الجنيد قال الضيف الآخر الذي تحدث من طهران رداً على مجموعة الملاحظات التي أبداها الجنيد ما معناه إنكم تجاهلتم الملايين التي خرجت في تشييع قاسم سليماني وركزتم على «عشرات الطلبة» الذين خرجوا تعبيراً عن غضبهم من «سقوط»...

الرياض - (العربية نت): فرض حضور شخصيات معروفة بانتمائها لجماعة "الإخوان المسلمين"، أو تأييدها للجماعات الإرهابية في القمة الإسلامية المصغرة، التي دعا إليها الرئيس الماليزي مهاتير محمد وحضرها كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالإضافة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، فرض السؤال...