: مكافحة جرائم غسل الأموال

في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاباستقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي.وقد أشاد الوزير بدور مصرف البحرين المركزي ، وبالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني...

خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي الأمني بين البلدين ... ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، والسفيرة إليزابيث ريتشارد منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماع الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي الأمني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.وفي مستهل الاجتماع ،...

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة .ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين وحدات التحريات لدى دول مجلس التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، السيد سليمان بن رشيد الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF ) بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس...

حضر الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب الذي عقد بالمملكة المغربية يوم الأربعاء الماضي الموافق 29 نوفمبر تحت عنوان "من أجل حوار قضائي عربي مستدام"، وعقدت على هامشه ندوة دولية. وقد بحث النواب العموم خلال الاجتماع تعزيز التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في إطار...

ترأس سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والسيد كريس لاندبرغ نائب منسق مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة ‏الخارجية الأمريكية ، اجتماع الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأمني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي مستهل الاجتماع ، نقل سعادة رئيس الأمن العام ، تحيات...

عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل للسادة القضاء وأعضاء النيابة العامة بمملكة البحرين تستهدف التعرف على تطورات استخدام العملات المشفرة في ارتكاب الجرائم على اختلاف أنواعها، مع التركيز على استخدامها في ارتكاب الجرائم المنظمة والعابرة للحدود بشكل عام، وفي تنفيذ عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على وجه الخصوص....

أعلنت كل من شرطة دبي وحكومة جنوب إفريقيا، الثلاثاء، إلقاء القبض على شقيقين مطلوبين لدى الإنتربول، متهمين في قضايا جنائية وغسل أموال. وقالت القيادة العامة لشرطة دبي في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إنها تمكنت من "إلقاء القبض على الشقيقين أتول وراجيش جوبتا، اللذين يعدان أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب إفريقيا، لتورطهما في...

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً، الذي يعد أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أميركي، وذلك من خلال إنشاء عدة...

لبنان دولة عريقة لها إرث ثقافي وحضاري أعطاها بعداً اقتصادياً مضافاً لموقعها الجغرافي في قلب الشرق الأوسط، لكن السياسات العامة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة على مدار عقدين أدخلتها في مرحلة مؤسفة، وفقدت عملتها أكثر من 90% من قيمتها، حتى أعلن نائب رئيس الحكومة في برنامج تلفزيوني عن إفلاس الدولة اللبنانية. وعلى الرغم من مسارعة...

اختُتمت اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي بشأن تعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي نظمته النيابة العامة تحت رعاية النائب العام بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا ـ إيطاليا، ومكتب مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب...

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن إقامة مؤتمر "تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يقام في مملكة البحرين يأتي ليؤكد عمق مملكة البحرين الإقليمي وثقلها الدولي كجزء في النظام المالي العالمي، موضحا جهود المملكة في مواجهة...