: غسل

كشفت وكالة رويترز أن منصات وشبكات عملات رقمية مرتبطة بكبار رجال الأعمال في قطاع التشفير استخدمت في تمرير مليارات الدولارات المرتبطة بإيران، بما في ذلك خلال فترة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. وبحسب البيانات التي حللتها الوكالة، فإن منصة “نوبيتكس” الإيرانية، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع العام الثاني والأربعين للمجموعة، والذي عُقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية....

غازي الغريري كلمة قوية من رجل يوصف بالقوة في اتخاذ القرار وحاسم لا يقبل بأيّ تصرفات تضرّ بالمصلحة العامة للوطن الذي يُعتبر لديه خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. وقد جاءت كلمة معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في توقيت بالغ الأهمية، لتحمل رسائل وطنية واضحة وحاسمة تؤكد بأن الدولة لن تسمح لأي مشروع خارجي أو فكر...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمَين وذلك بمعاقبتهما بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريم كلٍّ منهما عشرة آلاف دينار بحريني ومصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسون دينارًا أو أية أموال مملوكة للمتهمين مساوية لقيمة الأموال موضوع الجريمة...

نعم سقطت هذه «الولاية المسيسة للدين» على أرضنا، هذا ما نعيشه اليوم، وما نراه ونلمسه من مشاعر البحرينيين المخلصين، سنة وشيعة، ومن مختلف المكونات. اليوم لا مكان بيننا لمن يدعي الولاء للوطن، وفي داخله حقد موغل تجاهه، وعمله الخفي يدين بالتبعية المطلقة، والإخلاص للعدو الإيراني وحرسه الثوري الذي وُجد لحماية فكر «الولي الفقيه». ...

كلام وتوجيهات ملكنا الغالي حفظه الله ورعاه، وما قامت به أجهزة بلادنا بأمره، أعتبره اليوم «تحريراً قوياً» لإرادة أبناء الوطن، «تحريراً» للصوت الوطني، بالأخص صوت إخوتنا من الطائفة الشيعية المخلصين لوطنهم، والذين عانوا من «إرهاب» ممنهج وتخويف و«اغتيال اجتماعي»، ومن تخوين، فقط لأن مواقفهم من وطنهم. ملكنا الغالي حمد بن عيسى آل...

بيان وزارة الداخلية بالأمس أوضح منطلقات عمل «الخلية الإرهابية» بعناصرها الخائنة، وآلية عملها. وما أقبحها من آلية خطيرة، تلك التي سعت إلى «سلخ» المواطن عن هويته، باستخدام الدين والمذهب، لتحوّله إلى «خنجر» يضرب وطنه. التفصيل المنشور، وضّح أساس مشروعهم، كيف بنوه على استغلال المذهب ليستهدفوا إخوتنا أبناء الطائفة الشيعية...

قبل أكثر من أربعةٍ وعشرين عاماً، توافق البحرينيون على مشروعٍ وطنيٍ جامع أكد هوية الدولة وثوابتها الدستورية، وجاءت المادة الأولى من دستور مملكة البحرين لتؤكد بوضوح أن البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة كاملة، وأن شعبها جزء من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، وأن نظام الحكم فيها ملكي دستوري وراثي. لم...

ترأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة التاسعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن...

يعقد مجلس الشورى يوم غدٍ (الأحد) جلسته التاسعة والعشرين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، وذلك بعد صدور الأمر الملكي السامي رقم (14) لسنة 2026م، بفض دور الانعقاد اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم، حيث يناقش المجلس 16 تشريعًا من بينها 4 مراسيم بقوانين و12 مشروعًا بقانون، للجان الشؤون التشريعية والقانونية، والخارجية...

بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة د. جميلة محمد رضا السلمان، المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والذي يهدف إلى توسيع نطاق التجريم ليغطي صور الأفعال المستحدثة في عمليات غسل الأموال، ومنها تحويل أية مبالغ مالية؛ مما جُمِع إلى شخص أو جهة خارج...

حسن الستريأقَرَّ مجلس النواب المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، متضمّناً توسيع نطاق التجريم لمواجهة أساليب غسل الأموال المستحدثة. ويتضمّن المرسوم توسيع نطاق التجريم ليغطي صور الأفعال المستحدثة في عمليات غسل الأموال، ومنها تحويل أي مبالغ مالية مما...