: احتيال مالي

أدين الرئيس التنفيذي لشركة سايف مون SafeMoon، برادن كاروني، بارتكاب عمليات احتيال مالي وغسيل أموال بملايين الدولارات، حيث كشفت التحقيقات عن تورطه في الوصول السري إلى أموال "مغلقة" والعيش حياة مترفة. وبعد جلسة استمرت 12 يومًا في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من نيويورك، أدانت هيئة المحلفين كاروني بالتآمر لارتكاب احتيال في...

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية على (10) مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم (31) حادثة احتيال مالي بوجود سبائك ذهب لديهم وإيهام ضحاياهم ببيعه عليهم بطرق غير نظامية، والحصول منهم على مبالغ مالية بأكثر من (2.8) مليون ريال وتسليمهم قطعًا معدنية شبيهة بالذهب. وضبط بحوزتهم عينات سليمة لكسب ثقة الضحايا...

أعلنت السلطات السعودية يوم الأربعاء، إيقاف سعودي بتهمة الاحتيال والاستيلاء على عقارات وأموال الغير بقيمة 69 مليون ريال. وفي التفاصيل، باشرت نيابة الاحتيال المالي في المملكة تحقيقاتها مع سعودي ارتكب جريمة احتيال مالي عبر انتحاله صفة الغير واستيلائه على عدد من العقارات بمدينة الرياض ومبالغ مالية بلغت قيمتها 69 مليون ريال من...

نجح محتال عبر خدعة بسيطة اتبعها في السعودية، بالحصول على قرابة 5 ملايين دولار من ضحاياه الذين كانوا يأملون الحصول على أرباح لأموالهم التي استثمروها في شركته، قبل أن ينتهي به الحال في السجن.وكشفت التحقيقات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن المتهم أوهم المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته...

شبكة CNBC ينعكس تطور أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على جميع جوانب حياتنا اليومية بما في ذلك عمليات النصب والاحتيال التي أصبح من الصعب اكتشافها عند شريحة واسعة من الناس. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023 أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية. وقد يكون مرتكبو...

أكدت قيادية في شركة كاسبرسكي العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني أن تصرفات بسيطة لا يلقي لها الشخص بالاً كالتساهل في إرسال صورة البطاقة الشخصية عبر الواتساب لأشخاص غير موثوقين أو تركها لدى حارس الأمن في منشأة ما؛ قد تؤدي إلى وقوع بيانات البطاقة في أيدي أشخاص محتالين ربما يلجؤون إلى استخدام تلك المعلومات في سرقة المزيد من...

سكاي نيوز عربية في سابقة هي الأولى من نوعها، اعتقلت الشرطة الصينية رجلاً بتهمة استخدام تطبيق ChatGPT لتوليد أخبار كاذبة ونشرها عبر الإنترنت. وقالت الشرطة في مقاطعة غانسو بشمال غرب الصين، إن مشتبها به اعتقل "لاستخدامه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتلفيق معلومات كاذبة وغير صحيحة". لفتت القضية انتباه القسم الإلكتروني بمكتب شرطة...

الشرق الأوسط باشرت نيابة جرائم الاحتيال المالي السعودية، التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية قاما بالاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي. وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن بالاتفاق مع شركة وهمية بالعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال...

مئات آلاف الدنانير سرقت من خلال "الهندسة الاجتماعية".. قال رجل الأعمال والخبير التقني يعقوب العوضي إن مزيدا من الشركات البحرينية تقع ضحية عمليات اختراق واحتيال مالي، مؤكدا أنه رغم عدم وجود إحصائيات رسمية بهذا الشأن، إلا أن المعلومات التي يمكن تقصيها من هنا وهناك تثبت ذلك، وهو ما يستدعي تعزيز وعي القائمين على الشركات بالأساليب...

أوقفت شرطة العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، ثلاثة مقيمين من الجنسيتين السورية والأردنية، لتورطهم بعملية سرقة مصوغات ذهبية وتحويل أموال إلى خارج المملكة. وتم القبض على المتهمين الثلاثة، (سوريان وأردني) لتورطهم بعملية سرقة المصوغات الذهبية وتحويل الأموال إلى خارج المملكة. وأصدر الأمن العام السعودي بياناً جاء فيه بأن...

فرض أحد قضاة نيويورك الاثنين أن يدفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عشرة آلاف دولار يوميا ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني يطال مجموعته. وكتبت المدعية العامة لولاية نيويورك الديموقراطية ليتيسيا جيمس "هذا انتصار كبير فقد حكمت محكمة لصالحنا لإدانة دونالد ترامب بعرقلة" التحقيق. وأضافت المدعية...

اقتحمت الشرطة الإيطالية، مكاتب تعمل مع نادي يوفنتوس، الأربعاء، للاشتباه في واقعة احتيال مالي من السيدة العجوز. وحسب صحيفة «لا ستامبا»، فإن الشرطة المالية اقتحمت مكاتب تابعة ليوفنتوس في تورينو وميلانو وروما، بعد ظهر أمس، بناءً على قرارات قضائية. وبحثت الشرطة عن أوراق تتعلق بعقود خاصة أبرمها النادي مع اللاعبين بشأن تأجيل...