: غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب

تبدأ غداً فعاليات المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه النيابة العامة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا والمكتب العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي. و يشارك في المؤتمر الذي يحمل عنوان" تعزيز التعاون القضائي في منطقة...

شاركت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في ورشة عمل "محاربة غسل الأموال في القرن الواحد وعشرون" الذي تنظمها وزارة العدل الامريكية في مملكة البحرين، بمشاركة 100 ممثل عن الجهات المعنية من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية على أهمية مثل هذه الورش التي تناقش وتستعرض...

أيمن شكل نوه نائب محافظ مصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، بإصدار المبادئ التوجيهية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في الدول الحدودية، مع دراسة التطورات الدولية والإقليمية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولفت إلى أن التقييم المتبادل أقر 13 منهجية تمت مناقشتها واعتمادها...

شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، إلى جانب نخبة من القادة والسياسيين على مستوى العالم، في أعمال الدورة الثانية لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2022 ، في مدينة أنطاليا بجمهورية تركيا، برعاية فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعوة من معالي وزير الخارجية السيد مولود تشاووش...

ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، الجانب البحريني في الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية ، فيما ترأس الجانب الأمريكي السيد كريس لاندبرغ نائب منسق مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة ‏الخارجية الأمريكية وشارك في الاجتماع والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي من الجانب البحريني ،...

سكاي نيور عربية عرضت دولة الإمارات جهودها في تعزيز نهج محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تكافح هذه الجريمة. وتساهم دولة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية العالمية منذ سنوات، ولديها نظام فعال لتحديد ومنع الأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بالتعاون مع شركاء دوليين، وهو ما...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية، الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأجمونت، الاجتماع الإقليمي الأول الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رؤساء الوحد ومنتسبيها. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بأعمال التحريات المالية والمجموعة، بالإضافة...

أكد المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سلمان العامري على أهمية دور مكاتب المحاماة في إرساء حكم القانون، مثمنًا جهود السادة المحامين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود. وكشف المسجل العام أن نسبة المحامين الذين حققوا متطلبات الإجراءات المقررة لمكافحة غسل الأموال...

صرحت رئيسة نيابة الاستئناف بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى أصدرت اليوم الإثنين حكماً بقبول طعن النيابة العامة بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية؛ وذلك لما شاب الحكم من خطأ في تطبيق القانون، وقضت بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المستأنف ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف دينار؛ وذلك عن...

تحتفي مملكة البحرين بيومها الدبلوماسي في إطار فخرها وتمسكها بثوابتها التاريخية ومبادئها الإنسانية الداعية إلى التسامح والتعايش بين الثقافات والحضارات وترسيخ الأمن والسلام واحترام حقوق الإنسان كركائز أساسية لتعزيز التنمية المستدامة في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، أيده...

إرم نيوز + صحيفة القبس أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، قرارات بحفظ البلاغات التي أقيمت ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتُهموا بغسيل أموال في قضية عُرفت إعلاميّا بقضية ”غسيل أموال المشاهير“. وبحسب صحيفة ”الجريدة“ المحلية، فقد أقيمت هذه البلاغات قبل نحو عام من قبل وحدة التحريات المالية ضد عدد من...

تحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783م، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وهي تزهو بتاريخها العريق وإرثها الحضاري وإنجازاتها التنموية الرائدة والشاملة. ...