: غسيل-الأموال

خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك شهد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، الاحتفال الذي أقامته شئون الجمارك بمناسبة اليوم العالمي للجمارك 2025 م والذي يوافق الــــ 26 من يناير من كل عام. وفي مستهل الاحتفال والذي حضره عدد من المدراء العامين والمدراء بشئون الجمارك ، أعرب معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة عن خالص الشكر...

سلمان ناصر يقف الضباط والشرطة بالزي الرسمي شامخين تحت أشعة الشمس مع بداية كل يوم، كشهادة على تفانيهم الذي لا يتزعزع. يعكس كل وجه عزماً صامتاً، يجسد مبادئ العدالة والإنصاف واحترام حقوق الإنسان. لقد أدى التزامهم بهذه القيم إلى بناء جسر من الثقة مع المجتمع، مما يضمن رابطة تعزز السلام والأمن. احتفلت البحرين يوم 14 ديسمبر الماضي...

أعلن استيراد بنك، التابع بالكامل لشركة استيراد فينشر ذ.م.م، اليوم عن تعيين السيدة هناء المرّان كرئيس لقسم الالتزام ومكافحة غسل الأموال (MLRO). تتمتع السيدة هناء بخبرة تزيد عن 21 عاماً في مجال الخدمات المصرفية التنظيمية والامتثال والحوكمة ومكافحة غسل الأموال (AML)، وستقود السيدة هناء جهود البنك للحفاظ على أعلى معايير الامتثال...

أيمن شكل توقعوا اعتلاءها عرش النقود خلال 5 سنوات تعليقاً على تقرير «الوطن» بشأن الورقة الاستشارية الخاصة بإصدار عملات مشفرة «مستقرة» التي نشرها مصرف البحرين المركزي على موقعه الإلكتروني، توقع خبراء اقتصاد وعملات مشفرة أنها ستزيح البنكنوت من على عرش التداول خلال 5 سنوات، وأنها مستقبل التداول والمعاملات المالية لا محالة،...

تواصلت، اليوم السبت، فعاليات منتدى حوار المنامة 2024، قمة الأمن الإقليمي في نسختها العشرين، بعقد الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان (المقاربات الدولية لأمن الشرق الأوسط)، بمشاركة وحضور شخصيات سياسية، عسكرية، أمنية، وأكاديمية. واستضافت الجلسة كلًا من؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور توبياس ليندنر،...

جددت جمعية مصارف البحرين إيمانها بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في القطاع المصرفي والمالي، حيث بات هذا الدور جليا في توليها مختلف المناصب القيادية والإشرافية والتخصصية المصرفية، كما برز دورها في رحلة التحول التكنولوجي والرقمي للبنوك، من خلال ابتكاراتها وابداعاتها الرائدة في قيادة مسيرة هذه الرحلة. وقالت الجمعية في مناسبة...

أيمن شكل مدعومة بالدينار أو الدولار ولها أصول احتياطيات عالية الجودة نشر مصرف البحرين المركزي الورقة الاستشارية الخاصة بإصدار عملات مشفرة "مستقرة" مرتبطة بالعملات النقدية مثل الدينار والدولار الأمريكي، والمتطلبات الخاصة بإصدار العملات المرخصة للجمهور. وبيّنت الورقة، أن إصدار العملات المستقرة يجب أن يتوافق مع قانون المصرف...

أيمن شكل 6 أشهر سماح للالتزام بالقرار وتصحيح الأوضاع.. بدءاً من تاريخ 13 ديسمبر 2024، لن يتم إصدار سجلات تجارية دون حساب بنكي مرفق ضمن الطلب، هذا ما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة صباح أمس بشأن القرار رقم (43) لسنة 2024، بشأن المدفوعات المتعلقة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية الصادر بتاريخ 13 يونيو 2024، على أن تبدأ السجلات التجارية...

بهدف تعزيز التعاون في مجال العمل المصرفي والمالياستقبل مصرف البحرين المركزي وفداً من البنك المركزي العماني وذلك خلال زيارته لمملكة البحرين بغرض تبادل التجارب والخبرات وتفعيل برنامج التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتهدف زيارة الوفد لمصرف البحرين المركزي إلى الاطلاع على كل ما يتعلق بأنظمة الدفع،...

عدنان أحمد يوسفسجلت البيئة المصرفية تطورات كبيرة مؤخراً أبرزت مكانة البحرين عربياً سواء على مستوى الانتعاش الاقتصادي والريادة المالية والمصرفية أو الإمكانات التي يتمتع بها القطاع المصرفي، وبشكل عام يتفاوت الحجم النسبي للقطاعات المصرفية العربية مقارنةً بحجم اقتصاد دولها، حيث تشير بيانات نهاية العام 2023 إلى أن نسبة موجودات...

العربية Businessتناسب الأنشطة غير المشروعة لأنها عابرة للحدود وفوريةبدأ غاسلو الأموال يستخدمون العملات المشفرة بشكل متزايد لإخفاء أصول وحركة الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وفقاً لتقرير صادر عن "Chainalysis".وقال التقرير، الذي درس الاتجاهات والطرق الأحدث لغسل الأموال، إن العملات المشفرة تُستخدم في الجرائم خارج سلسلة...

أصدرت السلطات الأوروبية مذكرة اعتقال في حق المحتال الإلكتروني الإسرائيلي غيري شالون، من بين محتالين إسرائيليين آخرين، لكن المخبر السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يدير الآن موقعًا للمقامرة عبر الإنترنت بعد عودته إلى إسرائيل في عام 2021، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.وتتهم الشرطة والمدعون العامون في أوروبا شالون الآن...