: التحويلات

أيمن شكلاستغلت آسيوية وظيفتها في الاستيلاء على أكثر من 25 ألف دينار من حساب كفيلها، ثم شرعت في عمليات غسل للأموال بتحويلها على دفعات، وفي أوقات متفاوتة إلى حسابها في بلدها لسداد قرض وجزء آخر إلى حساب زوجها، وشراء مصوغات وأغراض من البحرين والخارج والتداول عبر إحدى منصات التداول. وبعد اكتشاف جريمة الاستيلاء واستعمال توقيع...

أيمن شكل أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القرار رقم (72) لسنة ٢٠٢٦ باعتماد 17 نموذجاً لاستمارات طلبات الترخيص بجمع المال للأغراض الدينية، ورعاية وتجديد وتمديد وشراء وتعمير المنشآت الدينية المرخصة من الوزارة أو التابعة للأوقاف أو تلقي تبرع بدون ترخيص، وطلب فتح أو إعادة تفعيل الحساب المصرفي لجمع المال أو تحديث...

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إطلاق حملة اقتصادية ومالية شاملة ضد إيران، قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إنها تستهدف عزل النظام الإيراني عن النظام المالي العالمي وقطع جميع مصادر التمويل المتاحة له، محذرًا الدول والمؤسسات والشركات من مواصلة التعامل الاقتصادي مع طهران. وقال بيسنت خلال مؤتمر صحفي إن وزارة...

أعلن بنك البحرين والكويت في الهند عن إتاحة فرصة ادخارية لفترة محدودة أمام الهنود غير المقيمين في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، تتيح لهم الحصول على عائد سنوي ثابت بنسبة 6.5% على الودائع بالدولار الأمريكي لآجال تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وذلك ضمن برنامج ودائع العملات الأجنبية للهنود غير المقيمين FCNR(B). ويُطرح هذا العرض...

أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن نجاحه في تجديد اعتماده لخدمات نظام التحويلات الإلكترونية للأموال (EFTS) وفق معيار "ISO 20022 MX"، وذلك بعد اجتيازه اختبارات التوافق الفني والتشغيلي التي أجرتها شركة "بنفت" بصفتها مشغل نظام المدفوعات الوطني في مملكة البحرين، وفق المتطلبات والمعايير المُعتمدة من مصرف البحرين المركزي، بما يؤكد توافق...

شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، الجمعة، على أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون "أولوية قصوى"، معلناً أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات وصفها بأنها "غير مسبوقة وحازمة" لمواجهة الفساد والتلاعب والتهريب. وجاءت تصريحات الزيدي خلال زيارة إلى هيئة المنافذ الحدودية، حيث أكد أن المنافذ تمثل "واجهة الدولة وبوابتها...

أحدثت تطبيقات التكنولوجيا المالية مثل Venmo وRobinhood وChime وPayPal وMoneyLion تحولاً جذرياً في قطاع الخدمات المصرفية والمالية. فقد أصبح المستهلكون حول العالم يعتمدون بشكل متزايد على المدفوعات غير التلامسية، والخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، والاستثمار المصغر، والإقراض الرقمي. ومع ذلك، أصبحت تطبيقات التكنولوجيا المالية هدفاً رئيسياً...

أعلن بنك البحرين الإسلامي، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة في مملكة البحرين، عن إطلاق مجموعة من الحلول الرقمية الجديدة لزبائنه من الشركات والمؤسسات، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام البنك الراسخ بتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،...

أعلنت شركة باي تن البحرين (Pay10)، المزود العالمي لحلول الدفع البديلة، عن الإطلاق الرسمي لعملياتها في مملكة البحرين. يأتي ذلك عقب انتهاء فترة التشغيل التجريبي الناجحة لتطبيق Pay10 Bahrain المخصص للأفراد وتطبيق Pay10 Biz Bahrain المخصص للتجار في أبريل الماضي. منذ دخولها السوق البحريني، ركّزت Pay10 على توسيع منظومتها الرقمية للأفراد والتجار،...

كشفت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية أن سلطات أمريكية تجري تحقيقاً في العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) داخل الولايات المتحدة، في إطار تحقيق يركز على حركة أكثر من 300 مليون دولار عبر حسابات مصرفية مفتوحة في خمسة بنوك أمريكية. وبحسب الصحيفة، يهدف التحقيق إلى معرفة كيفية إدارة الاتحاد، برئاسة كلاوديو "تشيكي" تابيا،...

أعلنت شركة باي تن (Pay10)، المزود العالمي لحلول الدفع البديلة، عن حصول ذراعها الأوروبية Pay10 EU Kft على رخصة "خدمات الأموال الإلكترونية" (EMI) من البنك الوطني المجري (Magyar Nemzeti Bank - MNB)، في خطوة تمثل الانطلاقة الرسمية للشركة داخل الاتحاد الأوروبي، لتصبح إحدى ثلاث شركات في المجر تحصل على هذا الترخيص. ويتيح الترخيص لشركة Pay10 EU Kft تقديم باقة...

أعلنت شركة بنفت، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن طرح تحديث جديد لتطبيق "بنفت بي"، وذلك وفق توجيهات مصرف البحرين المركزي، يتيح للمستخدمين عرض رمز الاستجابة السريعة (QR) من الصفحة الرئيسية، بما يسهم في تسهيل إجراء التحويلات واستلام المدفوعات واختصار الوقت اللازم...