: تبييض الأموال

قدّر الخبير الدولي في الجرائم المالية إيهاب حازم قيمة الأموال المبيضة عام 2012 على المستوى الدولي بنحو تريليون دولار، مضيفاً ندوة في مصرف الإمارات المركزي إن 500 إلى 600 مليار دولار من هذه الأموال كان مصدرها تجارة المخدرات. وأكد في تصريحات لصحيفة الحياة على هامش الندوة أن تبييض الأموال يحصل في بلدان عربية، من دون أن يعطي تقديرات.وحض...

بروكسل - (أ ف ب): تبدأ منطقة اليورو السنة الجديدة بملف مساعدة قبرص الذي يتسم بالتعقيد لكن مسؤولين أوروبيين قالوا إن اتخاذ قرار في نهاية يناير الجاري أمر مستحيل لأن احتياجات البلاد ليست معروفة بشكل واضح والجدول الزمني السياسي غير ملائم.وعقد وزير المالية القبرصي فاسوس شيارلي محادثات مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أمس الخميس...

كل استثمار قوي تقف خلفه وأمامه وتحيط به قوانين ونظم اقتصادية قوية وصارمة، كما إن المعيشة الآمنة والمستقرة لا تكون كذلك إلا عبر قوانين تحمي المستهلك وتنصفه من كل غشَّاش وأفَّاك ونصَّاب.المستهلك العادي ربما لا يفهم في التجارة ولا في الاقتصاد، وبطبيعة الحال فإنه يجهل بأمور تنظيم عمليات المعاملات التجارية وقوانينها، ومن هنا يبرز...

واشنطن - (ا ف ب): ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن تحقيقاً في الولايات المتحدة الأمريكية حول عمليات غسل أموال سمحت بتمويل تهريب مخدرات أو نشاطات إرهابية يستهدف عدداً من المصارف الأمريكية بينها “جي بي مورغان” و«بنك أوف أمريكا”. وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تكشفها أن “السلطات الفدرالية والمحلية تحقق في عدد من المصارف الأمريكية...

أُوقف رجلان في مطار ميديين في كولومبيا وفي معدتهما 80 ألف دولار وهي طريقة غير اعتيادية لتبييض أموال المخدرات.وقال ويلسون باتينيو المدير الإقليمي لأجهزة الهجرة “طريقة تبييض الأموال هذه جديدة في كولومبيا. حتى الآن كان لدينا حالات ابتلاع مخدرات لتهريبها من البلاد”. وأوقف الرجلان وهم كولومبي وفنزويلي في العقد الثالث هذا الأسبوع...

اوقف رجلان في مطار ميديين في كولومبيا وفي معدتهما 80 الف دولار وهي طريقة غير اعتيادية لتبييض اموال المخدرات على ما افادت مصادر في اجهزة الهجرة الكولومبية.وقال ويلسون باتينيو المدير الاقليمي لاجهزة الهجرة في مقاطعة انتوكيا (شمال غرب) وعاصمتها ميديين لوكالة فرانس برس "طريقة تبييض الاموال هذه جديدة في كولومبيا. حتى الان كان لدينا...

واشنطن - (أ ف ب): تحقق السلطات الأمريكية في احتمال ضلوع بنك “اتش اس بي سي” البريطاني في عمليات غسيل أموال لحساب عصابات مخدرات مكسيكية، وتحويل أموال نقدية إلى مصارف لها علاقات بإرهابيين، بحسب ما أوردت صحيفة “نيويورك تايمز”. ونقلت الصحيفة عن سلطات فيدرالية لم تكشف عنها، على علم مباشر بالتحقيقات قولها إن المحققين يحققون كذلك في...

تحقق السلطات الأمريكية فى احتمال ضلوع بنك اتش أس بى سى البريطانى فى عمليات غسيل أموال لحساب عصابات مخدرات مكسيكية، وتحويل أموال نقدية إلى مصارف سعودية لها علاقات بإرهابيين، بحسب ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز السبت.ونقلت الصحيفة عن سلطات فدرالية لم تكشف عنها، على علم مباشر بالتحقيقات قولها إن المحققين يحققون كذلك فى ما إذا كان...

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الاثنين، تجميدها 150 مليون دولار من أرصدة تعود لحزب الله اللبناني مستخدمة في تجارة المخدرات وجرائم أخرى. وقالت مديرة الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات ميشال ليونهارت في بيان أعلنت فيه مصادرة الأموال "البنك اللبناني-الكندي لعب دوراً كبيراً في تسهيل تبييض الأموال لمصلحة منظمات يسيطر عليها حزب الله...

واشنطن - (يو بي أي): وافق مصرف «ستاندرد تشارترد» البريطاني على دفع غرامة قيمتها 340 مليون دولار لولاية نيويورك لتسوية التهم التي وجّهت إليه بالقيام بتعاملات مالية سريّة مع إيرانيين. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن المصرف الذي كان أقر القيام بمعاملات خاطئة مع إيران بلغت قيمتها 14 مليون دولار، وافق على دفع غرامة لولاية...

عواصم - (وكالات): أعلنت «وحدة الاستخبارات المالية» أن لشتنشتاين سجلت ارتفاعاً كبيراً للبلاغات المتعلقة بصفقات مالية تخص إيران والبلدان المتأثرة بالربيع العربي. وسجلت «وحدة الاستخبارات المالية» التي تكافح تبييض الأموال في الإمارة، في العام الماضي 74 بلاغاً وطلب مساعدة لتطبيق العقوبات الدولية، في مقابل 3 بلاغات في 2010. وأوضح...

كتب – محرر الشؤون المحلية دعت فعاليات إلى سن تشريعات ووضع قوانين صارمة تعزز الشفافية وتلزم بالإفصاح التام عن كل المبالغ التي تدخل المملكة من الخارج، بما يساعد في تجفيف مصادر التمويل الخارجي المرصود من قبل دول وجهات لتمويل الفوضى في البحرين، مطالبة بتطبيق قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. وقالت الفعاليات إن الحكومة والنواب...