: غسل الاموال

شارك وفد وطني من مملكة البحرين في ورشة عمل بناء القدرات المعنية بتبادل التجارب والخبرات في تقرير التقييم المتبادل (MER) التابع لمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي عقدت عبر الاتصال الالكتروني المرئي، بتنسيق بين وزارة الخارجية ومركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) ووزارة الخزانة الامريكية، وبمشاركة ما يقارب 80 مشاركًا من خبراء ومتمرسين...

يأتي خروج المغرب من اللائحة "الرمادية" لمجموعة العمل المالي "غافي" (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتويج الجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية. وخلال السنوات الأخيرة، حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، حيث تم في هذا الإطار، اعتماد...

عقد ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعًا مشتركًا مع المستشار المقيم بوزارة العدل الأمريكية لمنطقة الخليج السيد جيسون كورلي، وذلك في إطار بحث أطر التعاون المشترك بين القضاء البحريني والأمريكي في مجال التدريب. وناقش الاجتماع أوجه طرق التدريب المتعلقة بأبرز الاتجاهات الحديثة المرتبطة...

عقد فريق العمل الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في مملكة البحرين والمملكة المتحدة اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ومارك تشالين رئيس تطوير الكفاءة الدولية بوزارة الداخلية البريطانية وذلك بحضور مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب أحد أصحاب مكاتب التدقيق المحاسبي لجريمة مخالفة قرارات وزير الصناعة والتجارة رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل...

فضيحة جديدة تطال ميليشيا الحوثيين في اليمن تضاف إلى سجلها الطويل من الانتهاكات ونهب مقدرات اليمنيين، خصوصاً تلك المتعلقة بالأمور المالية. فقد نشر مهندس برمجيات يمني بيانات عن آلاف التحويلات المالية التي قام الحوثيون بمصادرتها وبلغت حوالي ستة مليارات ريال يمني أي ما يعادل نحو 10 ملايين دولار. وتوعد رئيس النقابة الوطنية لشبكات...

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس، إنَّ العراقيين يلقون باللوم على الإجراءات الأميركية التي تهدف إلى الحد من التحويلات النقدية إلى دول خاضعة لعقوبات مثل إيران، في إضعاف قيمة العملة المحلية. وأفاد مسؤولون أميركيون وعراقيون بأنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بدأ في نوفمبر الماضي بفرض قيود أكثر صرامة على...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمة هاربه وشريكها في مملكة البحرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ الغسل والبالغ مقداره ثلاثة مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وأربعة وعشرين دينار من أموالهما...

تنبأ خبراء من "ساس" رائدة التحليلات والذكاء الاصطناعي بتوجّهات قد تُحدث تأثيراً كبيراً في مؤسسات الخدمات المالية خلال العام الحالي. وبينما تخيّم مخاوف الركود والتوترات السياسية على آفاق الاقتصاد العالمي، يستعد قطاع الخدمات المالية للمرور في عام صعب، حيث قدمت الشركة بعض التنبؤات حول ما يمكن أن يتوقعه في هذا العام كل من...

ترأس سعادة اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر السادس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الفترة من 9 إلى 10 يناير الحالي. وقد تضمن جدول أعمال المؤتمر الاطلاع على نتائج تطبيق توصيات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب...

وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان الشقيقة، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بالوزارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية بسلطنة عمان العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي . وأكدت...

أصدر وزير الداخلية، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً رقم 207 لسنة 2022 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية. وبحسب المادة الأولى من القرار فإنه تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الأموال: الأموال المنقولة المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من...