مقالات عن
: تحويل الاموال
اختار الأمير هاري توجيه جزء من الأموال المرتبطة بإرث والدته الراحلة الأميرة ديانا إلى مشروع لحماية الفيلة في أفريقيا، في خطوة تأتي بعد سنوات من ارتباط تلك الأموال بجمعية "سينتيبال" التي أسسها للمساعدة في دعم الأطفال والشباب المتضررين من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. ووفق تقارير بريطانية، ذهبت حصة هاري من عائدات صندوق...
أعلنت stc pay البحرين، إحدى المحافظ الرقمية الرائدة بالمملكة، عن عقدها شراكة استراتيجية متكاملة مع PayPal، الشركة العالمية الرائدة في المدفوعات الرقمية. حيث تتيح هذه الخدمة الجديدة للعملاء في مملكة البحرين من ربط حساباتهم في PayPal مباشرةً بتطبيق stc pay، مما يسمح لهم بسحب الأموال بكل سهولة من محفظتهم في PayPal وإيداعها في حسابهم الخاص في stc...
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة لإيلون ماسك، والمعروفة سابقا باسم تويتر، منتجا يشبه الحسابات المصرفية، يتيح للمستخدمين إرسال الأموال إلى بعضهم بعضا. الخدمة، المعروفة باسم "إكس موني"، ليست بنكا جديدا، إذ تستخدم التكنولوجيا والخدمات المصرفية التي يقدمها بنك "كروس ريفر"، وتقدم هذه البنية الأساسية تحت العلامة...
في كل ثانية تتدفق آلاف عمليات الشراء عبر الإنترنت، وفي كل دقيقة يولد متجر إلكتروني جديد، بينما تتطور أساليب الاحتيال الإلكتروني بوتيرة أسرع من تطور وعي المستخدمين، ولم تعد الجريمة الإلكترونية مجرد مواقع مزيفة أو رسائل مضللة، بل أصبحت صناعة عالمية توظف الذكاء الاصطناعي، والتزييف العميق، والهويات الرقمية الوهمية، لتصنع واقعاً...
كشفت وكالة رويترز أن منصات وشبكات عملات رقمية مرتبطة بكبار رجال الأعمال في قطاع التشفير استخدمت في تمرير مليارات الدولارات المرتبطة بإيران، بما في ذلك خلال فترة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. وبحسب البيانات التي حللتها الوكالة، فإن منصة “نوبيتكس” الإيرانية، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في...
بينما نواصل حياتنا اليومية بصورة طبيعية، وننام في بيوتنا آمنين، وعلى أسرتنا مطمئنين، تغمض لنا جفون لا تفكر كثيراً فيما يدور حولنا، هناك من يعيش حياته من أجلنا ولكي نحيا هذه الحالة من الهدوء والاستقرار، وألا نفكر كثيراً فلا ننام من كثرة التفكير. بل إننا وقت أن كنا نسمع أصوات الصواريخ والانفجارات والمسيرات، بدت شيئاً اعتيادياً...
تتطور أساليب غسل الأموال بسرعة نحو مزيد من الاحترافية والتقنية والعولمة، فلم تعد تقتصر على الطرق التقليدية بإنشاء مشروع بسيط ومن ثم تحويل الأموال غير المشروعة إليه وغسلها لتخرج بيضاء من غير سوء، بل إن الوصول إلى سلطة أو رئاسة مؤسسة ولو غير ربحية، يعد أحد أكثر الوسائل المستغلة اليوم في غسل الأموال. ومع التطور في تلك الجريمة...
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (46) لسنة 2006م بشأن بطاقة الهوية، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر. ويتضمن مشروع القانون تحديد مدة سريان بطاقة الهوية لغير البحريني...
حسن الستري رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون نيابي يحدد مدة سريان بطاقة الهوية لغير البحريني لمدة لا تجاوز مدة إقامته في مملكة البحرين. وبحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع حين قُدِّم كمقترح، فإنه يهدف إلى بسط الرقابة على العمالة غير النظامية والحد من استخدامهم للخدمات الحكومية ومعاملات تحويل...
لست إلا واحداً من مجتمع دولي بأكمله يستقبل يومياً إعلانات خاصة تروج لعمليات الدفع بسهولة ويسر، ولم أجد - كفرد من هذا المجتمع - إعلاناً يتحدث عن «القبض».. فقط دفع ومدفوعات وادفع. وبعد رصد سريع لم يستغرق دقيقتين، للظاهرة المجتمعية على الشبكة العنكبوتية، استطعت حصر هذه الإعلانات: «مع (؟؟؟) كل عملية دفع أسهل.. هدفنا أن نجعل الدفع...
أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية مع شركة "إن بي سي آي الدولية المحدودة" (NIPL) الهندية، بهدف ربط نظام التحويلات المالية الإلكتروني (EFTS)، وتحديداً خدمة (فوري+) في مملكة البحرين مع واجهة المدفوعات الموحّدة (UPI) في جمهورية الهند. وتأتي هذه...
أطلق بنك البحرين الإسلامي BisB، البنك الرائد في تقديم الخدمات المالية الإسلامية المبتكرة والمبسطة بمملكة البحرين، خدمة فتح الحسابات متعددة العملات مباشرةً لزبائنه الحاليين من قطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر منصة الإسلامي للخدمات المصرفية الرقمية. ويتيح هذا الحل الرقمي الجديد للزبائن فتح ثلاثة أنواع من...
