: الاحتيال

أغلق القضاء الإسباني قضية انتقال اللاعب البرازيلي نيمار جونيور إلى برشلونة، وبرأه إلى جانب الرئيسين السابقين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو من تهم الفساد والاحتيال الموجهة إليهم. ورفضت محكمة الطعون المقدمة ضد الحكم الأول الصادر عن محكمة برشلونة، وأيدت قرار تبرئة نيمار وعدد من المسؤولين السابقين في برشلونة من تهم الفساد...

بقلم: عبدالواحد الجناحيشهدت مملكة البحرين خلال العقد الأخير تحولاً جذرياً في مشهد المدفوعات الإلكترونية، خاصةً مع انتقالها من الاعتماد المفرط على النقد إلى بناء بيئة رقمية متكاملة، وقد بدأت هذه الرحلة بالتسارع بشكل ملحوظ منذ عام 2015 مع إطلاق نظام التحويلات المالية الإلكتروني EFTS، الذي أحدث ثورة في طريقة انتقال الأموال بين...

سيد حسين القصاب ناقش مجلس الشورى، في جلسته صباح أمس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025م بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، حيث وافق المجلس في ختام النقاش على توصية اللجنة التي توصي بالموافقة على المرسوم بقانون. وأكد مقرر...

حذّرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من انتشار مقاطع إخبارية مزيفة يتم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى خداع المواطنين ودفعهم للاستثمار في مشاريع وهمية بزعم تحقيق أرباح سريعة. وأوضحت الإدارة أن هذه المقاطع تستغل مظهرًا إعلاميًا احترافيًا، وتستخدم أسماء وشخصيات معروفة لإضفاء...

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحقيق نصر قانوني أوسع على المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، بعد أن أغلقت المحاكم الفيدرالية أبواب الملاحقة الجنائية ضدها، في خطوة تُشير إلى استمرار الصراع القانوني الذي يرافقه منذ سنوات. وفي مذكرة قانونية من 119 صفحة قدّمها محامو ترمب يوم الأربعاء إلى محكمة استئناف نيويورك...

وليد صبري - "الوطن" تحاور المدير العام لبنك "جي بي مورغان" في مملكة البحرين السيد عبدالله الجناحي:- البحرين مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية بفضل بيئتها المتطورة ورؤيتها الرقمية- "جي بي مورغان" في أكثر من 100 سوق عالمي ويخدم حكومات ومؤسسات ومستثمرين- أكثر من 50 عاماً من حضور جي بي مورغان في البحرين يؤكد ثقة المؤسسات العالمية بالمملكة-...

أيمن شكلورّط شريك آسيوي شريكه في واقعة احتيال إلكتروني لمبالغ ناهزت 75 ألف دينار، حيث كان مسؤولاً في شركة تخليص المعاملات، عن دفع الرسوم الخاصة بمؤسسات، واستخدم في ذلك بطاقات ائتمانية مسروقة، لكن بمراجعة هاتف الشريك تبيّن عدم وجود ما يُثبت تورّطه في تلك الجريمة، وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ببراءة الشريك وبالسجن 5 سنوات...

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن نائبه جيه دي فانس سيركز على التحقيق في حالات الاحتيال في الولايات التي يديرها الديمقراطيون عبر دوره الجديد بصفته "المسؤول الأعلى عن مكافحة الاحتيال". وأضاف: "سنطلق عليه لقب قيصر الاحتيال وسيكون تركيزه "في كل مكان". وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "سيكون تركيزه في كل...

حذّرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن تداول بعض الروابط والمنشورات أخبارا غير صحيحة تمس شخصيات مهمة في الدولة وتعرض بأسلوب مضلل يوهم المتلقي بأنها أخبار موثوقة بهدف الاحتيال والتضليل داعية إلى عدم التصديق إلا الإعلام الموثوق والمصادر الرسمية.

حسن الستريأشاد النائب حسن إبراهيم بموافقة الحكومة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به بشأن تكثيف التوعية لمواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمن الرقمي في البحرين وحماية أموال المواطنين. وأشار إلى أن رد الحكومة، تضمّن استعراضاً لعدد من الجهود...

قالت وزارة العدل الأميركية إن هيئة محلفين اتحادية في لوس أنجليس أدانت مسؤولاً حكومياً سورياً سابقاً، كان ​مديراً لسجن دمشق المركزي في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التعذيب. وقالت وزارة العدل، في بيان، أمس الاثنين، إن سمير عثمان الشيخ (73 عاماً) أُدين بتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب التعذيب وثلاث تهم بالتعذيب...

حسن الستريردت الحكومة على المقترح النيابي الخاص بعدم تحويل المبالغ إلى الخارج قبل مضي 48 ساعة، بالإشارة إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع الممارسات المصرفية الدولية الرامية إلى تعزيز سرعة وكفاءة الخدمات المالية، وقد يترتب عليه آثار سلبية على ثقة المتعاملين ومرونة النظام المالي، مما يستوجب تحقيق توازن دقيق بين السرعة والحماية في...