: غسل

دبي - (العربية نت): أكد النائب العام في السعودية، الشيخ سعود المعجب، أن "بلاده أقرت منظومة شاملة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله". وأضاف المعجب أن "السعودية أدخلت تغييرات أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيراً إلى "وضع أطر للتشريعات للنظام المالي للتأكد من أن البنوك تأخذ بمبدأي الحيطة والحذر في مجال...

تتحمل الأمم المتحدة كثيراً مما آلت إليها الأزمات في عالمنا العربي بوجه خاص، وعلى المستوى الدولي بوجه عام. ولا شك في أن أزمة اليمن الدليل الأكبر والأقرب لفشل الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات. وبالتالي يمكن اعتبار الأمم المتحدة مسؤولاً رئيساً عن تفاقم الأزمة اليمنية، وعدم اتباع سياسة الحسم والحزم مع المتمردين الحوثيين...

دبي - (العربية نت): نعيم غياب الضرائب وانعدامها على أراضي باراغواي قد يعكر صفوها محاولات قديمة جديدة لجعلها تلتحق بنظام عالمي يتسم بالشفافية على الأقل. المتضرر الأكبر ميليشيا "حزب الله" اللبنانية التي تعتبر عاصمة باراغواي أسونسيون مرتعاً لشبكة طويلة تكتمل جذورها في الأرجنتين والبرازيل. وتشمل النشاطات تمويل إرهاب وغسل أموال...

مريم بوجيري رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروعاً بقانون يهدف لشمولية تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بغسيل الأموال، دعماً لشمولية بحث ورقابة جميع مايرتبط بهذه العمليات من حسابات. ووفقاً للمشروع المذكور، فإن المشروع يستهدف توسيع مفهوم سجل العملية الوارد في المادة 1 من المرسوم بقانون 4 لسنة 2001 بشأن...

دبي - (العربية نت): أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، والذي يأتي رغم إقرار المملكة للعديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر...

أكدت هيئة مكتب مجلس النواب حرص المجلس "بيت الشعب" على التعاون الوثيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين "بيت التجار"، والسعي المستمر لدعم الاقتصاد البحريني وتوفير فرص العمل للشباب البحريني وفتح آفاق أرحب للمشاريع الاستثمارية واستقطابها من خلال المنظومة التشريعية والقانونية التي تواكب تطلعات المشروع الإصلاحي واستشراقات مبادئ ميثاق...

تونس - منال المبروك أثار تحقيق تلفزيوني أجرته قناة "الحوار التونسي" الخاصة جدلا كبيرا في تونس حول مدارس قرآنية تتستر خلف تحفيظ القرآن الكريم، لنشر أفكار متطرفة في صفوف الطلاب، فيما أعاد التحقيق للتونسيين شبح الخوف من انتشار الفكر المتطرف الذي سعت حركة "النهضة" إلى نشره في تونس زمن حكمها. والخميس الماضي، بثت القناة تحقيقا...

عمان - غدير محمود قال أمين عام "حزب الرسالة"، والنائب والوزير الأسبق في الأردن، د.حازم قشوع، إن "قانون العفو العام يعد هدية من عاهل الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني لشعبه في مئوية البيعة"، مضيفا أن "ملك الأردن أرسل رسالة لشعبه مفادها أنه قريب منهم ويقدر ما تحمله الأردنيون خلال الفترة الماضية، حيث يُعتبر قانون العفو صفحة جديدة...

قد يكون من الصعب على أي إنسان ألا يغسل شعره على مدار أسبوع كامل، لكن هناك امرأة بريطانية تحدت هذه القاعدة، ولم تكتف بعدم غسل شعرها لمدة 20 عاما، بل لم تقصه أيضا. ويبلغ طول شعر فرانكي كلوني (32 عاما)، وهي فنانة من برايتون جنوب شرقي بريطانيا، حوالي مترين، وفق ما ذكر موقع "أودتي سنترال"، الثلاثاء، مؤكدا أنها تكتفي بتمشيطه للحفاظ عليه. ...

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد السيسي، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الاثنين، تعديل قانون حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، حيث تم الاطلاع على المرئيات الحكومية المقدمة، وعليه تقرر رفض المشروع من حيث المبدأ. كما...

تونس - إيمان الحامدي تنتظر تونس تصنيفاً جديداً عقب الزيارة المرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي يخرجها من دائرة البلدان المتهمة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد جهود سنة كاملة عملت خلالها الحكومة على تجويد التشريعات والأليات الخاصة بمراقبة التدفقات المالية والحد من التحويلات "المشبوهة". وتتولى مجموعة العمل المالي، وهي هيئة...

أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب هشام العشيري، أن اللجنة استكملت نقاشاتها مع وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين حول المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...