: أموال

أقرّ الوزير الفنزويلي السابق أليكس صعب، حليف الرئيس نيكولاس مادورو الذي أطاحته واعتقلته الولايات المتحدة، بذنبه في تهمة غسل الأموال، بموجب اتفاق مع النيابة العامة الأميركية، وفق وثيقة صادرة عن محكمة في ميامي. ووفق وكالة "فرانس برس"، ترتبط قضية صعب ارتباطًا وثيقًا بقضية مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين يحاكمان أمام محكمة في...

صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم حكمًا أدانت فيه ثلاثة متهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتلقي وتسليم وتسلم أموال لإنفاقها في الأعمال التنظيمية الخاصة بتلك الجماعة، والعمل لمصلحتها بارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، كما أدانت...

أوردت صحيفة "واشنطن بوست"، أن مسؤولي "مركز كينيدي"، الذين سعوا إلى إضافة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المؤسسة الثقافية العريقة، يحذرون من أن المركز يواجه خطر الإفلاس واحتمال الإغلاق خلال أيام. وبحسب وثائق حصلت عليها الصحيفة، من المتوقع أن يصوّت مجلس إدارة المركز، المخصص للفنون في واشنطن، خلال اجتماع الثلاثاء، على...

لعل أكثر التصريحات إثارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يستمر يومين في دالاس، كانت تعهده بمنح كل أميركي 5 آلاف دولار إذا فاز الجمهوريون بالانتخابات النصفية، ما أثار تساؤلات بشأن واقعية المقترح، ومصادر تمويله، وإمكانية تمريره في ظل كلفته الهائلة، فيما أعاد التذكير بوعود سابقة أطلقها ترامب ولم...

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية على مواصلة تطوير الأطر والإجراءات التنظيمية ذات الصلة بعمل منظمات المجتمع المدني، بما يسهم في وضوح المتطلبات وتيسير الإجراءات، وتعزيز الالتزام بالأحكام والضوابط القانونية، ومن بينها حسن إدارة الأموال المخصصة للأغراض العامة. وأوضحت أن القرار رقم (51) لسنة 2026 باعتماد نماذج واستمارات طلبات الترخيص...

كشفت صحيفة «صنداي تايمز» عن أن شقتين فاخرتين في لندن مرتبطتين بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي عُرِضتا للبيع، بعدما فُرضت عقوبات على مصرفي إيراني تتهمه واشنطن بإدارة شبكة أصول عالمية لمصلحة خامنئي الابن ونخب أخرى في النظام. وتقع شقتا البنتهاوس في مبنى «3A بالاس غرين» المطل على «قصر كنسينغتون»، قرب المقر الرسمي لأمير وأميرة ويلز....

أيمن شكلحجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف مدير أحد المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية على إدانته بتهم جمع تبرعات دون ترخيص والاستيلاء عليها وإجراء عمليات غسل لتلك الأموال، للنطق بالحكم في جلسة 30 سبتمبر الجاري، وذلك بعدما عاقبته محكمة أول درجة بالسجن لمدة 15 سنة، وتغريمه وإلزامه بردّ نحو 500 ألف دينار، ومصادرة...

أيمن شكلاستغلت آسيوية وظيفتها في الاستيلاء على أكثر من 25 ألف دينار من حساب كفيلها، ثم شرعت في عمليات غسل للأموال بتحويلها على دفعات، وفي أوقات متفاوتة إلى حسابها في بلدها لسداد قرض وجزء آخر إلى حساب زوجها، وشراء مصوغات وأغراض من البحرين والخارج والتداول عبر إحدى منصات التداول. وبعد اكتشاف جريمة الاستيلاء واستعمال توقيع...

بقلم: علي بن الشيخ عبدالحسين العصفورفي اليوم الدولي للعمل الخيري، لا يكفي أن نسأل: كم أعطينا؟ بل علينا أن نسأل: لمن أعطينا؟ وما الأثر الذي تركناه؟ العمل الخيري قيمة إنسانية وإسلامية عظيمة، ولا خلاف على أن المحتاج في أي مكان يستحق المساعدة. لكن حين تكون بيننا أسر متعففة، وأرامل وأيتام، وأسر تكافح من أجل احتياجاتها الأساسية، فإن...

- السلوم: الحكومة عززت حوكمة القطاع الخيري ورفعت كفاءة المنظمات الأهلية وقدرتها على العطاء- العمل الخيري شريك تنموي في تمكين الأسر ودعم التعليم والعلاج والمشروعات المنتجة أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن القرارات التنظيمية الصادرة أخيرًا بشأن جمع المال للأغراض العامة والدينية...

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مؤسسة مالية تركية، متهمة إياها بتسهيل نقل عائدات مبيعات النفط الإيراني من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويلها إلى أموال نقدية وذهب، في أحدث تحرك أميركي لقطع ما تصفه واشنطن بـ«شرايين الحياة المالية» للحكومة الإيرانية. وتستهدف العقوبات بنك «غولدن غلوبال ياتيريم بانكاسي» التركي...

دخلت الأزمة القضائية المتعلقة بالوحدة السكنية التي اشترتها الفنانة المصرية منى زكي في منطقة المهندسين بالقاهرة، مرحلة تنفيذية جديدة، بعد أن باشر محامي المشتري إجراءات الحجز على أموالها لدى ثلاثة بنوك. هذا الحجز جاء تنفيذا لحكم قضائي بات يلزم الفنانة منى زكي بسداد مبلغ يتجاوز 3.7 مليون جنيه مصري. وتعود جذور القضية إلى يناير...