: التحريات المالية

حسن الستري المعاودة: مؤسسات الذكاء الاصطناعي المالية تخضع للرقابة بحسب طبيعة نشاطها لا التقنية المستخدمة تعديلات موسعة على القانون تشمل توسيع صور الجريمة وتشديد المصادرة مع حماية حسن النية تحديد سقف التعاملات النقدية في تجارة الذهب بـ3 آلاف دينار ضمن منظومة رقابية متكاملة توسيع صلاحيات البنك المركزي لتعزيز الرقابة...

سيد حسين القصابيناقش مجلس الشورى في جلسته المقرر عقدها صباح يوم الأحد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت اللجنة أن إصدار المرسوم بقانون جاء استجابةً لحاجة تشريعية عاجلة تفرضها...

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُـستبدل بتعريفي (الوحدة...

سجلت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في ختام عملها كنائب لرئيس مجموعة الإجمونت والممثل الإقليمي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنجازات مشرفة ، من خلال مسيرة عطاء وانجاز ، تشكل قيمة مضافة للمكانة المتميزة التي تحظى بها مملكة البحرين اقليميا ودوليا. وأكدت الشيخة مي ،...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية ، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع العام الحادي والثلاثين لمجموعة الإجمونت، والذي عُقد في لوكسمبورغ خلال الفترة من 6 إلى 11 يوليو الجاري ، بمشاركة وحضور ممثلي 181 وحدة تحريات مالية من مختلف دول العالم. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع الذكرى...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثاني لوحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في دولة الكويت الشقيقة. وخلال الاجتماع تم مناقشة تعزيز عملية التعاون بين وحدات التحريات لدى دول مجلس التعاون في مجال مكافحة...

صرّح رئيس وحدة جرائم المخدرات بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكمًا بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم خمسة آلاف دينار ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار ومعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة سنة وتغريمه ألف دينار مع إبعاد المتهم الأول عن مملكة البحرين نهائياً بعد...

صرّح رئيس وحدة جرائم المخدرات بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكمًا بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم خمسة آلاف دينار ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار ومعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة سنة وتغريمه ألف دينار مع إبعاد المتهم الأول عن مملكة البحرين نهائياً بعد...

في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة المستدامة، نظّم مركز الخدمة المجتمعية والتعليم المستمر بالجامعة الخليجية معرض التوعية بالأمن والسلامة تحت شعار "معًا نحو وعي شامل وأمان مستدام"، وذلك بمشاركة إدارات وزارة الداخلية، بهدف نشر الوعي الأمني وتعزيز الثقافة المجتمعية حول قضايا السلامة، بما ينسجم مع رؤية...

نظم مصرف البحرين المركزي احتفالية بيوم المرأة البحرينية، وذلك بحضور كلٍ من خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي والمدراء التنفيذيين وموظفات المصرف. ويأتي الاحتفال هذا العام احتفاءً بإنجازات المرأة تحت شعار "المرأة شريك جدير في بناء الدولة" وهو شعار الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية من قبل حضرة...

شاركت السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية في ورشة عمل متخصصة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بتنظيم من مركز استهداف تمويل الإرهاب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومشاركة عدد من المتخصصين في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وقد تناولت ورشة العمل الهادفة...

نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة والجنائية بالتعاون مع الادارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية، ورشة عمل بعنوان "الأساليب الحديثة للإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومواجهتها" ، والتي قدمها محاضرين من مختلف التخصصات وشارك فيها منتسبي عدد من الجهات المعنية .وبهذه المناسبة ، أكد مدير عام الإدارة العامة...