مقالات عن
: جريمة اختلاس
أيمن شكل حاول أحد الشركاء في شركة، إنقاذ شريكه المحبوس في جريمة اختلاس 64 ألف دينار لنفسه من حسابات الشركة، بتقديم مستند مزور مختوم بختم الشركة يفيد بأن المبلغ المختلس قد تم الاتفاق بين الشركاء على تسويته، وألغى بهذا المستند ملف التنفيذ الصادر ضد شريكه المحبوس ليدخل معه السجن بتهمة تقديم مستندات كاذبة ومضللة للمحكمة وتعمد عرقلة...
يتحدث بعض الأشخاص -سواء في البحرين أم خارجها- عن مشكلة السحب المباشر من حساباتهم البنكية لدفع أقساط قروض سواء عقارية أو لأغراض أخرى، حيث يزعم العديد من الأفراد أن هذه العمليات تتمّ دون موافقتهم المسبقة.
ويقول بعضهم أن بعض تلك الأقساط المتفق على سحبها من حساباتهم، يتمّ سحبها أكثر من مرة أو بأضعاف الأقساط المعلوم قدرها وعند...
متحصلة من جريمة اختلاس حدثت في دولة خليجية أيمن شكل بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة سيدة عربية وآخر عربي من دولة أخرى بتهمة غسل ما يقارب 5 ملايين دولار متحصلة من جريمة اختلاس حدثت في دولة خليجية، وقامت المتهمة بتحويلها لحسابها في البحرين وشراء عقارات في الجفير وأمواج، وتحويل جزء منها إلى أبيها بمساعدة المتهم الثاني والذي...
أعلنت السلطات العراقية، بدء التحقيق في قضية سرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي؛ بما يعدل 2.5 مليار دولار من خزينة الدولة، وذلك بعد ساعات من إقرار وزير النفط إحسان عبد الجبار، الذي قدّم طلب إعفاءه في وقت سابق من منصب وزير المالية بالوكالة، بأنّ الأموال سرقت من مصرف الرافدين الحكومي، وهي أموال عائدات ضريبية. وقالت وزارة المالية...
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة موظف بشركة صرافة من تهمة اختلاس أموال، وذلك في قضية أدين فيها 8 موظفين في الصرافة باختلاس 346 ألف دينار. وذكر المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الوحيد الذي قضت المحكمة ببراءته أن الواقعة حدثت في غضون عامي 2018 و2019، حيث قام المتهم الأول باختلاس المبلغ مستغلاً منصبه، حيث يقوم بمد المتهمين...
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة موظف بشركة صرافة من تهمة اختلاس أموال، وذلك في قضية أدين فيها 8 موظفين في الصرافة باختلاس 346 ألف دينار. وذكر المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الوحيد الذي قضت المحكمة ببراءته أن الواقعة حدثت في غضون عامي 2018 و2019، حيث قام المتهم الأول باختلاس المبلغ مستغلاً منصبه، حيث يقوم بمد المتهمين...
قاد النائب العام الليبي الصديق الصور، حملة موسعة ضد متهمين بالفساد، أفضت خلال يوم واحد إلى حبس عدد منهم بينهم وزيرة. وبعد أن أعلن مكتب النائب العام الليبي مساء الأربعاء حبس وزيرة الثقافة مبروكة توجي بتهم تتعلق بالفساد، فاجأ الليبيين بالقبض على عدد آخر من المسؤولين في تهم فساد أخرى. وأعلن مكتب النائب العام الليبي أنه تم القبض...
RT أعلنت مصادر أمنية إيطالية وقف طبيب عن العمل لمدة عام بسبب تطعيمه أصدقاءه قبل غيرهم ضد كورونا، واستغلاله مهام منصبه.وذكرت المصادر أنه تقرر وقف مدير طبي بدائرة الصحة الإقليمية في كوزينتسا في مقاطعة كامبانيا جنوبي البلاد عن العمل، بأمر من قاضي التحقيقات الأولية بمحكمة مدينة باولا.
ومنع الطبيب المذكور من شغل منصبه مديرا طبيا...
تغريم ملاك 5 شركات مليون دينار والحبس 3 سنوات للمتهمين بجريمة غسل أموال
أيمن شكل إذا كانت هناك جريمة غير مكتملة فإن جريمة 5 متهمين أدينوا بغسل أموال اختلسوها من شركة كانوا يعملون فيها، تعتبر الجريمة الأكثر حماقة وغباء تم تسجيلها في البحرين. وبدأت وقائع الجريمة بأبطالها الخمسة "3 بحرينيين وعربيان"، حيث قام المتهم الأول...
صرح رئيس النيابة حسن المهيزع بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها الإثنين في جريمة اختلاس وتزوير في محرر رسمي واستعماله، بحق موظفة كانت تعمل بمستشفى جدحفص للولادة. وقضت المحكمة بحبس المتهمة ثلاث سنوات وتغريمها بذات المبلغ المختلس وإلزامها برده. وكانت التحقيقات كشفت أن المبلغ المختلس يصل إلى نحو 112 ألف دينار. وتعود وقائع...
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية – الغرفة الخامسة –برئاسة القاضي عمر السعيدي وأمانة سر شريفة البوعركي ببراءة متهم من جريمة اختلاس أموال بلغت 13 ألف دينار من إحدى الشركات الصناعية.
وقد حضر مع المتهم المحامي محمود ربيع الذي قدم مرافعة مكتوبة جاء فيها لقد تعلمنا فى محراب العدالة المقدس قاعدة اساسية تقضي بأن القانون إذا كان قد أوجب...
كتبت- زهراء حبيب:
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة بحبس مسؤول المخازن بشركة سنة مع النفاذ، وحبس شريكه 6 أشهر وأمرت بإبعادهما عن البلاد، لاختلاسهما رولات كهربائية تبلغ قيمتها أكثر من 70 الف دينار، فيما برأت المحكمة المتهمين الثالث والرابع. وفضح أمرهما بعد أن كان مسؤول المخازن يختلسها ويبيعها على المتهم الثاني بسعر أرخص،...
