: غسل الاموال

بينما كانت الحكومة اللبنانية تعمل على تنفيذ بقية الإصلاحات المالية التي تعهدت بها إلى المجتمع الدولي، إذ استفاق المواطن اللبناني على أصوات المعركة والتهجير والخسائر البشرية والمادية المفتوحة نتيجة الهجمات الإسرائيلية. وتعكف الحكومة على مجابهة تلك الخسائر حيث يواصل وزير المال ياسين جابر سلسلة اجتماعات مع ممثلي الدول...

حسن الستريأقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، بما يتشدد في عقوبات مخالفي قانون «المصرف المركزي» وصولاً للحبس وغرامة مليون دينار. وطبقاً للمرسوم يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (161) من...

عقد مجلس إدارة بورصة البحرين اجتماعه الأول للعام 2026 اليوم، الخميس، برئاسة السيد يوسف عبدالله اليوسف رئيس مجلس الإدارة. وخلال الاجتماع، ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مستوى إنجاز القرارات والتوصيات السابقة الصادرة عنه، وعلى مجمل تطورات سير العمل في البورصة، وناقش التوصيات الصادرة عن اللجان...

عقد مجلس إدارة بورصة البحرين اجتماعه الأول للعام 2026 يوم الخميس الموافق 12 مارس الجاري، برئاسة السيد يوسف عبدالله اليوسف رئيس مجلس الإدارة. وخلال الاجتماع، ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فاطلع على مستوى إنجاز القرارات والتوصيات السابقة الصادرة عنه وعلى مجمل تطورات سير العمل في البورصة، وناقش التوصيات الصادرة عن...

أعلنت سوليدرتي البحرين، إحدى الشركات التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، عن تعيين تسعة من موظفيها البحرينيين المتميزين، وذلك تقديراً لدورهم المحوري في إنجاز أحد أبرز عمليات الدمج في قطاع التأمين بالمملكة، في إطار التحول الاستراتيجي لمجموعة سوليدرتي القابضة، وبعد انتهاء عملية دمج كلٍ من شركة البحرين الوطنية للتأمين (bni) وشركة...

في إطار التحول الاستراتيجي لمجموعة سوليدرتي القابضة وبعد انتهاء عملية دمج كلٍ من شركة البحرين الوطنية للتأمين (bni) وشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة (bnl) ، تعلن سوليدرتي البحرين، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، عن تعيين تسعة من موظفيها البحرينيين المتميزين، وذلك تقديرًا لدورهم المحوري في إنجاز أحد أبرز عمليات الدمج في...

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (7) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بنصوص المواد (4)، و(6)، و(10) الفقرة الأخيرة، و(12)، و(18)، و(19)، و(23)، و(24)،...

نظم كل من جمعية مصارف البحرين، وشركة "بنفت"، جلسة عمل للتعرف أكثر ومناقشة الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها الشركة للفترة 2025-2027 ، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي في البحرين، وفتح آفاق جديدة لتطوير حلول مالية رقمية أكثر كفاءة وأمناً بما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين...

حسن الستري أصدر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً بتشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، وعضوية 23 عضوا يمثلون مختلف الجهات ذات العلاقة، بحيث ترفع اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى وزير الداخلية، ولا تكون نافذة إلا من تاريخ اعتمادها،...

في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي الاجتماع السادس والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لعام 2026، والذي انعقد اليوم في المنامة بمشاركة جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول...

تتطور أساليب غسل الأموال بسرعة نحو مزيد من الاحترافية والتقنية والعولمة، فلم تعد تقتصر على الطرق التقليدية بإنشاء مشروع بسيط ومن ثم تحويل الأموال غير المشروعة إليه وغسلها لتخرج بيضاء من غير سوء، بل إن الوصول إلى سلطة أو رئاسة مؤسسة ولو غير ربحية، يعد أحد أكثر الوسائل المستغلة اليوم في غسل الأموال. ومع التطور في تلك الجريمة...

سيد حسين القصاب وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2025، بهدف تعزيز الشفافية والثقة بالسوق، حيث أخذ المجلس الرأي النهائي لإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو...