: جمع الاموال

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية، وذلك بأن قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 8 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار بحريني وإلزامه برد مبلغ "ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعين ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً" إلى أصحابها،...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكمها في واقعتي غسل أموال، إذ حكمت في الأولى بإدانة متهمين بحرينيين بمعاقبة كلٍّ منهما بالسجن لمدة ست سنوات، وبغرامة بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينار بحريني لكلٍّ منهما، وبمصادرة مبلغ وقدره عشرة ملايين وثمانية وأربعون ألفًا ومائتين...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها فيما ارتكبه متهمين اثنين من جريمة جمع الأموال من الغير بقصد الاستثمار بدون حصولهما على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وإجرائهما معاملات وعمليات مالية على كل المبلغ المتحصل عليه والذي من شأنها إضفاء المشروعية عليه. حيث كانت نيابة الجرائم المالية...

وجوب التحقق من قانونية عروض الاستثمار وتجنب المساهمة في الاستثمار الوهمي صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها فيما ارتكبه متهمين اثنين من جريمة جمع الأموال من الغير بقصد الاستثمار بدون حصولهما على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وإجرائهما معاملات وعمليات مالية على كل المبلغ المتحصل عليه...

في عالم يتسم بالتحديات المتزايدة والحاجة الملحة للتدخل الإنساني، تبرز المنظمات غير الربحية والخيرية كمنارات للأمل والعطاء. إن مهمة هذه المنظمات تتعدى مجرد تقديم المساعدات؛ فهي تسعى لإحداث تغيير إيجابي مستدام في المجتمعات التي تخدمها. لتحقيق هذه المهمة، تحتاج المنظمات غير الربحية والخيرية إلى قيادة فاعلة قادرة على التنقل بين...

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الثلاثاء، توقيف امرأة أمريكية روسية بشبهة الخيانة بعد اتهامها بـ"جمع الأموال لصالح الجيش الأوكراني"، بحسب وسائل إعلام رسمية روسية. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن جهاز الأمن الفدرالي في مدينة إيكاتيرينبورغ، إنه "وضع حدًّا للأنشطة غير القانونية لمواطنة تبلغ من العمر 33 عامًا مقيمة في لوس أنجلس، منخرطة...

وكالات تخوض الجيوش حروبها باستخدام الرصاص والقذائف والصواريخ، إلى جانب استخدام الأفكار الدعائية، الأمر الذي يفسر لماذا أصبحت القطط أحدث جبهات القتال في أوكرانيا. وقال موقع "بوليتيكو" الإخباري إن القطط تصل عادة إلى مواقع الجيش الأوكراني من القرى والبلدات المجاورة التي دمرتها الحرب، بحثًا عن الحماية البشرية من القصف المستمر،...

مازالت التكنولوجيا تفتح مجالات أمام الدول لمكافحة الجريمة، إلا أن بعض المجرمين يواصلون أيضاً العمل بالمقابل وابتكار أنواع جديدة من الجرائم باستخدام نفس التكنولوجيا، وهذه الحرب مستمرة، إلا أن المفترض أن تسبق الحكومات المجرمين بخطوات في هذا المسار. قبل أيام تم تداول خبر عن صاحب مشروع للوجبات الصحية قام بنشر إعلان على وسائل...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهمين وبمعاقبة أحدهما بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة غسل أموال متحصلة عن جريمة جمع أموال بغير ترخيص، وبمعاقبة الآخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن ذات التهمة، فيما قضت كذلك بمعاقبة الأول بالحبس سنة والثاني بالحبس ستة أشهر عن...

العربية.نت شكل الأطفال حلقة دائرية حول العنابي الذي اشترى طباشير وممحاة وسبّورات بعدما جمع الأموال من متبرعين، في باحة المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أخرج مدرس اللغة الإنجليزية الفلسطيني طارق العنابي مقاعد من مخزن مدرسة تحوّلت مركزًا لإيواء النازحين في قطاع غزة،...

ضمن جهودها في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وملاحقة المطلوبين دوليا وفي إطار التعاون الأمني الدولي المشترك، تمكنت إدارة الشئون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع إحدى الدول الشقيقة من ضبط واسترداد أحد المطلوبين ، استناداً الى مذكرة القبض الدولية الصادرة بحقه...

العربية أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة تنظيم "مؤتمر إنساني" في التاسع من نوفمبر في باريس، مؤكدا أن "مكافحة الإرهاب لا تبرر التضحية بالمدنيين"، فيما تتواصل العمليات البرية الإسرائيلية والقصف في غزة. وأوضح ماكرون أثناء زيارة إلى منطقة بروتاني أن هذا المؤتمر الإنساني سيعقد في إطار منتدى باريس للسلام، مضيفا "ندعو إلى...