: غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع العام التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF" ، والذي استضافته العاصمة السعودية الرياض. كما عقد على هامش...

حسن الستري أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، قراراً بشأن شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط أمناء العُهَد، حدّد فيه الحد الأدنى لرأسمال أمين العهدة من الفئة (1) 75 ألف دينار أو ما يعادلها من عملات أخرى مقبولة لدى "المركزي"، والحد الأدنى لرأسمال أمين العهدة من الفئتين (ب) و(ج) ألف دينار أو ما يعادلها من عملات أخرى مقبولة...

في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاباستقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي.وقد أشاد الوزير بدور مصرف البحرين المركزي ، وبالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني...

خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي الأمني بين البلدين ... ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، والسفيرة إليزابيث ريتشارد منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماع الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي الأمني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.وفي مستهل الاجتماع ،...

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة .ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين وحدات التحريات لدى دول مجلس التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب...

أكد الدكتور خالد الغزاوي الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر أن مملكة البحرين حققت نجاحات كبيرة على صعيد دعم واعتماد سياسات التحول الرقمي لرقمنة البيئة المصرفية بنسبة 100% وتقليل الاعتماد على النقد في إطار توجيهات مصرف البحرين المركزي، مشيراّ إلى أن "الإبداع" نجحت منذ تأسيسها في وضع الأسس القوية لنمو خدمات...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، السيد سليمان بن رشيد الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF ) بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس...

مجلس الوزراء يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحل قضايا وصراعات المنطقة في ضوء المرسوم الملكي السامي الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالعفو عن عدد كبير من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر...

وكالات أمرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الثلاثاء، البنوك التجارية بنقل مقراتها من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى مدينة عدن جنوبي البلاد خلال 60 يوما. وحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي اليمني: "أصدر محافظ البنك المركزي المعترف به دوليا أحمد غالب اليوم الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز...

زهراء حبيب حصدت مملكة البحرين على مدى 25 عاماً العديد من الجوائز والإشادات الدولية في مختلف الأصعدة السياسية والشبابية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وفي عام 2016 نال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم جائزة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، تقديراً لرؤية جلالته في تمكين المرأة والشباب...

في إطار الاستقرار المالي والنقدي في البحرين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، تم تعيين السيد خالد حميدان محافظاً للمصرف المركزي البحريني، وهو بالفعل خير خلف لخير سلف في تنفيذ رؤية البنك المركزي وتحقيق أهدافه. منذ عام 2019، تم تعيين السيد خالد حميدان رئيساً تنفيذياً لمجلس التنمية الاقتصادية، الذي يقوم باستقطاب الاستثمارات...

شارك وفد المركز الوطني للتحريات المالية برئاسة الشيخة مي بنت محمد ال خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في اجتماعات فرق عمل مجموعة الإجمونت السنوية والتي عُقدت في مدينة سانت جوليان بجمهورية مالطا ، وذلك خلال الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير 2024 بمشاركة وحضور ممثلي 174 وحدة تحريات مالية ، تم خلالها مناقشة أبرز...