: مجموعة-العمل-المالي

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، السيد سليمان بن رشيد الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF ) بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس...

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في أعمال قمة الدورة الـ 28...

أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية برنامجا تدريبيا متخصصا تحت مظلة أكاديمية مكافحة غسل الأموال، بهدف زيادة الوعي العام بأفضل الممارسات المتعلقة في هذا الشأن. وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الجهات الاشرافية لرفع وعي مسؤولي الالتزام في الأعمال والمهن غير المالية، لحماية القطاع من...

بالتعاون بين وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التنظيم العقاري مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF»، تم إطلاق عدد من البرامج التدريبية المتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بهدف زيادة الوعي حول أفضل الممارسات في تلك المجالات وبيان مخاطرها. ويأتي...

بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعاون بين وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التنظيم العقاري مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF»، تم إطلاق عدد من البرامج التدريبية المتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بهدف زيادة الوعي حول أفضل...

أكد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متمسكة في جميع مواقفها...

اُنطلقت النسخة الأولى من برنامج زمالة مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) في العاصمة واشنطن بمشاركة وفد وطني من ستة خبراء يمثلون عددًا من الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المعنية بملفات مكافحة تمويل الإرهاب بمملكة البحرين ومنها وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء. ويعد برنامج...

تنطلق اليوم الأحد بالجزائر اجتماعات الدورة 47 لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية، والذي ينظمه صندوق النقد العربي وبنك الجزائر، لمدة يومين. وتناقش الدورة فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم الناشئ عن اختلالات العرض، والتوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز...

بدأت أمس في البحرين، أعمال الاجتماع العام الـ36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF"، حيث ستتم مناقشة واعتماد عدد من تقارير التقييم المتبادل المعنية بمدى التزام الدول الأعضاء بالمجموعة بالمعايير الدولية وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مناقشة تقارير المتابعة المعززة لعدد من...

شارك وفد وطني من مملكة البحرين في ورشة عمل بناء القدرات المعنية بتبادل التجارب والخبرات في تقرير التقييم المتبادل (MER) التابع لمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي عقدت عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، بتنسيق بين وزارة الخارجية ومركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) ووزارة الخزانة الأمريكية، وبمشاركة ما يقارب 80 مشاركًا من خبراء ومتمرسين...

شارك وفد وطني من مملكة البحرين في ورشة عمل بناء القدرات المعنية بتبادل التجارب والخبرات في تقرير التقييم المتبادل (MER) التابع لمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي عقدت عبر الاتصال الالكتروني المرئي، بتنسيق بين وزارة الخارجية ومركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) ووزارة الخزانة الامريكية، وبمشاركة ما يقارب 80 مشاركًا من خبراء ومتمرسين...

يأتي خروج المغرب من اللائحة "الرمادية" لمجموعة العمل المالي "غافي" (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتويج الجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية. وخلال السنوات الأخيرة، حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، حيث تم في هذا الإطار، اعتماد...